Binance bác bỏ thông tin từ DOJ về việc “ít hơn”

Binance đã phản bác một bản ghi nhớ nội bộ được báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ tháng 6, trong đó cảnh báo các công tố viên rằng họ nên mong đợi "ít sự hợp tác hơn" từ sàn giao dịch trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử.

Sự chuyển hướng được cho là của bản ghi nhớ về các kênh pháp lý chính thức cho việc đóng băng tài khoản diễn ra trong khi Binance vẫn đang bị giám sát bởi Hoa Kỳ trong nhiều năm, bắt đầu chính thức từ tháng 5 năm 2024.

Điểm chính

Một bản ghi nhớ nội bộ của DOJ từ tháng 6 được báo cáo đã nói với các công tố viên rằng họ nên mong đợi "ít sự hợp tác hơn" từ Binance trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử.
Việc đóng băng tài khoản khách hàng trong tương lai được mô tả là chuyển từ các hành động "lịch sự" không chính thức sang các lệnh pháp lý chính thức cho cư dân Hoa Kỳ hoặc MLAT cho các trường hợp quốc tế.
Binance đã bác bỏ cách mô tả này, với một người phát ngôn nói rằng sàn giao dịch không thay đổi cách thức hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Cuộc tranh chấp về sự hợp tác diễn ra trong một khoảng thời gian giám sát xác định, với việc DOJ có thể giám sát kéo dài đến tháng 5 năm 2027 và sự giám sát của Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục trong khoảng hai năm sau đó.

Bản ghi nhớ của DOJ so với sự phủ nhận của Binance: Cuộc tranh chấp về sự hợp tác

Một bản ghi nhớ nội bộ của DOJ được báo cáo từ tháng 6 đã khuyên các công tố viên nên mong đợi "ít sự hợp tác hơn" từ Binance trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử. Bản ghi nhớ này tạo khung cho các vấn đề vì nó ngụ ý một sự thay đổi trong cách nhanh chóng mà các nhà điều tra có thể đảm bảo các hành động hoạt động như đóng băng tài khoản, ngay cả khi quyền lực pháp lý cơ bản không thay đổi.

Binance đã phản đối. Một người phát ngôn cho biết sàn giao dịch không thay đổi cách thức hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, trực tiếp phản bác lại giả định của bản ghi nhớ.

Gói tài liệu không bao gồm bản ghi nhớ đó, và nó không chỉ rõ các cuộc điều tra hoặc loại yêu cầu nào sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó để lại cho thị trường một câu hỏi hẹp, nhưng quan trọng: liệu đây có phải là một sự thay đổi hoạt động thực sự hay một sự không khớp trong thông điệp giữa các công tố viên và một thực thể đang bị giám sát.

Từ việc Đóng Băng “Lịch Sự” đến Lệnh Tòa: Những Thay Đổi Được Báo Cáo Trong Bản Ghi Nhớ

Bản ghi nhớ được báo cáo mô tả một sự thắt chặt quy trình. Dưới sự giám sát độc lập, Binance đã hỗ trợ các công tố viên tiền điện tử của DOJ trong các vụ án và việc đóng băng tài khoản “lịch sự”. Hướng dẫn trong bản ghi nhớ sẽ yêu cầu các lệnh pháp lý chính thức để đóng băng các tài khoản liên quan đến cư dân Hoa Kỳ.

Đối với các vụ án quốc tế, các công tố viên sẽ cần sử dụng các hiệp ước hỗ trợ pháp lý tương hỗ (MLAT), là các quy trình giữa chính phủ với chính phủ để thu thập bằng chứng xuyên biên giới và yêu cầu thi hành.

Ngay cả khi tư thế hợp tác của Binance không thay đổi, sự chuyển đổi từ việc đóng băng “lịch sự” không chính thức sang các lệnh chính thức và MLAT không chỉ là hình thức. Việc chính thức hóa thường thêm các bước, thời gian và ma sát về quyền tài phán.

