اتهام زندانی به برداشت ۲۹۰ هزار دلاری از حساب Kraken
دادستانها میگویند انتقالات ژانویه ۲۰۲۴ از طریق میکسرها و صرافیهای غیرقانونی انجام شده است و دسترسی و بازیابی هنوز نامشخص است.
دادستانهای ایالات متحده، زندانی فدرال، راسن ایوسیو را به اتهام برداشت و پولشویی حدود ۲۹۰,۰۰۰ دلار در ارز دیجیتال از یک حساب Kraken که محدود شده و دستور مصادره آن صادر شده بود، پس از محکومیت او در سال ۲۰۲۱، متهم کردند. وزارت دادگستری میگوید که این توطئه ادعایی در ژانویه ۲۰۲۴ رخ داده و وجوه را از طریق خدمات میکسینگ و صرافیها قبل از اینکه ایالات متحده بتواند مالکیت آن را به دست آورد، منتقل کرده است.
نکات کلیدی
- دادستانهای فدرال، راسن ایوسیو را به اتهام برداشت و پولشویی حدود ۲۹۰,۰۰۰ دلار در ارز دیجیتال مرتبط با یک حساب Kraken تحت دستور مصادره متهم کردند.
- فعالیت ادعایی در ژانویه ۲۰۲۴ شامل برداشت و انتقالداراییهابود که یک دادگاه فدرال قبلاً دستور مصادره آن را پس از محکومیت ایوسیو در سال ۲۰۲۱ صادر کرده بود.
- دادستانها ادعا میکنند که وجوه از طریق خدمات میکسینگ غیرقانونی و صرافیهای ارز دیجیتال قبل از اینکه مقامات بتوانند مالکیت آن را به دست آورند، منتقل شده است.
- اعلامیه دولت توضیح نداد که چگونه به حساب محدود شده Kraken دسترسی پیدا شده یا آیا ارز دیجیتال بازیابی شده است یا خیر.
وزارت دادگستری ادعا میکند که ۲۹۰,۰۰۰ دلار از یک حساب Kraken محدود شده پس از مصادره منتقل شده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که علیه راسن ایوسیو، یک شهروند بلغاری که در حال گذراندن محکومیت زندان فدرال است، به دلیل تلاش ادعایی برای انتقال تقریباً ۲۹۰,۰۰۰ دلار در ارز دیجیتال پس از یک مصادره دادگاهی، اتهاماتی مطرح کرده است.
دادستانها میگویند که داراییها در حسابی از Kraken که به ایوسفیف ثبت شده بود، قرار داشتند و در طول تحقیقات محدود شده بودند. یک حساب محدود شده، حسابی است که تحت محدودیت قانونی قرار دارد تا در حین تحقیقات یا فرآیند دادگاه، وجوه قابل جابجایی نباشند. دستور ضبط، یک دستور دادگاه است که از داراییهای مرتبط با یک جرم میخواهد که به دولت تسلیم شوند.
نکته اصلی بازار به لحاظ رویهای است، نه فلسفی. اگر دادستانها بتوانند نشان دهند که یک برداشت پس از ضبط انجام شده است، این موضوع خطرات کیفری جدیدی را جدا از محکومیت اصلی ایجاد میکند، زیرا رفتار ادعایی درباره شکست در ضبط و پولشویی پس از آن است که دادگاه قبلاً صحبت کرده است.
میکسرها و تبادلها در مسیر ادعایی پولشویی ژانویه 2024
وزارت دادگستری میگوید ایوسفیف در ژانویه 2024 توطئه کرده است تا ارز دیجیتالهایی را که دستور ضبط آنها صادر شده بود، برداشت و منتقل کند و اینکه داراییها از طریق خدمات میکس غیرقانونی و صرافیهای ارز دیجیتال قبل از اینکه ایالات متحده بتواند مالکیت آنها را به دست آورد، جابجا شدهاند.
یک میکسر ارز دیجیتال، ارزها را جمعآوری و دوباره توزیع میکند تا ردیابی مسیرهای تراکنش را سختتر کند. از نظر اجرایی، این همان نقطه است. مسیر ادعایی "میکسر + صرافی"، استانداردی است که تنظیمکنندگان و محققان به طور مداوم به آن هدفگیری میکنند زیرا این موضوع یک رویداد حساب محدود شده را به یک مشکل ردیابی چند مکانی تبدیل میکند.
