El CEO de Binance, Richard Teng, rechaza las acusaciones del WSJ sobre flujos vinculados a Irán por $850 millones
El informe revive el escrutinio de sanciones y AML tras el acuerdo de $4.3 mil millones de Binance con las autoridades estadounidenses en 2023.
El CEO de Binance, Richard Teng, disputó públicamente una investigación del Wall Street Journal que alegaba que $850 millones en transacciones vinculadas a Irán se movieron a través de Binance y, en última instancia, fluyeron hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El relato del Journal se centra en supuestas alertas de cumplimiento posteriores a la liquidación vinculadas a entidades relacionadas con Babak Zanjani, que Binance impugna.
Puntos Clave
- El CEO de Binance, Richard Teng, calificó una investigación del Wall Street Journal que alegaba $850 millones en flujos vinculados a Irán a través de Binance como “fundamentalmente inexacta” en una publicación del viernes en X.
- La investigación alegó que el financista iraní sancionado Babak Zanjani y su firma Zedcex estaban en el centro de una red de pagos de dos años que movió los fondos a través de cuentas de Binance.
- Los controles internos de Binance fueron descritos como que marcaban a Zedcex después de un acceso desde Teherán a finales de 2024, sin embargo, la cuenta supuestamente permaneció abierta durante más de un año y activó más de una docena de alertas.
- La disputa se desarrolla en el contexto de la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 por violaciones de AML y sanciones y una multa récord de $4.3 mil millones, además de una demanda por difamación en curso relacionada con informes anteriores.
Teng llama a las afirmaciones del WSJ sobre los $850 millones vinculados a Irán en Binance “fundamentalmente inexactas”
El CEO de Binance, Richard Teng, se opuso a una investigación del Wall Street Journal que alegaba que el intercambio procesó $850 millones en transacciones vinculadas a Irán que, en última instancia, fluyeron hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una poderosa organización militar sujeta a sanciones en varias jurisdicciones.
En una publicación en X, Teng calificó el informe como “fundamentalmente inexacto” y dijo que Binance “nunca permitió transacciones con individuos sancionados.” También argumentó que cualquier actividad marcada ocurrió antes de que los individuos en cuestión fueran sancionados por EE. UU., y dijo que Binance investigó los problemas antes de que el Journal contactara a la empresa.
Para los mercados, esto se lee menos como una historia de protocolo y más como un titular sobre el riesgo de cumplimiento del intercambio. La variable inmediata no son las mecánicas de la cadena. Es si los reguladores ven los controles de sanciones y anti-lavado de dinero (AML) de Binance como fallidos nuevamente después de la liquidación de 2023.
Dentro de las Alegaciones del WSJ: Zanjani, Zedcex y las Afirmaciones de Flujo de $850M
La investigación del Journal, publicada el jueves, identificó a Babak Zanjani como la figura central en lo que describió como una red de pagos cripto secreta que movió $850 millones a través de cuentas de Binance durante dos años. El resumen del informe en el paquete dice que Zanjani fue “re-sancionado por EE. UU. en enero,” aunque el año calendario exacto no se especifica más allá de esa referencia.
La supuesta red incluía a la firma de Zanjani, Zedcex, y cuentas vinculadas a asociados cercanos, incluyendo a su hermana, pareja romántica y un director de la empresa. El informe también afirmaba que esas cuentas operaban desde los mismos dispositivos, un detalle que importa porque implica un vínculo más allá de la verificación basada en nombres.
El Journal alegó además flujos adicionales vinculados a Irán más allá de la red de Zanjani, incluyendo $107 millones movidos a cuentas de Binance por el banco central de Irán en 2025 y aproximadamente $260 millones en transacciones directas entre cuentas de Binance y financiadores terroristas iraníes durante 2024 y 2025, según lo rastreado por una agencia de aplicación de la ley extranjera.
Esas cifras son un riesgo de titular en este paquete, no flujos confirmados. Binance impugna la narrativa central, y los materiales aquí no incluyen documentos primarios o verificación independiente en la cadena.
Cronología de Cumplimiento Bajo Scrutinio: Alertas de Acceso desde Teherán a Finales de 2024 y Actividad de Cuenta de un Año
La parte más sensible al mercado de la alegación es la cronología. El Journal afirmó que los informes internos de cumplimiento de Binance marcaron la cuenta de Zedcex después de detectar acceso desde Teherán a finales de 2024, y luego mantuvieron la cuenta abierta durante más de un año mientras activaba más de una docena de alertas internas adicionales.
El informe también alegó que los propios investigadores de Binance recomendaron que las cuentas se cerraran y se informaran a las autoridades, pero que las cuentas permanecieron activas.
Ese marco importa porque coloca la supuesta fricción después de la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 por violaciones de AML y sanciones y su multa récord de $4.3 mil millones, cuando el intercambio se comprometió a reformar los sistemas de cumplimiento.
Si el mercado comienza a creer que los “controles posteriores a la liquidación aún filtraron” la narrativa, el efecto de segundo orden es la percepción de contraparte, no solo ruido reputacional.
Señales de Riesgo del Intercambio que los Comerciantes Pueden Rastrear Después del Último Titular de Sanciones/AML
El próximo catalizador no es otra publicación social. Es si los reguladores o la aplicación de la ley de EE. UU. adjuntan sus nombres a alguna parte de estas alegaciones, o toman acción visible relacionada con el cumplimiento de sanciones y AML en Binance.
El hilo legal también importa. Después de que un informe del Journal de marzo mencionado en el paquete afirmara que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones, Binance negó tener conocimiento de cualquier investigación del DOJ y dijo que continúa cooperando con reguladores y la aplicación de la ley.
Binance también presentó una demanda por difamación contra la publicación buscando daños y un juicio con jurado. Cualquier presentación, fecha de corte o fallo puede mantener la historia en la cinta.
Los comerciantes también deben estar atentos a informes de seguimiento que añadan documentación primaria o evidencia de transacciones verificables de forma independiente para las cifras de $850 millones, $107 millones y aproximadamente $260 millones.
Finalmente, el indicador limpio del mercado es el sentimiento de contraparte vinculado a Binance. Si los titulares de cumplimiento adicionales comienzan a coincidir con un deterioro visible de la liquidez o un comportamiento de aversión al riesgo en torno a las exposiciones de Binance, es entonces cuando la narrativa deja de ser puramente impulsada por los medios.
La Opinión de Marcus Hale: Por Qué Este Titular Importa Incluso Sin Pruebas en la Cadena en el Paquete
Trato esto como una historia de riesgo de cumplimiento y riesgo de contraparte primero, porque la disputa se trata de la verificación de sanciones, controles de AML y cómo se manejaron las alertas internas de cumplimiento. Las cifras en dólares son lo suficientemente grandes como para mover el sentimiento, pero en este paquete siguen siendo alegaciones que Binance está impugnando directamente.
El umbral que importa es si algún regulador o entidad de aplicación de la ley valida la cronología posterior a 2023 implícita en las alegaciones. Si eso se sostiene, la configuración comienza a parecer estructural en lugar de impulsada por la narrativa, porque sugeriría fricción de cumplimiento después de una liquidación récord, no antes, y eso es lo que cambia cómo las contrapartes valoran el riesgo de Binance.
