Thẩm phán bác đơn của Michelle Bond liên quan đến FTX

Một thẩm phán liên bang ở Manhattan đã từ chối đơn yêu cầu của Michelle Bond về việc bác bỏ các cáo buộc tài chính chiến dịch liên quan đến các khoản thanh toán được cho là do FTX tài trợ liên quan đến cuộc chạy đua vào Quốc hội của cô vào năm 2022. Quyết định này đã bác bỏ lý thuyết của Bond rằng các công tố viên đã hứa hẹn miễn trừ cho cô như một phần của thỏa thuận nhận tội của chồng cô, Ryan Salame, giữ cho vụ án tiếp tục tiến tới phiên tòa.

Điểm chính

Một thẩm phán liên bang ở Manhattan đã từ chối yêu cầu của Michelle Bond về việc bác bỏ các cáo buộc tài chính chiến dịch liên quan đến việc tài trợ được cho là liên kết với FTX xung quanh cuộc chạy đua vào Hạ viện của cô vào năm 2022.
Tòa án viết rằng không có "sự mơ hồ" nào trong thỏa thuận nhận tội bằng văn bản của Ryan Salame và nhận thấy chính phủ đã không hứa hẹn miễn trừ cho Bond vào thời điểm anh ta nhận tội.
Các công tố viên cáo buộc một thỏa thuận tư vấn trị giá 400.000 đô la liên quan đến FTX đã được sử dụng để tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch của Bond, bên cạnh hàng trăm ngàn đô la bổ sung trong các khoản chuyển tiền được cho là.
Bond đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến tài chính chiến dịch, mỗi cáo buộc mang mức án tối đa là năm năm tù giam.

Thẩm phán giữ cho vụ án tài chính chiến dịch liên quan đến Bond và FTX tiếp tục

Thẩm phán quận Hoa Kỳ George Daniels đã từ chối đơn yêu cầu của Michelle Bond về việc bác bỏ một bản cáo trạng buộc tội cô đã sử dụng các quỹ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản để tài trợ cho cuộc chạy đua không thành công của cô vào Quốc hội năm 2022. Lệnh này giữ cho vụ truy tố vẫn còn nguyên vẹn và bảo tồn tất cả bốn cáo buộc liên quan đến tài chính chiến dịch.

Về mặt thủ tục, quyết định này quan trọng vì nó loại bỏ lối thoát dễ dàng nhất cho bên bào chữa. Với việc bác bỏ bị từ chối, vụ án vẫn tiếp tục trên đường đến phiên tòa trừ khi các đơn sau đó thu hẹp bản cáo trạng hoặc một giải pháp thương lượng xuất hiện.

Tại sao Tòa án từ chối thỏa thuận miễn trừ được tuyên bố trong thỏa thuận nhận tội của Salame

Đơn xin bác bỏ của Bond tập trung vào lý thuyết miễn trừ liên quan đến lời nhận tội của chồng cô, Ryan Salame. Bond lập luận rằng các công tố viên đã hiệu quả chỉ ra rằng cô sẽ được minh oan nếu Salame nhận tội, chỉ ra một cuộc họp vào năm 2023, nơi công tố viên Manhattan lúc bấy giờ, Danielle Sassoon, được cho là đã nói rằng "không có lời hứa nào ngoài bốn góc của thỏa thuận nhận tội," các công tố viên sẽ "kết thúc các khía cạnh của cuộc điều tra của chúng tôi liên quan đến RS (Ryan Salame), nhưng không phải SBF (Sam Bankman-Fried)."

Daniels đã gắn kết phán quyết của mình với hồ sơ viết. Ông viết rằng không có "sự mơ hồ" nào trong thỏa thuận nhận tội bằng văn bản của Salame và kết luận rằng bằng chứng không ủng hộ một lời hứa không truy tố Bond. Lệnh này nêu rõ: "Như bằng chứng đã làm rõ, tất cả các bên, bao gồm cả bị cáo và luật sư của họ, đều biết rằng Chính phủ đã không hứa miễn trừ cho Bond vào thời điểm Salame nhận tội."

Thẩm phán cũng đã trích dẫn lời khai từ luật sư cũ của Bond, Gina Parlovecchio, viết rằng cô "đã thừa nhận như vậy dưới lời thề — khai rằng, bất kể những cuộc thảo luận nào đã diễn ra, cô không tin rằng tuyên bố của Sassoon là một lời hứa vào thời điểm nó được đưa ra."

