قاضی درخواست میشل باند برای رد اتهامات مالی مرتبط با FTX را رد کرد
دادگاه دریافت که توافق plea رایان سالامه تضمینی برای مصونیت باند ارائه نمیدهد و چهار اتهام همچنان در دست بررسی است.
یک قاضی فدرال در منهتن درخواست میشل باند برای رد اتهامات مالی مرتبط با کمپین که به پرداختهای تأمین مالی شده توسط FTX مربوط میشود و به تلاش او برای کنگره در سال 2022 مرتبط است را رد کرد. این حکم نظریه باند مبنی بر اینکه دادستانها به عنوان بخشی از توافق اعتراف همسرش رایان سلامه به او مصونیت وعده دادهاند را رد کرد و پرونده را به سمت محاکمه پیش میبرد.
نکات کلیدی
- یک قاضی فدرال در منهتن درخواست میشل باند برای رد اتهامات مالی مرتبط با کمپین که به تأمین مالیهای مرتبط با FTX در اطراف تلاش او برای کنگره در سال 2022 مربوط میشود را رد کرد.
- دادگاه نوشت که در توافق کتبی اعتراف رایان سلامه «هیچ ابهامی» وجود ندارد و مشخص شد که دولت به باند مصونیت وعده نداده است تا زمانی که او اعتراف کرد.
- دادستانها ادعا میکنند که یک توافق مشاورهای به ارزش 400,000 دلار که شامل FTX بود، برای تأمین مالی غیرقانونی کمپین باند استفاده شده است، به همراه «صدها هزار دلار» اضافی در انتقالهای ادعایی.
- باند با چهار اتهام مرتبط با مالیات کمپین مواجه است که هر کدام حداکثر مجازات پنج سال زندان را دارند.
قاضی پرونده مالی کمپین باند مرتبط با FTX را زنده نگه میدارد
قاضی منطقهای ایالات متحده، جورج دانیلز، درخواست میشل باند برای رد یک کیفرخواست که او را متهم به استفاده از وجوه مرتبط با صرافی ورشکسته FTX برای تأمین مالی تلاش ناموفقش برای کنگره در سال 2022 کرده است، رد کرد. این دستور به حفظ پیگرد قانونی کمک میکند و تمام چهار اتهام مرتبط با مالیات کمپین را حفظ میکند.
از نظر رویهای، این تصمیم اهمیت دارد زیرا بهترین راه خروج دفاع را حذف میکند. با رد درخواست رد، پرونده در مسیر محاکمه باقی میماند مگر اینکه درخواستهای بعدی کیفرخواست را محدود کند یا یک توافق مذاکرهای به وجود آید.
چرا دادگاه توافق مصونیت ادعایی را در اعتراف سلامه رد کرد
درخواست رد باند بر نظریه مصونیت مرتبط با اعتراف همسرش رایان سلامه متمرکز بود. باند استدلال کرد که دادستانها به طور مؤثر نشان دادند که اگر سلامه اعتراف کند، او پاک خواهد شد و به یک جلسه در سال 2023 اشاره کرد که در آن وکیل ایالات متحده در منهتن، دانیل ساسون، به طور ادعایی گفت که «بدون اینکه وعدهای خارج از چهار گوشه توافق اعتراف بدهند»، دادستانها «جنبههای تحقیق ما که به رایان سلامه مربوط میشود را به پایان میرسانند، اما نه به SBF (سم بنکمن-فرید).»
دانیلز حکم خود را به سوابق کتبی متکی کرد. او نوشت که در توافق کتبی اعتراف سلامه «هیچ ابهامی» وجود ندارد و نتیجهگیری کرد که شواهد از وعده عدم پیگرد باند حمایت نمیکند. این دستور میگوید: «همانطور که شواهد نشان میدهد، تمام طرفها، از جمله متهمان و وکلای آنها، آگاه بودند که دولت تا زمانی که سلامه اعتراف کرد، به باند مصونیت وعده نداده است.»
قاضی همچنین به شهادت وکیل سابق باند، جینا پارلوِچیو، اشاره کرد و نوشت که او «این را تحت سوگند پذیرفت - شهادت داد که، صرف نظر از اینکه چه بحثهایی انجام شده است، او اعتقاد نداشت که بیانیه ساسون در زمان بیان یک وعده بود.» از نظر بازار، این یک ضربه مستقیم به روایت مرکزی دفاع برای رد است زیرا نتیجه را به چهار گوشه اعتراف و درک همزمان آن مرتبط میکند، نه تفسیر پس از آن.
