بایننس ادعای وزارت دادگستری درباره همکاری کمتر را رد کرد
این یادداشت به طور گزارش شده از دادستانها خواسته است که از دستورات قانونی رسمی یا MLATها برای مسدود کردن حسابها استفاده کنند زیرا نظارت ایالات متحده تا سال 2027 ادامه دارد.
بایننس به یک یادداشت داخلی گزارش شده از وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه ژوئن که به دادستانها هشدار داده بود که انتظار "همکاری کمتر" از این صرافی در تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال را داشته باشند، اعتراض کرد. تغییر ادعایی این یادداشت به سمت کانالهای قانونی رسمی برای مسدود کردن حسابها در حالی است که بایننس تحت نظارت چند ساله ایالات متحده قرار دارد که بهطور رسمی از مه ۲۰۲۴ آغاز شده است.
نکات کلیدی
- یک یادداشت داخلی وزارت دادگستری از ماه ژوئن بهطور گزارش شده به دادستانها گفته بود که انتظار "همکاری کمتر" از بایننس در تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال را داشته باشند.
- مسدود کردن حسابهای مشتریان آینده بهعنوان حرکت از اقدامات غیررسمی "ادبمدار" به سمت دستورات قانونی رسمی برای ساکنان ایالات متحده یا MLATها برای موارد بینالمللی توصیف شده است.
- بایننس این توصیف را رد کرد و یک سخنگو گفت که این صرافی در نحوه همکاری خود با اجرای قانون ایالات متحده تغییری ایجاد نمیکند.
- اختلاف در همکاری در یک بازه نظارتی مشخص رخ میدهد، با نظارت وزارت دادگستری که ممکن است تا مه ۲۰۲۷ ادامه یابد و نظارت وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز انتظار میرود که بهمدت تقریباً دو سال پس از آن ادامه یابد.
یادداشت وزارت دادگستری در مقابل انکار بایننس: اختلاف در همکاری
یک یادداشت داخلی گزارش شده از وزارت دادگستری در ماه ژوئن به دادستانها توصیه کرده بود که انتظار "همکاری کمتر" از بایننس در تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال را داشته باشند. این یادداشت موضوعات را بهخاطر اینکه به تغییر در نحوه سریعتر تأمین اقدامات عملیاتی مانند مسدود کردن حسابها اشاره دارد، مهم میکند، حتی اگر قدرت قانونی زیرین تغییر نکرده باشد.
بایننس به این موضوع پاسخ داد. یک سخنگو گفت که این صرافی در نحوه همکاری خود با اجرای قانون ایالات متحده تغییری ایجاد نمیکند و بهطور مستقیم به پیشفرض این یادداشت اعتراض کرد.
این بسته شامل خود یادداشت نیست و مشخص نمیکند که کدام تحقیقات یا نوع درخواستها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. این موضوع بازار را با یک سوال باریک، اما مهم، مواجه میکند: آیا این یک تغییر واقعی عملیاتی است یا یک ناهماهنگی در پیامرسانی بین دادستانها و یک نهاد تحت نظارت؟
از "یخهای محبتآمیز" تا دستورات دادگاه: آنچه که یادداشت بهطور گزارششده تغییر میدهد
یادداشت گزارششده توصیفکنندهی یک تنگنای رویهای است. تحت نظارت مستقل، بایننس به دادستانهای کریپتو وزارت دادگستری در پروندهها و "یخهای محبتآمیز" حسابهای مشتری کمک کرده است. راهنمایی یادداشت نیاز به دستورات قانونی رسمی برای یخزدن حسابهای مرتبط با ساکنان ایالات متحده دارد.
برای پروندههای بینالمللی، دادستانها باید از معاهدات کمکهای حقوقی متقابل (MLATs) استفاده کنند که فرآیندهای دولتی به دولتی برای جمعآوری شواهد فرامرزی و درخواستهای اجرایی هستند.