Về mặt thị trường, đó là một cú đánh trực tiếp vào câu chuyện bác bỏ trung tâm của bên bào chữa vì nó liên kết kết quả với bốn góc của lời nhận tội và sự hiểu biết đồng thời, không phải là diễn giải sau đó.

Khoản thanh toán tư vấn 400.000 USD bị cáo buộc và các cáo buộc tài trợ chiến dịch năm 2022

Với lập luận miễn trừ bị bác bỏ, cuộc chiến thực tế quay trở lại với dấu vết tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng sau khi Bond phát động chiến dịch Hạ viện năm 2022, Salame đã tổ chức một thỏa thuận tư vấn giữa Bond và FTX, trả cho cô 400.000 USD. Chính phủ cáo buộc Bond đã sử dụng những khoản tiền đó để tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch của mình.

Các công tố viên cũng cáo buộc Bond đã sử dụng "hàng trăm nghìn đô la" trong các khoản tiền bổ sung mà Salame đã chuyển cho cô giữa tháng 6 và tháng 8 năm 2022, mặc dù tài liệu không chỉ rõ tổng số chính xác ngoài cáo buộc khoản thanh toán tư vấn 400.000 USD. Chính phủ còn tuyên bố Bond đã cố gắng che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán và đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật với một ủy ban quốc hội và Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Bond phải đối mặt với bốn cáo buộc: âm mưu gây ra các khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp, gây ra và nhận một khoản đóng góp của người cho vay (một khoản quyên góp được thực hiện dưới tên của một người sử dụng tiền của người khác để che giấu nguồn gốc thực sự), gây ra và chấp nhận các khoản đóng góp chiến dịch quá mức, và gây ra và chấp nhận một khoản đóng góp doanh nghiệp bất hợp pháp. Mỗi cáo buộc đều có mức án tối đa là năm năm tù.

Các cột mốc tòa án tiếp theo có thể đưa vụ việc này tiến tới xét xử

Lệnh lập lịch tiếp theo là chất xúc tác ngay lập tức. Tài liệu không cung cấp ngày xét xử, thời hạn nộp đơn, hoặc ngày hội nghị tiếp theo, nhưng những mục đó sẽ xác định liệu vụ việc này có tiến triển nhanh chóng hay không.

Các nhà giao dịch theo dõi rủi ro tiêu đề cũng nên chú ý đến các hồ sơ thu hẹp hoặc mở rộng bốn cáo buộc, mỗi cáo buộc đều bị giới hạn ở năm năm. Một điểm áp lực khác là liệu các công tố viên có chỉ rõ thêm về "hàng trăm nghìn đô la" bị cáo buộc đã được chuyển giữa tháng 6 và tháng 8 năm 2022 ngoài thỏa thuận tư vấn 400.000 USD đã nêu.

Cuối cùng, bất kỳ thông báo nào từ tòa án định hình các vụ kiện liên quan đến FTX như là một trong những phiên tòa hình sự "còn lại cuối cùng" có thể làm thay đổi kỳ vọng về thời gian mà việc giải quyết pháp lý của FTX vẫn nằm trong chu kỳ tin tức.

Rủi ro pháp lý của FTX vẫn có các vụ án đang diễn ra trong danh sách.

Tôi coi đây là rủi ro pháp lý từ thời kỳ FTX, không phải là một cú sốc khả năng thanh toán mới. Gói tài liệu không bổ sung thông tin mới về bảng cân đối kế toán, nhưng nó kéo dài thời gian của các vụ án hình sự liên quan đến FTX và giữ một phiên tòa có khả năng cao về độ nổi bật trong danh sách.

Ngưỡng quan trọng là liệu vụ án có tạo ra những tiết lộ cụ thể mới về dòng tiền ngoài khoản thanh toán tư vấn 400.000 đô la đã được cáo buộc và "hàng trăm ngàn" đô la vẫn chưa được xác định trong các giao dịch. Nếu tập hợp chi tiết đó mở rộng trong các hồ sơ, cấu trúc bắt đầu trông giống như có tính chất cấu trúc hơn là do câu chuyện dẫn dắt vì nó có thể mở rộng phạm vi tuân thủ và quyên góp chính trị mà các bên đối tác tính vào rủi ro.

Thẩm phán bác đơn của Michelle Bond về cáo buộc tài chính…