دولت آمریکا به رد پرونده بنیانگذار BitClub رای داد
یک پرونده دادگاهی میگوید متیو گوتسچه و دادستانها به یک "توافق اصولی" پیش از تاریخ محاکمه در اکتبر دست یافتهاند.
به گزارشها، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال حرکت به سمت رد با قضاوت پیشین پرونده جنایی علیه متیو گوتسچه، بنیانگذار ادعایی شبکه بیتکلاب است. یک پرونده دادگاهی همچنین نشان میدهد که طرفین "توافقی در اصل" برای حل و فصل اتهامات معلق دارند، حتی در حالی که این پرونده برای محاکمه در اکتبر تعیین شده بود.
نکات کلیدی
- یک پرونده دادگاهی میگوید وکلای متیو گوتسچه به قاضی منطقهای ایالات متحده، کلر سچی، گفتهاند که طرفین "به توافقی در اصل رسیدند" و "به زمان نیاز دارند تا شرایط را نهایی کنند."
- به گزارشها، رهبری وزارت دادگستری در واشنگتن به دادستانها دستور داده است تا پرونده گوتسچه را با قضاوت پیشین رد کنند، که این امر مانع از طرح مجدد همان اتهامات خواهد شد.
- گوتسچه در دسامبر ۲۰۱۹ متهم شد و قرار بود در اکتبر به اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و فروش اوراق بهادار ثبتنشده محاکمه شود.
- شبکه بیتکلاب به ادعای خود از سرمایهگذاران بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، ۷۲۲ میلیون دلار جذب کرده است و سه همکار سابق قبلاً به خاطر نقشهای خود اعتراف به گناه کردهاند.
به گزارشها، وزارت دادگستری در حال حرکت به سمت رد پرونده بنیانگذار بیتکلاب با قضاوت پیشین است.
دفتر معاون دادستان کل در واشنگتن به گزارشها دستور داده است تا دادستانها پرونده جنایی علیه متیو گوتسچه را با قضاوت پیشین رد کنند. اگر این موضع در دادگاه تأیید شود، تغییر زمانبندی عادی نیست. رد با قضاوت پیشین بهطور دائمی دولت را از طرح مجدد همان اتهامات در این مورد منع میکند.
دستور گزارششده به عنوان یک نقطه عطف بالقوه در سیاست اجرای قانون به دلیل هدف قرار دادن یک پیگرد کلاهبرداری کریپتو با مبلغ بالا و طولانیمدت که از زمان صدور کیفرخواست در ۲۰۱۹ فعال بوده، به حساب میآید. این بسته شامل بیانیه عمومی وزارت دادگستری تأییدکننده تصمیم نیست و وزارت دادگستری در آن زمان به درخواست برای اظهار نظر پاسخ فوری نداد.
پرونده دادگاهی: "توافق در اصل" و تقویم محاکمه اکتبر
یک پرونده جداگانه در دادگاه ناحیه نیوجرسی نشان میدهد که وکلای گوئتچه به قاضی منطقهای ایالات متحده، کلر سچّی، نوشتهاند که طرفین "به توافقی در اصول" برای حل و فصل اتهامات معلق دست یافتهاند "اما به زمان نیاز دارند تا شرایط را نهایی کنند." این زبان از یک پایاننامه مذاکرهشده حمایت میکند تا یک روند متنازع به سمت محاکمه، حتی اگر شرایط نهایی هنوز عمومی نشده باشد.
از نظر رویهای، شکاف کلیدی چیزی است که در متن ارائه شده تأیید نشده است. این پرونده توافقی در اصل را توصیف میکند، اما خود تأیید نمیکند که درخواستی برای رد پرونده ارائه شده یا پذیرفته شده است. این پرونده به عنوان پروندهای که برای محاکمه در اکتبر در مورد اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و فروش اوراق بهادار ثبتنشده تعیین شده است، توصیف شده است.
