Orionx ने फोरेंसिक ऑडिट के बाद स्थायी बंदी शुरू की
टेथर-समर्थित चिली एक्सचेंज ने निकासी निलंबित कर दी है और दो सह-संस्थापकों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है जो गलत काम करने से इनकार कर रहे हैं।
ओरियनएक्स ने एक फोरेंसिक ऑडिट के बाद स्थायी बंद होने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें पाया गया कि $7 मिलियन से अधिक ग्राहक की कस्टोडियल संपत्तियाँ उन वॉलेट्स में स्थानांतरित की गईं जिन्हें एक्सचेंज प्रबंधित नहीं करता था। एक्सचेंज ने अस्थायी रूप से निकासी को निलंबित कर दिया है जबकि यह कहता है कि यह संभवतः जितनी अधिक ग्राहक संपत्ति लौटाने को प्राथमिकता देता है।
मुख्य बिंदु
- ओरियनएक्स ने एक फोरेंसिक के बाद स्थायी रूप से बंद होने की प्रक्रिया शुरू की हैऑडिटने पाया कि $7 मिलियन से अधिक ग्राहक कीकस्टोडियल संपत्तियाँएक्सचेंज के नियंत्रण से बाहर के वॉलेट्स में स्थानांतरित की गईं।
- कंपनी कहती है कि इसकी "एकमात्र प्राथमिकता" जितनी अधिक ग्राहक संपत्तियाँ लौटाना है, इसलिए निकासी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।
- ऑडिट ने एक बहु-संपत्ति कस्टडी असंगति की पहचान की, जिसमें ओरियनएक्स के आंतरिक रिकॉर्ड किए गए संतुलन उसके कस्टडी पते पर रखी गई संपत्तियों से अधिक थे।बीटीसी, ईटीएच, एक्सआरपी, और पोल।
- एक आपराधिक शिकायत में पूर्व कार्यकारी और सह-संस्थापक रॉबर्टो ज़ीबर्ट और जोआक्विन डियाज़ का नाम लिया गया है, और दोनों पुरुषों ने गलत काम करने से इनकार किया है जबकि कहा है कि कमी का कारण स्पष्ट नहीं है।
ओरियनएक्स ने फोरेंसिक ऑडिट के बाद $7M+ की हिरासत की कमी के बाद स्थायी बंद करने की प्रक्रिया शुरू की
ओरियनएक्स, एक चिली-स्थापित क्रिप्टो एक्सचेंज जो कई लैटिन अमेरिकी बाजारों में संचालन करता है, ने कहा कि उसने एक बाहरी फोरेंसिक ऑडिट के बाद स्थायी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें पाया गया कि ग्राहक की हिरासत में $7 मिलियन से अधिक की संपत्तियाँ उन वॉलेट्स में चली गई हैं जिन्हें कंपनी प्रबंधित नहीं करती थी। यह घोषणा गुरुवार को एक्स पर साझा की गई।
तत्काल परिचालन परिणाम सीधा और व्यापारी-संबंधित है: ओरियनएक्स ने कहा कि निकासी "अस्थायी रूप से निलंबित" हैं, जिसका अर्थ है कि ग्राहक वर्तमान में प्लेटफ़ॉर्म से बाहरी वॉलेट या बैंक रेल पर धन नहीं ले जा सकते। उसी बयान में, कंपनी ने बंद होने को एक वसूली प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया न कि एक विराम के रूप में, कहा: "हमारी एकमात्र प्राथमिकता अब हमारे ग्राहकों की संपत्तियों को यथासंभव वापस करना है।"
ओरियनएक्स ने बंद होने की घोषणा के हिस्से के रूप में निकासी, आंशिक रिडेम्प्शन या औपचारिक दावों की प्रक्रिया के लिए कोई समय सारणी प्रकाशित नहीं की। इसने यह भी निर्दिष्ट नहीं किया कि $7 मिलियन से अधिक के ट्रांसफर कब हुए, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए एक काउंटरपार्टी-जोखिम समस्या उत्पन्न हो गई जो प्रक्रियात्मक है, मूल्य-प्रेरित नहीं।
ऑडिट वास्तव में क्या कहता है: BTC, ETH, XRP और POL के लिए रिकॉर्ड किए गए बैलेंस बनाम ऑनचेन कस्टडी
