X kiện nhẫn Bitcoin tại Tòa án Anh vì lừa đảo thanh toán
Đơn kiện yêu cầu bồi thường 207,384 bảng Anh cho các khoản thanh toán gian lận cộng với ít nhất 75,000 bảng Anh chi phí điều tra liên quan đến sáu tài khoản đã được kiếm tiền.
X đã nộp một đơn kiện dân sự tại Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales cáo buộc một mạng lưới các tài khoản tập trung vào Bitcoin đã thao túng sự tương tác để rút tiền chia sẻ doanh thu của người sáng tạo. Nền tảng này cho rằng tổn thất đã được yêu cầu và dự kiến ít nhất là 282,384 bảng Anh trước lãi suất và chi phí pháp lý, kết hợp các khoản thanh toán bị cáo buộc là gian lận và chi phí điều tra và khắc phục dự kiến.
Điểm chính
- X đã nộp một vụ kiện tại Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales cáo buộc một mạng lưới các tài khoản tập trung vào Bitcoin- đã thao túng sự tương tác để nhận tiền thanh toán cho người sáng tạo.
- Đơn kiện cho rằng các khoản thu bị cáo buộc gian lận từ chương trình chia sẻ doanh thu của người sáng tạo của X ít nhất là 207,384 bảng Anh (khoảng 278,000 đô la).
- X cũng dự kiến ít nhất 75,000 bảng Anh (khoảng 100,000 đô la) cho chi phí điều tra và khắc phục, đưa tổng tổn thất đã được yêu cầu và dự kiến lên ít nhất 282,384 bảng Anh trước lãi suất và chi phí pháp lý.
- Nền tảng này đã đình chỉ các tài khoản vào ngày 18 tháng 8, sau đó ngừng chương trình chia sẻ doanh thu cũ vào ngày 7 tháng 9 và bắt đầu triển khai phần thưởng Nội dung Gốc vào ngày 8 tháng 9.
X đưa ra cáo buộc về việc thao túng sự tương tác Bitcoin lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh
X đã kiện các nhà điều hành bị cáo buộc của một mạng lưới các tài khoản tập trung vào Bitcoin tại Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales, lập luận rằng nhóm này đã thao túng sự tương tác để thổi phồng tiền thanh toán cho người sáng tạo và rằng các tổn thất phát sinh là có thể thu hồi như một thiệt hại tài chính, không chỉ là vi phạm chính sách.
Đơn kiện, mà X đã cung cấp thông qua Trung tâm Minh bạch của mình, nêu tên hai bị cáo — Vivek Kumar Sen và Zamyang Sherpa — cùng với “các nhà điều hành tài khoản chưa xác định.”
Nền tảng này cáo buộc ít nhất £207,384 (khoảng $278,000) đã bị thu lợi bất chính thông qua chương trình chia sẻ doanh thu của người sáng tạo. Nó cũng cho biết kỳ vọng ít nhất £75,000 (khoảng $100,000) trong chi phí điều tra và khắc phục, đưa tổng số thiệt hại đã cáo buộc và dự kiến lên ít nhất £282,384 trước lãi suất và chi phí pháp lý.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm mà các nhà giao dịch tiền điện tử ngày càng coi các nguồn tin xã hội như một yếu tố cảm xúc, vì hành vi bị cáo buộc không được định hình như spam chung. Nó được định hình như sự thao túng có động cơ kiếm tiền gắn liền với một cơ chế thanh toán cụ thể, với X yêu cầu tòa án coi sự tương tác là được thiết kế và các khoản thanh toán là kiếm được không đúng cách.
Cách mà kế hoạch thanh toán bị cáo buộc hoạt động dưới chương trình chia sẻ doanh thu cũ của X
Chương trình chia sẻ doanh thu của người sáng tạo trước đây của X đã trả cho các người sáng tạo đủ điều kiện một phần doanh thu của nền tảng dựa trên sự tương tác mà các bài đăng của họ tạo ra từ những người dùng khác.
Trong đơn kiện, X lập luận rằng các bị cáo đã khai thác mối liên kết đó bằng cách phối hợp nhiều tài khoản để tăng cường số liệu của nhau — chia sẻ lại và thích nội dung của nhau và đăng các bài viết giống hệt hoặc tương tự — để tạo ra cái mà nó mô tả là một "hình ảnh giả về giao tiếp và tương tác chân thật, con người."
Đơn kiện chỉ ra thời gian và sự tương đồng như một phần của mẫu bị cáo buộc. Nó trích dẫn một ví dụ vào ngày 5 tháng 8, trong đó @Vivek4real_ và @TrendingBitcoin bị cáo buộc đã đăng các bài viết tương tự trong vòng 11 giây của nhau, một chi tiết quan trọng vì các hệ thống thanh toán thường coi sự tương tác là nhu cầu độc lập thay vì hoạt động đồng bộ.
X cho biết đã đình chỉ các tài khoản vào ngày 18 tháng 8 vì lý do mà nó gọi là "lừa đảo chia sẻ doanh thu của người sáng tạo và thao túng nền tảng." Ngày thực thi đó diễn ra trước một sự điều chỉnh cấp chương trình: X đã ngừng chương trình chia sẻ doanh thu vào ngày 7 tháng 9 và bắt đầu triển khai quyền truy cập vào sự thay thế của nó, Phần thưởng Nội dung Gốc, vào ngày hôm sau.
