OFAC، ۱۳۴ آدرس رمزارز مرتبط با داعش-K را اضافه کرد
این نامگذاری شامل ترون و مونرو است و موجودیهای USDT مرتبط با ترون بلافاصله پس از فهرست شدن مسدود شدند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده ۱۳۴ آدرس کیف پول کریپتو مرتبط با داعش-خراسان را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد که شامل ۱۳۱ آدرس ترون و سه آدرس مونرو میشود. سپس تتر موجودیهای تمام ۱۳۱ کیف پول ترون تحریمشده را مسدود کرد و کنترل در سطح صادرکننده بر USDT در ترون را تقویت کرد.
نکات کلیدی
- OFAC ۱۳۴ آدرس کیف پول کریپتو مرتبط با داعش-خراسان را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد که شامل ۱۳۱ ترون آدرس و سه آدرس مونرو میشود.
- خوشه ترون تحریمشده از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۴ میلیون دلار دریافت کرده و بیش از ۸۸۰,۰۰۰ دلار ارسال کرده است، بر اساس ردیابی Chainalysis.
- موجودیهای تمام ۱۳۱ آدرس ترون تحریمشده بهمحض تعیین تحریمها توسط تتر مسدود شد.
- وزارت خزانهداری همچنین به یک شبکه مرتبط با برزیل که به PCC مرتبط است، هدف قرار داد و ادعا کرد که بیش از ۳۰ میلیون دلار از عواید غیرقانونی تولیدشده در ایالات متحده را با استفاده از زیرساختهای کریپتو پولشویی کرده است.
OFAC ۱۳۴ آدرس کریپتو داعش-K را در ترون و مونرو اضافه کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحدهداراییهاکنترل ورودی تحریمهای داعش-خراسان (ISIS-K) را با ۱۳۴ آدرس کیف پول کریپتو گسترش داد. این بهروزرسانی بهطور واضحی در شبکهها تقسیم شد: ۱۳۱ آدرس در ترون و سه آدرس در مونرو.
برای شرکتکنندگان بازار، ترکیب شبکه اهمیت دارد. ترون یک راهآهن با ظرفیت بالا برای انتقال USDT است، در حالی که مونرو برای پنهان کردن جزئیات تراکنش طراحی شده است. بستهبندی هر دو در یک نامگذاری یادآوری میکند که اجرای قانون محدود به زنجیرههای شفاف یا سکههای حریم خصوصی نیست. OFAC میتواند و این کار را انجام میدهد که هر دو را در یک اقدام هدف قرار دهد زمانی که رشته تحقیق این را پشتیبانی کند.
چینالیسس فعالیتهای جمعآوری کمک مالی و درخواست کمک را به شاخه رسانهای داعش-K، بنیاد رسانهای ال-عزایم، مرتبط دانست و گفت که این بنیاد از وبسایتها و پلتفرمهای پیامرسان برای درخواست کمکهای مالی به صورت ارز دیجیتال استفاده کرده است. چینالیسس همچنین آدرسهای تاریخی کمک مالی مرتبط با این گروه را در شبکههای ترون، مونرو و شناسایی کرد.بیتکوینبا این حال، این بهروزرسانی خاص OFAC فقط به افزودنها در Tron و Monero اشاره دارد.
تتر ۱۳۱ کیف پول ترون را پس از تعیین وضعیت مسدود کرد
تتر موجودیها را در تمام ۱۳۱ آدرس ترون تحریمشده پس از اقدام OFAC مسدود کرد. سرعت، نشانه است. هرچه مسیر زنجیرهای به نظر برسد، در نهایت قرار گرفتن USDT در ترون از طریق یک صادرکنندهای انجام میشود که میتواند وجوه را مسدود کند.آدرسسطح.
این یک قابلیت نظری نیست. تتر پیشتر بیش از ۱۸۲ میلیون دلار در USDT را در پنج کیف پول ترون در ژانویه ۲۰۲۶ تحت سیاست انطباق تحریمهای خود مسدود کرد. اقدام اخیر واقعیت عملیاتی را برای دفتری که به جریانهای USDT-Tron مربوط میشود، تقویت میکند: ریسک طرف مقابلمیتواند به سرعت به ریسک انطباق تبدیل شود زمانی که یک آدرس مشخص شود.
