اورینکس پس از بررسی، تعطیلی دائمی را آغاز کرد
صرافی شیلیایی پشتیبانیشده توسط تتر، برداشتها را متوقف کرده و شکایت کیفری علیه دو همبنیانگذار که ارتکاب جرم را انکار میکنند، ثبت کرده است.
اورینکس پس از آنکه یک حسابرسی قانونی بیش از ۷ میلیون دلار از داراییهای نگهداری مشتریان را که به کیفپولهایی منتقل شده بودند که صرافی مدیریت نمیکرد، پیدا کرد، فرآیند تعطیلی دائمی را آغاز کرده است. این صرافی به طور موقت برداشتها را متوقف کرده است در حالی که میگوید اولویت آن بازگرداندن هر چه بیشتر اموال مشتریان است.
نکات کلیدی
- اورینکس پس از یکحسابرسیبیش از ۷ میلیون دلار از مشتریان را پیدا کرد،داراییهای نگهداریبه کیفپولهایی منتقل شدهاند که خارج از کنترل صرافی هستند.
- برداشتها به طور موقت متوقف شدهاند زیرا شرکت میگوید "تنها اولویت" آن بازگرداندن هر چه بیشتر داراییهای مشتریان است.
- حسابرسی یک عدم تطابق چند دارایی در نگهداری را شناسایی کرد، به طوری که موجودیهای ثبت شده داخلی اورینکس از داراییهای نگهداری شده در آدرسهای نگهداری آن بیشتر بود.بیتکوین، اتریوم، ریپل، و پولکادات.
- یک شکایت کیفری نام مدیران سابق و بنیانگذاران مشترک، روبرتو زیبرت و خواکین دیاز را ذکر کرده است و هر دو مرد در حالی که گفتهاند علت کمبود هنوز مشخص نیست، هرگونه wrongdoing را رد کردهاند.
اورینکس پس از اینکه یک حسابرسی forensic شکاف نگهداری بیش از ۷ میلیون دلار را شناسایی کرد، فرآیند تعطیلی دائمی را آغاز کرد.
اورینکس، یک صرافی رمزارز تأسیس شده در شیلی که در چندین بازار آمریکای لاتین فعالیت دارد، اعلام کرد که پس از اینکه یک حسابرسی forensic خارجی بیش از ۷ میلیون دلار از داراییهای نگهداری مشتریان را به کیفپولهایی که شرکت مدیریت نمیکرد، منتقل شده است، فرآیند تعطیلی دائمی را آغاز کرده است. این اعلامیه روز پنجشنبه در ایکس منتشر شد.
عواقب عملی فوری واضح و مرتبط با معاملهگران است: اورینکس اعلام کرد که برداشتها "بهطور موقت معلق شدهاند"، به این معنی که مشتریان در حال حاضر نمیتوانند وجوه را از پلتفرم به کیفپولهای خارجی یا سیستمهای بانکی منتقل کنند. در همان بیانیه، شرکت فرآیند تعطیلی را به عنوان یک تلاش برای بازگشت به جای یک توقف، توصیف کرد و گفت: "اولویت ما اکنون بازگرداندن هرچه بیشتر داراییهای مشتریانمان است."
اورینکس زمانبندی برای بازگشایی برداشتها، بازخریدهای جزئی یا فرآیند رسمی ادعاها را به عنوان بخشی از اعلام تعطیلی منتشر نکرد. همچنین مشخص نکرد که انتقالهای بیش از ۷ میلیون دلار چه زمانی انجام شده است و این موضوع کاربران را با مشکلی در زمینه ریسک طرف مقابل مواجه کرده است که مربوط به رویه است، نه قیمت.
آنچه که حسابرسی واقعاً میگوید: موجودیهای ثبت شده در مقابل نگهداری زنجیرهای برای BTC، ETH، XRP و POL
توضیحات اورینکس درباره کارهای forensic به یک الگوی کلاسیک کمبود نگهداری اشاره دارد: دفتر داخلی صرافی میگوید مشتریان باید بیشتر از آنچه که در آدرسهای نگهداری شناخته شده صرافی موجود است، بدهکار باشند. این شرکت گفت که حسابرسی forensic خارجی سوابق خود را با "دادههای قابل تأیید بر روی زنجیره" مقایسه کرده است، که در عمل به معنای موجودیها و انتقالهایی است که میتوان به طور مستقل در بلاکچینهای عمومی بررسی کرد.
یافتههای گزارش شده در حسابرسی محدود به یک دارایی یا یک زنجیره نبود. اورینکس گفت که موجودیهای ثبت شده در سیستمهای آن بیش از داراییهای نگهداری شده در آدرسهای نگهداری آن برای بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، XRP و پالیگان (POL) بود. این موضوع اهمیت دارد زیرا نشان میدهد که مشکل بازیابی، اگر وجود داشته باشد، احتمالاً چند دارایی و عملیاتی پیچیده است، نه یک حادثه تکتوکنی که میتواند محصور شود.
آنچه در بسته نیست تقریباً به اندازه آنچه در آن است اهمیت دارد. اورینکس تجزیه و تحلیل به ازای هر دارایی از کمبود را ارائه نکرد، آدرسهای نگهداری استفاده شده برای مقایسه بر روی زنجیره را نام نبرد و مشخص نکرد که آیا رقم "بیش از ۷ میلیون دلار" یک شکاف خالص پس از هر گونه جبران داخلی است یا خیر. این شرکت همچنین مشخص نکرد که آیا داراییهای مفقود شده از طریق انتقالهای مستقیم بر روی زنجیره، حرکات داخلی حسابها، یا ترکیبی از این دو منتقل شدهاند.