اتهامات شبکه بیتکلاب: ۷۲۲ میلیون دلار، ۲۰۱۴–۲۰۱۹، و اعترافات قبلی به گناه
شبکه بیتکلاب به عنوان یک پلتفرم که از آوریل ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۹ فعالیت میکرد و خود را به عنوان یکبیتکویناستخر استخراج که در آن سرمایهگذاران میتوانستند سهام بخرند و بازدهی غیرفعال کسب کنند. دادستانها ادعا کردند که این طرح بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، سرمایهگذاران را به مبلغ ۷۲۲ میلیون دلار فریب داده است، با استفاده از مقادیر درآمد جعلی و دادههای استخراج ساختگی برای جذب سرمایهگذاری بیشتر.
این پرونده همچنین به دلیل اینکه سه همکار سابق مرتبط با این طرح — سیلویو بالاسی، جوزف آبل و گوردون بکستید — قبلاً گناهکار شناخته شدهاند، قابل توجه است. پروندههای گذشتهای که در بسته ذکر شدهاند همچنین به گوتسچه نسبت میدهند که مدلی را به عنوان ساخته شده "بر روی دوش احمقها" توصیف کرده است.
سیگنالهای تأیید که معاملهگران باید در آینده دنبال کنند
نقطه تأیید اول مکانیکی است: یک ورودی رسمی در دفتری یا دستور دادگاه در ناحیه نیوجرسی که نشان میدهد آیا پرونده رد شده و آیا رد شدن بهطور صریح "با پیشداوری" است یا خیر. بدون آن، بازار به جای وضعیت نهایی قانونی، به تجارت بر اساس تیترها میپردازد.
بعدی کنترل روایت است. هر پرونده یا بیانیه عمومی وزارت دادگستری که دلیل را توضیح دهد، مهم است، به ویژه اگر بهطور صریح تصمیم را به یادداشت آوریل ۲۰۲۵ از معاون دادستان کل تاد بلانچ مرتبط کند که به وزارت دادگستری دستور میدهد تا "تنظیمگری از طریق پیگرد قانونی" را متوقف کند.دارایی دیجیتالصنعت.
تجارتگران باید همچنین نظارت کنند که آیا تاریخ محاکمه اکتبر لغو میشود یا در تقویم باقی میماند در حالی که طرفین شرایط را نهایی میکنند. در نهایت، هرگونه بهروزرسانی که شامل متهمان مرتبط باشد میتواند روشن کند که آیا این یک حل و فصل محدود برای گوتسچه است یا یک پاکسازی وسیعتر از خطرات باقیمانده پس از اعترافات قبلی به گناه.
یک لغو با پیشداوری چه نشانهای برای ریسک اجرایی خواهد داشت
من این را تنها به عنوان یک سیگنال سیاستی در نظر میگیرم اگر سوابق دادگاه کلمات "با پیشداوری" را چاپ کنند. آن آستانه مهم است زیرا یک حل و فصل مذاکره شده را به یک توقف سخت تبدیل میکند، نه یک وقفه که میتواند بعداً دوباره باز شود. اگر این پس از یک کیفرخواست در دسامبر ۲۰۱۹ و قبل از تنظیم محاکمه اکتبر ظاهر شود، مانند یک معکوس واقعی به نظر میرسد، نه یک بهروزرسانی جزئی در داکت.
آزمایش واقعی این است که آیا وزارت دادگستری لغو را با یک دلیل روشن که با یادداشت "تنظیم توسط پیگرد" در آوریل ۲۰۲۵ سازگار است، همراه میکند در حالی که هنوز به دنبال سایر پروندههای جنایی مرتبط با رمزارز و توقیفهایی است که در همان بسته ذکر شدهاند. اگر لغو با پیشداوری برقرار باشد و دلیل آن مبتنی بر سیاست باشد، این ساختار شروع به شکلگیری میکند که به جای روایت، ساختاری است و این چیزی است که در عمل واقعاً بر قیمتگذاری بار اجرایی تأثیر میگذارد.