ओरियनएक्स के फोरेंसिक कार्य का विवरण एक क्लासिक कस्टडी शॉर्टफॉल पैटर्न की ओर इशारा करता है: एक्सचेंज की आंतरिक लेजर कहती है कि ग्राहकों को एक्सचेंज के ज्ञात कस्टडी पते पर मौजूद राशि से अधिक का बकाया होना चाहिए। कंपनी ने कहा कि बाहरी फोरेंसिक ऑडिट ने इसके रिकॉर्ड की तुलना "ऑनचेन-प्रमाणित डेटा" से की, जिसका अर्थ है कि बैलेंस और ट्रांसफर जो सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर स्वतंत्र रूप से जांचे जा सकते हैं।
ऑडिट की रिपोर्ट की गई खोज एक संपत्ति या एक श्रृंखला तक सीमित नहीं थी। ओरियनएक्स ने कहा कि इसके सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए बैलेंस कस्टडी पते पर रखे गए संपत्तियों से अधिक थे बिटकॉइन (BTC), एथर (ETH), XRP, औरपॉलीगॉन(POL)। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुझाव देता है कि यदि कोई पुनर्प्राप्ति समस्या है, तो यह संभवतः बहु-संपत्ति और संचालन में गड़बड़ होगी, न कि एकल-टोकन घटना जो सीमित की जा सके।
पैकेट में जो नहीं है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो है। ओरियनएक्स ने शॉर्टफॉल का प्रति-संपत्ति ब्रेकडाउन प्रदान नहीं किया, ऑनचेन तुलना के लिए उपयोग किए गए कस्टडी पते का नाम नहीं दिया, और यह नहीं बताया कि "$7 मिलियन से अधिक" आंकड़ा किसी भी आंतरिक ऑफसेट के बाद एक शुद्ध अंतर है या नहीं। कंपनी ने यह भी निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या गायब संपत्तियों को सीधे ऑनचेन ट्रांसफर, आंतरिक खाता आंदोलनों, या संयोजन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
अपराधी शिकायत में वर्णित समयरेखा एक ठोस आंतरिक मार्कर जोड़ती है। 27 अगस्त को, ओरियनएक्स के मुख्य परिचालन अधिकारी थॉमस मैक मिलन ने उस असमानता का पता लगाया जिसे शिकायत "महत्वपूर्ण असमानता" कहती है, जो ओरियनएक्स के सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए बैलेंस और वास्तव में कस्टडी में रखी गई संपत्तियों के बीच है। इसके बाद एक आंतरिक समीक्षा हुई, और ओरियनएक्स ने फिर बाहरी फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया।
अपराधी शिकायत विवरण: आरोपित ट्रांसफर, नामित सह-संस्थापक, और उनके इनकार
ओरियनएक्स ने कहा कि उसने बुधवार को पूर्व कार्यकारी रॉबर्टो ज़ीबर्ट और जोआक्विन डियाज़ के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जो दोनों सह-संस्थापक हैं, यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें कंपनी के क्रिप्टो कस्टडी सिस्टम तक पहुंच थी। कानूनी वृद्धि दांव को बढ़ा देती है, लेकिन यह अपने आप में कारणता को हल नहीं करती, क्योंकि पैकेट में शिकायत के दावों का कोई स्वतंत्र सत्यापन और कोई अदालत का परिणाम नहीं है।
शिकायत, जैसा कि वर्णित है, यह आरोप लगाती है कि डियाज़ से जुड़ा एक खाता 14 ट्रांसफर में $1.5 मिलियन से अधिक प्राप्त हुआ। यह यह भी आरोप लगाता है कि एक अन्य वॉलेट ने ओरियनएक्स से 187 ETH, 4.1 मिलियन USDT से अधिक, और 200,000 USDC प्राप्त किए। उसी विवरण में कहा गया है कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2018 और 2021 के बीच ओरियनएक्स की हिरासत से संपत्तियाँ बाहर स्थानांतरित की गईं, जिसमें अन्य क्रिप्टो प्लेटफार्मों पर खातों में भी शामिल हैं।
