بلومنتال خواستار مدارک کنتور درباره ارتباط با Tether شد
تحقیقات سنا به نظارت بر رعایت تحریم‌های کنتور می‌پردازد و ادعا می‌کند که یک سود بادآورده از خانواده لوتنیک به زیرساخت‌های ذخیره USDT مرتبط است.
سناتور ریچارد بلومنتال نامه‌ای با درخواست رکورد به براندون لوتنیک، رئیس کنتور فیتزجرالد، درباره همکاری این شرکت با تتر و نظارت آن بر رعایت قوانین بانکی و تحریم‌های ایالات متحده ارسال کرد. این درخواست مهلت پاسخ را برای ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین کرده و نظارت سیاسی بر نگهبانان ذخایر USDT را در میان ادعاهای فرار از تحریم‌های مرتبط با ایران تشدید می‌کند.
نکات کلیدی
- سناتور ریچارد بلومنتال از کنتور فیتزجرالد خواسته است تا سوابقی درباره همکاری خود با تتر و نحوه نظارت بر رعایت قوانین بانکی و قوانین تحریم‌های ایالات متحده ارائه دهد.
- کنتور در سال ۲۰۲۴ حقوق ۵٪ از سهام تتر را به دست آورد و به عنوان نگهبان برای "ده‌ها میلیارد" دلار از ذخایر اوراق خزانه‌داری ایالات متحده تتر توصیف شده است.
- این تحقیق پس از ادعای محققان سنا مبنی بر اینکه USDT در شبکه بانکی سایه ایران استفاده می‌شود، انجام می‌شود و همچنین درخواست شده است که وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری به بررسی احتمال نقض تحریم‌ها بپردازند.
- تتر موضع خود را به عنوان پیشرو در اجرای قوانین توصیف کرده و اعلام کرده است که سال‌ها با نهادهای اجرای قانون همکاری کرده و نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران را در سال جاری مسدود کرده است.
نامه بلومنتال به کنتور، نگهبانان ذخایر USDT را در کانون توجه قرار می‌دهد.
سناتور ریچارد بلومنتال، دموکرات ارشد در زیرکمیته دائمی تحقیقات سنا، نامه‌ای به براندون لوتنیک، رئیس کنتور فیتزجرالد، ارسال کرده و خواستار ارائه سوابق و توضیحات درباره رابطه کنتور با تتر و نظارت بر رعایت قوانین این شرکت شده است.
دامنه این درخواست وسیع و مشخص از نظر عملیاتی است. بلومنتال از کنتور خواسته است تا توضیح دهد چگونه نظارت بر رعایت قوانین بانکی و تحریم‌ها را انجام می‌دهد و "تمام ارتباطات مربوط به هاوارد لوتنیک درباره تتر، از جمله پس از ترک کنتور" را ارائه دهد. او همچنین خواستار شرایط واگذاری هاوارد لوتنیک از کنتور و جزئیات هرگونه وام یا تأمین مالی است که تتر ممکن است به لوتنیک یا خانواده‌اش برای تسهیل انتقال مالکیت به فرزندانش ارائه داده باشد.
بلومنتال مهلت پاسخ کنتور را برای ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین کرد. در نامه، او نوشت: "نگران‌کننده است که توافق‌های تجاری سودآور کنتور فیتزجرالد با تتر به هزینه امنیت ملی آمریکا انجام می‌شود" و درخواست را به عنوان یک مسئله امنیت ملی و اجرای تحریم‌ها به جای یک تمرین نظارتی روتین توصیف کرد.
این نامه همچنین به حاکمیت و کنترل‌های ریسک که برای طرف‌های مقابل مهم است، می‌پردازد. بلومنتال پرسید که آیا کانتور به ارزیابی مستقل نیاز دارد.حسابرسی‌هاتتر، آیا این موضوع را بررسی کرده است که آیا باید همکاری را خاتمه دهد و چه اقداماتی برای تحقیق در مورد ادعاهای مالی غیرقانونی و دور زدن تحریم‌ها انجام داده است.
نقش کنتور در تتر: حقوق سهم ۵٪ و ادعاهای خزانه‌داری-نگهداری
کانتور در این داستان به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات غیرفعال در نظر گرفته نمی‌شود. این نامه به دلیل این که کانتور بر روی دو نقطه فشار به طور همزمان نشسته است، به دست می‌آید: اقتصاد مالکیت و زیرساخت ذخیره.
رابطه کنتور با تتر به سال 2021 برمی‌گردد، زمانی که این شرکت به عنوان نگهدارنده بخشی از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده که پشتوانه ذخایر تتر هستند، عمل کرد. این بسته شامل مستندات اصلی برای توافق نگهداری نیست و مقدار آن تنها به عنوان "ده‌ها میلیارد" دلار از ذخایر اوراق قرضه خزانه‌داری تتر توصیف شده است.
این رابطه در سال 2024 گسترش یافت. کنتور در آن سال حقوق 5% از سهام تتر را به دست آورد و هاوارد لوتنیک در آوریل 2024 به مذاکره برای این سرمایه‌گذاری کمک کرد.