برای معاملهگران و تیمهای تطابق، جزئیات عملیاتی حلنشده به اندازه خود ادعا اهمیت دارد. اعلامیه وزارت دادگستری نگفت که چگونه به حساب محدود شده Kraken دسترسی پیدا شده است یا آیا وجوه بازیابی شدهاند یا خیر. بدون آن حقایق، دشوار است که درباره اثربخشی کنترل صرافی در این حادثه خاص نتیجهگیری کنیم، یا اینکه آیا این یک شکست دسترسی یکباره، نقض اعتبار یا چیزی کاملاً متفاوت بود.
اتهامات مطرح شده، حداکثر مجازات و قاعده فرض بیگناهی
ایوسفیف به اتهام انتقال دارایی برای جلوگیری از ضبط، کمک و همدستی، و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شده است. "انتقال دارایی برای جلوگیری از ضبط" یک اتهام کیفری است که شخصی داراییها را به طور خاص برای متوقف کردن اجرای قانون جابجا کرده است.
وزارت دادگستری اعلام کرد که این اتهامات حداکثر مجازات 25 سال را در صورت محکومیت به همراه دارد. این اعلامیه همچنین شامل موضع قانونی استاندارد بود: "یک کیفرخواست یک ادعا است و ایوسفیف تا زمانی که گناهکار بودنش ثابت نشود، بیگناه فرض میشود."
سیگنالهای اجرایی برای ردیابی: میکسرها، مبادلات زنجیرهای متقابل و حرکات پس از ضبط
مجموعه بعدی سیگنالها مستند است. هرگونه پرونده پیگیری که روشن کند چگونه حساب محدود شده Kraken دسترسی پیدا کرده و آیا حدود ۲۹۰,۰۰۰ دلار بازیابی شده است، تعیین خواهد کرد که آیا این به عنوان یک شکست در مهار، یک موفقیت در ردیابی، یا هر دو خوانده میشود.
نکته کلیدی دیگر خاص بودن است. اگر دادستانها توکنها یا آدرسهای کیف پول مربوطه را شناسایی کنند، ردیابی زنجیرهای میتواند مسیر ادعایی پولشویی را ترسیم کند و به طور بالقوه جریانها را به زیرساختهای خاص میکسر یا خروجیهای صرافی مرتبط کند.
این اتهامات همچنین در کنار یک زمینه اجرایی وسیعتر قرار گرفت که به تکنیکهای پنهانسازی فراتر از میکسرها اشاره دارد. اینترپل گفت که یک کیف پول مرتبط با یک پولشویی کننده مشکوک به کلاهبرداری عاشقانه در ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲ میلیون دلار را با استفاده از مبادلات زنجیرهای متقاطع پردازش کرده است، که معاملات هستند که ارزش را بین بلاکچینهای مختلف منتقل میکنند، اغلب از طریق پلها یا پروتکلهای مبادله.
اینترپل گفت که عملیات وسیعتر شامل ۹۷ کشور و سرزمین بود، منجر به ۵,۸۱۱ دستگیری شد و ۲۹۳ میلیون دلار دارایی مرتبط با کلاهبرداری و پولشویی را توقیف کرد.
درس بازار از یک ادعای برداشت Kraken پس از مصادره
من این را به عنوان یک داستان اجرایی و زیرساختی میبینم، نه یک کاتالیزور قیمت. آستانهای که مهم است این است که آیا دادستانها میتوانند مسیر دسترسی به یک حساب صرافی محدود شده را مستند کنند و نشان دهند که کنترلها کجا شکست خورده یا دور زده شدهاند، زیرا این چیزی است که نحوه سخت شدن فرآیندهای صرافیها و طرفهای مقابل را تغییر میدهد.
میکسرها و ریلهای زنجیرهای متقاطع به دلایلی در همان نفس اجرایی ظاهر میشوند. اگر مسیر میکسر و صرافی ادعایی تأیید شود و با آدرسها یا خدمات قابل شناسایی همراه باشد، این تنظیم به نظر ساختاری میرسد تا روایتمحور، با پیامدهای عملی برای اینکه کدام ریلها مایع باقی میمانند و کدامها به تدریج سختتر میشوند که بدون اصطکاک انطباق به آنها دسترسی پیدا کرد.