जिबर्ट और डियाज़ ने आरोपों का खंडन किया। दोनों पुरुषों ने कहा कि उन्होंने कभी भी ग्राहकों के हितों के खिलाफ कार्य नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ओरियनएक्स की संपत्ति की कमी का कारण स्पष्ट नहीं है।
प्रक्रियात्मक स्थिति उन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो वसूली की संभावनाओं का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपराधिक शिकायत एक आरोप है और अभियोजकों और अदालतों के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है, यह एक निष्कर्ष नहीं है, और पैकेट में यह संकेत नहीं दिया गया है कि कोई संपत्ति-फ्रीज़ आदेश, वॉलेट जब्ती, या अन्य संरक्षण उपायों की मांग की गई है या जारी किए गए हैं।
ओरियनएक्स $7 मिलियन की हिरासत के बाद बंद हो जाता है।
अगले ओरियनएक्स अपडेट जो इसे एक शीर्षक से प्रक्रिया में बदल देंगे, वे संचालनात्मक हैं, न कि वाक्पटुता। बाजार को यह जानने की आवश्यकता होगी कि क्या निकासी किसी भी रूप में फिर से शुरू होती हैं, क्या आंशिक रिडेम्प्शन संभव हैं, या क्या ओरियनएक्स ग्राहकों को समापन के दौरान औपचारिक दावे की प्रक्रिया में स्थानांतरित करेगा।
कानूनी ट्रैक पर, प्रमुख मील के पत्थर अभियोजकों और अदालतों के साथ हैं जो 3 सितंबर की आपराधिक शिकायत के बाद हैं। संपत्ति-फ्रीज़ आदेशों या वॉलेट जब्ती की दिशा में कोई भी कदम वसूली के मार्ग को बदल देगा, लेकिन पैकेट में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ऐसे आदेशों की मांग की गई है या जारी किए गए हैं।
ऑडिट प्रकटीकरण भी साफ जोखिम लेखांकन के लिए अभी भी बहुत मोटा है। ओरियनएक्स ने केवल "$7 मिलियन से अधिक" कहा है और प्रभावित संपत्तियों (BTC, ETH, XRP, POL) का नाम लिया है। एक अधिक सटीक कमी का आंकड़ा और प्रति-संपत्ति का विवरण यह स्पष्ट करेगा कि क्या अंतर एक संपत्ति में केंद्रित है या कई संतुलनों में फैला हुआ है।
अंत में, टेथर के चारों ओर एक खुला प्रतिष्ठात्मक और फंडिंग प्रश्न है। ओरियनएक्स ने कहा कि टेथर ने जून 2025 में अपनी श्रृंखला ए का नेतृत्व किया, और बंद होना उस निवेश के लगभग 15 महीने बाद आता है। पैकेट में ओरियनएक्स के समापन पर टेथर से कोई सार्वजनिक बयान नहीं है या यह कि क्या यह ग्राहक वसूली का समर्थन करेगा।
टेथर की श्रृंखला ए लीड और लैटम काउंटरपार्टी-रिस्क रीड-थ्रू।
बंद होना कुछ कोनों में पढ़ा जा रहा है।स्टेबलकॉइन-रेल कहानी, और यह ढांचा वास्तव में पुष्टि की गई चीज़ों के लिए बहुत व्यापक है। जो पुष्टि की गई है वह संकीर्ण और अधिक क्रियाशील है: एक टेथर-समर्थित स्थान ने निकासी को निलंबित कर दिया है जबकि एक स्थायी बंद प्रक्रिया शुरू कर दी है, और यह एक बाहरी फोरेंसिक ऑडिट के बाद ऐसा कर रहा है जिसमें कंपनी-नियंत्रित वॉलेट के बाहर संपत्तियों के स्थानांतरित होने से संबंधित एक सुरक्षा अंतर पाया गया।
जो सीमा महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या ओरियनएक्स एक ठोस पुनर्प्राप्ति तंत्र प्रकाशित कर सकता है जो ऑडिट के बहु-संपत्ति दायरे से मेल खाता है, और क्या आपराधिक शिकायत ऐसे संरक्षण कार्य उत्पन्न करती है जो शेष संपत्तियों को और अधिक बहने से रोकती है। यदि निकासी बिना किसी दावा प्रक्रिया और बिना अधिक तंग प्रति-संपत्ति लेखांकन के निलंबित रहती है, तो सेटअप एक खींची हुई काउंटरपार्टी अनवाइंड की तरह दिखने लगता है बजाय कि एक नियंत्रित संचालन घटना।