پرداخت مشاورهای ادعایی 400,000 دلاری و ادعاهای تأمین مالی کمپین 2022
با رد استدلال مصونیت، مبارزه واقعی به مسیر مالی بازمیگردد. دادستانها ادعا میکنند که پس از اینکه باند تلاش خود برای کنگره در سال 2022 را آغاز کرد، سلامه یک توافق مشاورهای بین باند و FTX ترتیب داد که به او 400,000 دلار پرداخت کرد. دولت ادعا میکند که باند از این وجوه برای تأمین مالی غیرقانونی کمپین خود استفاده کرده است.
دادستانها همچنین ادعا میکنند که باند از «صدها هزار دلار» وجوه اضافی که سلامه بین ژوئن و اوت 2022 به او منتقل کرده است، استفاده کرده است، هرچند بسته مشخص نمیکند که مجموع دقیق فراتر از ادعای پرداخت مشاورهای 400,000 دلار چیست. دولت همچنین ادعا میکند که باند سعی کرده است منبع پرداختها را پنهان کند و به یک کمیته کنگره و کمیسیون انتخابات فدرال اظهارات نادرست داده است.
باند با چهار اتهام مواجه است: توطئه برای ایجاد کمکهای سیاسی غیرقانونی، ایجاد و دریافت کمکهای اهداکننده صوری (کمکی که به نام یک شخص با استفاده از پول شخص دیگری برای پنهان کردن منبع واقعی داده میشود)، ایجاد و پذیرش کمکهای بیش از حد کمپینی، و ایجاد و پذیرش یک کمک شرکتی غیرقانونی. هر اتهام حداکثر مجازات پنج سال زندان را دارد.
مراحل بعدی دادگاه که میتواند این پرونده را به سمت محاکمه ببرد
دستور زمانبندی بعدی کاتالیزور فوری است. بسته تاریخ محاکمه، مهلتهای درخواست یا تاریخ کنفرانس بعدی را ارائه نمیدهد، اما این ورودیها تعیین میکند که آیا این پرونده به سرعت پیش میرود یا به سمت عقب میرود.
تاجران پیگیر ریسک سرخط باید همچنین به پروندههایی که چهار اتهام را محدود یا گسترش میدهند، توجه کنند که هر کدام حداکثر پنج سال مجازات دارند. یک نقطه فشار دیگر این است که آیا دادستانها به طور خاصتر «صدها هزار دلار» را که ادعا میشود بین ژوئن و اوت 2022 منتقل شده است، فراتر از توافق مشاورهای 400,000 دلاری مشخص میکنند.
در نهایت، هرگونه اعلام دادگاه که روندهای اضافی مرتبط با FTX را به عنوان یکی از «آخرین محاکمات باقیمانده» جنایی چارچوببندی کند، میتواند انتظارات را در مورد اینکه چقدر طول میکشد تا روند حقوقی FTX در چرخه خبری باقی بماند، دوباره تنظیم کند.
ریسک دنباله حقوقی FTX هنوز پروندههای زندهای در دفتری دارد
من این را به عنوان ریسک دنباله حقوقی از دوران FTX در نظر میگیرم، نه یک شوک جدید به توانایی پرداخت. بسته هیچ واقعیت جدیدی در مورد ترازنامه اضافه نمیکند، اما زمانبندی روندهای جنایی مرتبط با FTX را گسترش میدهد و یک محاکمه با احتمال دید بالا را در دفتری نگه میدارد.
آستانهای که مهم است این است که آیا این پرونده افشاگریهای جدید و خاصی در مورد جریانهای مالی فراتر از ادعای پرداخت مشاورهای 400,000 دلاری و «صدها هزار» در انتقالها که هنوز مشخص نشدهاند، تولید میکند. اگر این جزئیات در پروندهها گسترش یابد، این تنظیم به نظر میرسد ساختاری باشد نه روایتمحور زیرا میتواند حریم مالی و سیاسی را که طرفین در قیمتگذاری ریسک در نظر میگیرند، گسترش دهد.