جدول زمانی توصیف شده در شکایت کیفری یک نشانگر داخلی مشخص اضافه میکند. در تاریخ ۲۷ اوت، مدیر عامل اورینکس، توماس مک میلان، آنچه را که شکایت به عنوان "عدم تطابق قابل توجه" توصیف میکند، بین موجودیهای ثبت شده در سیستمهای اورینکس و داراییهای واقعی نگهداری شده شناسایی کرد. یک بررسی داخلی دنبال شد و سپس اورینکس حسابرسی forensic خارجی را سفارش داد.
جزئیات شکایت کیفری: انتقالهای ادعایی، بنیانگذاران نامبرده و انکارهای آنها
اورینکس گفت که روز چهارشنبه شکایت کیفری علیه مدیران سابق، روبرتو زیبرت و خواکین دیاز، هر دو بنیانگذار، به دلیل دسترسی به سیستمهای نگهداری ارزهای دیجیتال شرکت، ثبت کرده است. این تشدید قانونی ریسکها را افزایش میدهد، اما به تنهایی علیت را حل نمیکند، زیرا بسته هیچ تأیید مستقل از ادعاهای شکایت و هیچ نتیجه دادگاهی ارائه نمیدهد.
شکایت، همانطور که توصیف شده، ادعا میکند که حسابی مرتبط با دیاز بیش از ۱.۵ میلیون دلار در ۱۴ انتقال دریافت کرده است. همچنین ادعا میکند که یک کیف پول دیگر ۱۸۷ ETH، بیش از ۴.۱ میلیون USDT و ۲۰۰,۰۰۰ USDC از اوریونکس دریافت کرده است. همان توصیف میگوید که شکایت ادعا میکند داراییها بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ از نگهداری اوریونکس منتقل شدهاند، از جمله به حسابهای دیگر در پلتفرمهای رمزارز.
زیبرت و دیاز این ادعاها را رد کردند. هر دو مرد گفتند که هرگز علیه منافع مشتریان عمل نکردهاند و گفتند که علت کمبود داراییهای اوریونکس هنوز مشخص نیست.
وضعیت رویهای برای معاملهگران که سعی در ارزیابی شانسهای بازیابی دارند، مهم است. یک شکایت کیفری یک ادعا و نقطه شروع برای دادستانها و دادگاهها است، نه یک یافته، و بسته نشان نمیدهد که آیا هیچ دستوری برای مسدود کردن داراییها، ضبط کیف پولها یا سایر اقدامات حفظ داراییها درخواست شده یا صادر شده است.
اوریونکس پس از ۷ میلیون دلار نگهداری تعطیل میشود.
بهروزرسانیهای بعدی اوریونکس که این موضوع را از یک تیتر به یک فرآیند تبدیل میکند، عملیاتی است، نه بلاغتی. بازار به جزئیات نیاز دارد که آیا برداشتها به هر شکلی دوباره باز میشود، آیا بازخریدهای جزئی ممکن است، یا آیا اوریونکس مشتریان را در طول کاهش فعالیت به یک فرآیند ادعای رسمی منتقل خواهد کرد.
در مسیر قانونی، مراحل کلیدی با دادستانها و دادگاهها پس از شکایت کیفری ۳ سپتامبر قرار دارد. هر حرکتی به سمت دستورات مسدود کردن داراییها یا ضبط کیف پولها مسیر بازیابی را تغییر میدهد، اما هیچ نشانهای در بسته وجود ندارد که نشان دهد چنین دستوری درخواست یا صادر شده است.
افشای حسابرسی نیز هنوز برای حسابداری ریسک تمیز بسیار خام است. اوریونکس تنها گفته است "بیش از ۷ میلیون دلار" و داراییهای تحت تأثیر را نام برده است (BTC، ETH، XRP، POL). یک رقم دقیقتر از کمبود و یک تفکیک به ازای هر دارایی روشن میکند که آیا این شکاف در یک دارایی متمرکز است یا در چندین موجودی پخش شده است.
در نهایت، یک سوال باز در مورد شهرت و تأمین مالی تتر وجود دارد. اوریونکس گفت که تتر رهبری سری A خود را در ژوئن ۲۰۲۵ انجام داده است و تعطیلی حدود ۱۵ ماه پس از آن سرمایهگذاری اتفاق میافتد. بسته هیچ بیانیه عمومی از تتر در مورد کاهش فعالیت اوریونکس یا اینکه آیا از بازیابی مشتریان حمایت خواهد کرد، ندارد.
رهبری سری A تتر و بررسی ریسک طرف مقابل در لاتام.
تعطیلی در برخی گوشهها به عنوان یکاستیبل کوین-داستان راهآهن، و این چارچوب برای آنچه که واقعاً تأیید شده بسیار گسترده است. آنچه که تأیید شده باریکتر و قابل اقدامتر است: یک مکان پشتیبانی شده توسط تتر، برداشتها را متوقف کرده و فرآیند بسته شدن دائمی را آغاز کرده است، و این کار را پس از آن انجام میدهد که یک حسابرسی جنایی خارجی یک شکاف نگهداری مرتبط با داراییهایی که خارج از کیف پولهای تحت کنترل شرکت منتقل میشوند، پیدا کرده است.
آستانهای که مهم است این است که آیا اوریونکس میتواند یک مکانیزم بازیابی مشخص منتشر کند که با دامنه چند دارایی حسابرسی مطابقت داشته باشد، و آیا شکایت جنایی اقداماتی برای حفظ داراییهای باقیمانده انجام میدهد که از سرگردانی بیشتر آنها جلوگیری کند. اگر برداشتها بدون یک فرآیند ادعا و بدون حسابداری دقیقتر برای هر دارایی متوقف بمانند، این تنظیم به نظر میرسد که بیشتر شبیه یک انحلال طولانیمدت طرف مقابل باشد تا یک حادثه عملیاتی محدود.