نمایش فوری جریان زنجیرهای: ۱.۴ میلیون دلار ورودی، ۸۸۰ هزار دلار خروجی از سال ۲۰۲۳
چینالیسیس فعالیتهای مرتبط با کیف پولهای ترون تحریم شده را اندازهگیری کرد: "کیف پولهای TRON از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۴ میلیون دلار دریافت کرده و بیش از ۸۸۰ هزار دلار ارسال کردهاند، طبق گزارش چینالیسیس."
این اعداد به طور سیستماتیک بزرگ نیستند، اما برای یک خوشه مرتبط با تحریم که در یک شبکه با هزینه پایین و سرعت بالا فعالیت میکند، عبور معناداری دارند. برای معاملهگران و دفتریهای انطباق، این برداشت عملی پشت شمارش عناوین است. غربالگری و بررسیهای طرف مقابل در جایی که جریانها مکرر، پراکنده و آسان برای مسیریابی از طریق واسطهها هستند، اهمیت بیشتری دارند.
سیگنالهایی که معاملهگران و دفتریهای انطباق باید در USDT-Tron زیر نظر داشته باشند
ریسک افزایشی بعدی از گسترش ناشی میشود، نه از لیست اولیه. هر شناسه اضافی OFAC مرتبط با ورودی ISIS-K، چه آدرسهای بیشتر یا نهادهای مرتبط، سطح غربالگری را فراتر از ۱۳۱ آدرس ترون و سه آدرس مونرو که قبلاً مشخص شدهاند، گسترش میدهد.
اقدامات پیدرپی توسط مکانهای متمرکز و ارائهدهندگان انطباق، پای دوم است. بلوکهای واریز و برداشت، یا پرچمهای غربالگری گسترشیافته که به آدرسهای ترون و مونرو جدید تحریم شده اشاره دارند، میتوانند اصطکاک عملیاتی ایجاد کنند که به صورت تأخیر در تسویهها و نرخهای بالاتر رد برای برخی طرف مقابلها نمایان میشود.
رفتار صادرکننده سیگنال سوم است. مسدود کردن تمام ۱۳۱ آدرس توسط تتر انتظاری را ایجاد میکند که USDT مبتنی بر ترون مرتبط با نامگذاریهای جدید OFAC ممکن است به سرعت مسدود شود، حتی اگر فعالیت زنجیرهای پراکنده باشد.
تعیین موازی وزارت خزانهداری برای شبکه برزیلی مرتبط با PCC نیز ارزش پیگیری برای اثرات جانبی را دارد. بهروزرسانیهای اضافی OFAC میتواند زیرساختهای بیشتری از جمله آدرسها، خدمات یا تسهیلکنندههای مرتبط با ادعای شستشوی پول را اضافه کند.
نتیجه عملی این است که ریسک انجماد در سطح صادرکننده وجود دارد، نه ریسک در سطح زنجیره.
من این را بیشتر به عنوان یادآوری ساختار بازار میبینم تا یک شوک روایتی. آستانهای که اهمیت دارد این است که چقدر سریع یک تعیین OFAC به اقدام صادرکننده تبدیل میشود و در اینجا حلقه بلافاصله با انجماد ۱۳۱ کیف پول Tron توسط Tether بسته شد.
آزمایش واقعی این است که آیا این چرخه اجرایی به شناساییهای بیشتری و بلوکهای بیشتری در مکانهای پاییندستی گسترش مییابد، زیرا در این صورت کاربران USDT-Tron شروع به احساس آن به عنوان یک مانع عملیاتی به جای ریسک سرخطی میکنند. اگر انجمادهای سریع پاسخ پیشفرض باقی بمانند، این تنظیم به نظر میرسد که ساختاری باشد تا روایتی، با کنترلهای سطح صادرکننده که محدودیت الزامی بر تلاشهای جریان تحریمی میشود.