حتی اگر موضع همکاری بایننس تغییر نکند، تغییر از یخهای غیررسمی "محبتآمیز" به دستورات رسمی و MLATs صرفاً ظاهری نیست. رسمیسازی معمولاً مراحل، زمان و اصطکاک قضایی را اضافه میکند. برای معاملهگران، این به معنای احتمال بالاتر این است که اقدامات اجرایی در نوبتهای مجزا پس از پاکسازی مدارک به وقوع بپیوندد، نه بهصورت هماهنگی سریع و پشتپرده.
ساعت نظارت ایالات متحده بر بایننس: شروع نظارت، پایان ممکن و دنباله خزانهداری
اختلاف همکاری در حالی به وقوع میپیوندد که بایننس در یک جدول زمانی نظارت ایالات متحده مرتبط با پرونده جنایی 2023 خود قرار دارد. بسته توصیف میکند که نظارت وزارت دادگستری قرار است سه سال به طول بینجامد و قابل تمدید به مدت یک سال دیگر است.
نظارت رسمی از مه 2024 آغاز شد. بر اساس این برنامه، بررسی انطباق ممکن است تا مه 2027 پایان یابد، مگر اینکه تمدید شود. پس از آن، انتظار میرود نظارت خزانهداری ایالات متحده به مدت دو سال دیگر ادامه یابد.
این بازه زمانی، روایتهای همکاری را حساستر از آنچه در یک مکان غیرنظارتشده باشد، میکند. زمانی که یک صرافی تحت نظارت مستقل عمل میکند، شرکتکنندگان بازار تمایل دارند ریسک فرآیند را به عنوان یک متغیر زنده در نظر بگیرند، نه ریسک دمی.
سیگنالهایی که معاملهگران میتوانند در دوره نظارت پیگیری کنند
تمیزترین سیگنال، مدارک خواهد بود، نه تیترها. هرگونه پیگیری از وزارت دادگستری یا پروندههای دادگاهی که روشن کند آیا درخواستهای یخزدن حسابها باید از طریق دستورات قانونی رسمی یا MLATs انجام شود، مشخص خواهد کرد که آیا یادداشت منعکسکننده یک استاندارد رویهای واقعی است یا یک تمرین تعیین انتظارات داخلی.
تقویم نظارت، لنگر دیگر است. پایان احتمالی در حدود مه 2027 یک نقطه عطف شناختهشده است و هرگونه نشانهای مبنی بر اینکه نظارت وزارت دادگستری فراتر از آن تاریخ تمدید شود، فرضیات ریسک قضایی و عملیاتی را دوباره قیمتگذاری خواهد کرد.
مسیر سوم خزانهداری است. انتظار بسته برای تقریباً دو سال دیگر نظارت خزانهداری ایالات متحده پس از نظارت وزارت دادگستری، به معنای وجود یک دوره انطباق طولانیتر است حتی اگر ناظر به موقع پایان یابد. بهروزرسانیها یا اقداماتی که با آن نظارت سازگار باشد، بار نظارتی را فعال نگه میدارد.
چرا اصطکاک فرآیند بیشتر از تیتر اهمیت دارد
نیازی نیست فرض کنم که بایننس "کمتر همکاری میکند" تا ریسک را ببینم. آستانهای که مهم است این است که آیا مسدودسازیها و اقدامات تحقیقاتی به دستورات قانونی رسمی و مسیرهای MLAT تحمیل میشوند، زیرا اینجا است که زمانبندیها کش میآید و عدم قطعیت فرامرزی افزایش مییابد.
این بیشتر شبیه یک کاتالیزور احساسات است تا یک تغییر بنیادی مگر اینکه ثبتنامها یا نتایج اجرایی تأیید کنند که فرآیند در عمل تنگتر شده است. اگر رسمیسازی به پیشفرض در طول یک دوره نظارتی که میتواند تا مه ۲۰۲۷ ادامه یابد، تبدیل شود، این ساختار شروع به به نظر رسیدن بهعنوان یک ساختار میکند تا یک روایت، زیرا این تغییر میدهد که فشار حوزه قضایی چقدر سریع میتواند به محدودیتهای عملی تبدیل شود.