Các Tài Khoản Được Đặt Tên, Các Bị Cáo Được Đặt Tên, và Các Liên Kết Stripe Trong Đơn Kiện
Đơn kiện xác định sáu tài khoản tham gia chương trình chia sẻ doanh thu của X: @Vivek4real_, @Bitcoin_Teddy, @saylordocs, @TrendingBitcoin, @Kalshibacktest, và @PolyBackTest. X cho biết các tài khoản đã tham gia chương trình từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 2 năm 2026.
Đơn kiện cũng liên kết các hồ sơ kiếm tiền với các đường thanh toán. Nóliên kếtCác tài khoản Stripe liên kết với @Vivek4real_, @Bitcoin_Teddy, và @saylordocs thuộc về Vivek Kumar Sen, và các tài khoản Stripe liên kết với @TrendingBitcoin, @Kalshibacktest, và @PolyBackTest thuộc về Zamyang Sherpa.
Loại liên kết này thường không hoạt động trong một vụ thao túng nền tảng vì nó kết nối hành vi trên nền tảng với cơ sở hạ tầng thanh toán ngoài nền tảng, điều này có thể trở nên quan trọng nếu quy trình tòa án buộc phải tiết lộ hoặc làm rõ ai đã kiểm soát tài khoản nào.
X cáo buộc rằng mạng lưới mở rộng ra ngoài sáu tài khoản đã đăng ký, nêu tên @BTC_Vibes, @MrSuperBitcoin, và @Laserlump là những tài khoản đã nhiều lần thích, trả lời, và chia sẻ lại nội dung từ các tài khoản của bị cáo để "tạo ra sự tương tác." Đơn kiện cũng để ngỏ câu hỏi về phạm vi bằng cách nêu tên "các nhà điều hành tài khoản chưa xác định," mà không cung cấp danh tính trong tài liệu có sẵn trong gói.
Điều này báo hiệu gì cho các nhà giao dịch tiền điện tử đang theo dõi tâm lý xã hội
Đối với các nhà giao dịch, tín hiệu ngay lập tức là quy trình hơn là câu chuyện: một yêu cầu dân sự tại Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales tạo ra một dấu vết giấy tờ có thể tiết lộ thêm chi tiết theo thời gian, nhưng các cáo buộc vẫn chưa được chứng minh và phản hồi của các bị cáo không được đưa vào gói.
Các cột mốc cụ thể tiếp theo là các cập nhật từ tòa án cho biết liệu yêu cầu đã được phục vụ hay chưa, liệu Sen hoặc Sherpa có nộp biện hộ hay không, và liệu tòa án có ban hành bất kỳ lệnh nào ảnh hưởng đến việc tiết lộ.
Trên nền tảng, thời gian thực thi quan trọng vì nó đánh dấu một sự thay đổi trong việc kiếm tiền. X đã đình chỉ sáu tài khoản vào ngày 18 tháng 8, sau đó ngừng chương trình chia sẻ doanh thu trước đó vào ngày 7 tháng 9 và bắt đầu triển khai Phần thưởng Nội dung Gốc vào ngày 8 tháng 9.
Nếu X thắt chặt điều kiện đủ, thay đổi cách tính thanh toán, hoặc thêm các biện pháp chống thao túng khi Phần thưởng Nội dung Gốc mở rộng, điều đó sẽ định hình cách các nhà tổng hợp tập trung vào tiền điện tử có thể kiếm tiền từ việc đăng bài tần suất cao mà không bị vấp phải sự thực thi.
Mục theo dõi khác là liệu X có mở rộng các hành động tài khoản vượt ra ngoài sáu hồ sơ đã nêu hay không, đặc biệt nếu quy trình tòa án hoặc các cuộc điều tra của X xác định thêm các nhà điều hành đứng sau "các nhà điều hành tài khoản chưa xác định" được đề cập trong yêu cầu.
Bất kỳ thông tin tiết lộ nào thêm được đăng qua Trung tâm Minh bạch của X có thể làm rõ liệu đây có phải là một nhóm bị kiểm soát hay một mẫu mà X tin rằng đang được tái sử dụng trong các ngách kiếm tiền khác.
Quan điểm của tôi: Spam do kiếm tiền đang trở thành một yếu tố rủi ro có thể giao dịch
Đơn kiện đang được đọc như một cuộc đàn áp đối với một handful tài khoản, nhưng chi tiết quan trọng hơn là X đã định lượng thiệt hại cáo buộc và thêm chi phí điều tra và khắc phục dự kiến vào đó, đây là cách các tổ chức báo hiệu họ dự định coi hành vi này là tổn thất có thể phục hồi thay vì một cơn đau đầu trong việc điều tiết.
Ngưỡng quan trọng là liệu vụ việc này có tạo ra các mẫu thực thi tiếp theo liên quan đến các đường thanh toán hay không, vì các liên kết Stripe và hai cá nhân được nêu tên làm cho việc lập bản đồ các nhà điều hành giữa các tài khoản trở nên dễ dàng hơn so với chu kỳ đình chỉ thông thường.
Điều này trông giống như một chất xúc tác tâm lý hơn là một sự thay đổi cơ bản cho đến khi hồ sơ tòa án buộc phải tiết lộ mới hoặc việc triển khai Phần thưởng Nội dung Gốc của X trở nên cứng nhắc hơn với điều kiện đủ và sự kiểm tra thanh toán thay đổi những gì tồn tại trong các nguồn cấp dữ liệu xã hội tiền điện tử.
Nếu những kiểm soát đó thắt chặt và sự thực thi mở rộng ra ngoài sáu tài khoản, các nhà giao dịch sẽ phải giảm giá nhiều hơn "động lực" xã hội như là tiếng ồn có thể do kiếm tiền thay vì nhu cầu tự nhiên.