Đối với các nhà giao dịch, điều đó có nghĩa là xác suất cao hơn rằng các hành động thi hành sẽ đến theo từng đợt riêng lẻ sau khi giấy tờ được thông qua, thay vì như một sự phối hợp nhanh chóng, kín đáo.

Đồng Hồ Giám Sát của Binance Tại Hoa Kỳ: Bắt Đầu Giám Sát, Kết Thúc Có Thể, và Đuôi Bộ Tài Chính

Cuộc tranh chấp hợp tác diễn ra trong khi Binance vẫn nằm trong một thời gian giám sát được xác định tại Hoa Kỳ liên quan đến vụ án hình sự năm 2023 của mình. Gói tài liệu mô tả việc giám sát của DOJ dự kiến kéo dài ba năm và có thể gia hạn thêm một năm.

Việc giám sát chính thức bắt đầu vào tháng 5 năm 2024. Theo lịch trình đó, sự giám sát tuân thủ có thể kết thúc vào tháng 5 năm 2027 nếu không được gia hạn. Sau đó, sự giám sát của Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục trong hai năm nữa.

Khoảng thời gian đó khiến các câu chuyện hợp tác trở nên nhạy cảm hơn so với một địa điểm không được giám sát. Khi một sàn giao dịch hoạt động dưới sự giám sát độc lập, các thành viên thị trường có xu hướng coi rủi ro quy trình là một biến số sống, không phải là rủi ro đuôi.

Các Tín Hiệu Nhà Giao Dịch Có Thể Theo Dõi Trong Thời Gian Giám Sát

Tín hiệu rõ ràng nhất sẽ là giấy tờ, không phải tiêu đề. Bất kỳ hồ sơ nào tiếp theo của DOJ hoặc tòa án làm rõ liệu các yêu cầu đóng băng tài khoản có phải thông qua các lệnh pháp lý chính thức hoặc MLAT hay không sẽ giải quyết liệu bản ghi nhớ có phản ánh một tiêu chuẩn quy trình thực sự hay chỉ là một bài tập thiết lập kỳ vọng nội bộ.

Lịch giám sát là điểm neo thứ hai. Thời điểm kết thúc tiềm năng vào khoảng tháng 5 năm 2027 là một cột mốc đã biết, và bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc giám sát của DOJ được gia hạn sau ngày đó sẽ định giá lại các giả định về rủi ro quyền tài phán và hoạt động.

Một lĩnh vực thứ ba là Kho bạc. Dự kiến của gói này về việc giám sát Kho bạc Hoa Kỳ trong khoảng hai năm nữa sau khi Bộ Tư pháp giám sát ngụ ý rằng sẽ có một khoảng thời gian tuân thủ dài hơn ngay cả khi người giám sát kết thúc đúng hạn. Các cập nhật hoặc hành động nhất quán với sự giám sát đó sẽ giữ cho sự áp lực quy định vẫn hoạt động.

Tại sao Ma sát Quy trình Quan trọng Hơn Tiêu đề

Tôi không cần phải giả định rằng Binance là "ít hợp tác hơn" để thấy rủi ro. Ngưỡng quan trọng là liệu các lệnh đóng băng và hành động điều tra có bị buộc vào các lệnh pháp lý chính thức và các làn đường MLAT hay không, vì đó là nơi thời gian kéo dài và sự không chắc chắn xuyên biên giới gia tăng.

Điều này trông giống như một chất xúc tác cảm xúc hơn là một sự thay đổi cơ bản trừ khi các hồ sơ hoặc kết quả thi hành xác nhận rằng quy trình đã thắt chặt trong thực tế.

Nếu việc chính thức hóa trở thành mặc định trong một khoảng thời gian giám sát có thể kéo dài đến tháng 5 năm 2027, thì thiết lập này bắt đầu trông giống như một cấu trúc hơn là do câu chuyện dẫn dắt, vì nó thay đổi cách mà áp lực quyền tài phán có thể chuyển thành các ràng buộc hoạt động.

Nguồn

AMBCrypto