نامه بلومنتال یک لایه سیاسی به آن پیوند تجاری اضافه می‌کند و ادعا می‌کند که تغییر شدیدی در اقتصاد رخ داده است. او ادعا کرد که سهم کنتور در تتر از ۶۰۰ میلیون دلار به ۱۰ میلیارد دلار از زمان بازگشت ترامپ به دفتر افزایش یافته و همچنین ادعا کرد که هاوارد لوتنیک در آن دوره بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کرده است، از جمله توزیع ۱۹۲ میلیون دلاری از کنتور فیتزجرالد. این ارقام به عنوان ادعا در نامه ارائه شده‌اند و در بسته ارائه شده به طور مستقل تأیید نشده‌اند.
زمان‌بندی پرسنل اهمیت دارد زیرا مشخص می‌کند که چه کسی در چه زمانی بر رابطه کنترل داشته است. هاوارد لوتنیک پس از تأیید سنا به عنوان وزیر بازرگانی ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۵ از کانتور کناره‌گیری کرد. سپس کانتور پسرش براندون را به عنوان رئیس و پسر دیگرش را به عنوان معاون رئیس منصوب کرد.
اتهامات دور زدن تحریم‌ها و فشار برای بررسی وزارت خزانه‌داری/وزارت دادگستری
کانال تحریم‌ها واقعاً تسریع‌کننده است. نامه بلومنتال پس از گزارشی که ماه گذشته توسط محققان دموکرات در کمیته دائمی سنا برای تحقیقات منتشر شد، به این ادعا اشاره دارد که USDt (USDT) تتر به ابزاری کلیدی برای شبکه بانکی سایه ایران تبدیل شده است.
بلومنتال به‌صراحت از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و وزارت دادگستری ایالات متحده خواسته است تا به بررسی احتمال نقض تحریم‌ها مرتبط با این ادعاها بپردازند. این موضوع برای معامله‌گران مهم است زیرا ریسک را از سر و صدای شهرت به مسیری منتقل می‌کند که در آن نهادهای فدرال می‌توانند مدارک را درخواست کنند، طرف‌های مقابل را تحت فشار قرار دهند یا نظارت را گسترش دهند.استیبل‌کوینزیرساخت.
پاسخ تتر، همان‌طور که در بسته ارائه شده است، به‌عنوان یک رد به چارچوب مرتبط با ایران قرار داده شده است. تتر گفت که سال‌ها با نهادهای اجرای قانون همکاری کرده و تقریباً ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران را در سال جاری مسدود کرده است.
نامه بلومنتال استدلال می‌کند که مشوق‌ها از طریق ناشر و شرکای آن می‌گذرد. او نوشت: «همان‌طور که تتر از استیبل‌کوین‌های استفاده شده در این فعالیت‌های غیرقانونی میلیون‌ها دلار سود کرده است، کانتور فیتزجرالد نیز از رابطه‌اش با تتر سود برده است»، و استفاده غیرقانونی ادعایی را به اقتصاد مدیریت ذخایر و خطوط کسب‌وکار وابسته مرتبط می‌کند.
کانتور فیتزجرالد و تتر به درخواست‌های موجود در بسته پاسخ فوری ندادند و وضعیت کانتور در مورد حسابرسی، بررسی خاتمه و شیوه‌های نظارت را در حال حاضر بی‌پاسخ گذاشتند.
کاتالیزورهایی که معامله‌گران واقعاً می‌توانند تجارت کنند: پاسخ‌ها و هرگونه سیگنال حسابرسی/خاتمه در ۲۳ اکتبر
اولین کاتالیزور سخت، رویه‌ای است. مهلت پاسخ کانتور در ۲۳ اکتبر زودترین نقطه‌ای است که بازار می‌تواند افشاگری‌های مشخصی در مورد انتظارات حسابرسی، نظارت بر انطباق و اینکه آیا کانتور به ارزیابی خاتمه یا بازسازی شراکت پرداخته است، دریافت کند.
دومین کاتالیزور، نهادی است. هرگونه نشانه عمومی که وزارت خزانه‌داری یا وزارت دادگستری تحقیقات مرتبط با ادعاهای اشاره شده توسط بلومنتال را آغاز کند، این موضوع را از فشار سنا به ریسک اجرایی منتقل می‌کند، حتی اگر هیچ اقدام فوری اعلام نشود.
سومین عامل محرک رفتار طرف مقابل است. سوالات نامه به طور مؤثر یک منوی تغییرات بالقوه هستند: الزامات دقیق‌تر حسابرسی، ترتیبات نگهداری تغییر یافته، یا مراحل بررسی شراکت صریح. هر نشانه‌ای که نشان دهد کنتور رابطه‌اش با تتر را تغییر می‌دهد، به طور مستقیم بر نقاط دسترسی USDT تأثیر خواهد گذاشت.
چهارمین مورد فعالیت‌های پیگیری سنای ایالات متحده است. نامه‌ها، جلسات یا درخواست‌های مستندات اضافی از کمیته دائمی سنای تحقیقات می‌تواند روایت تحریم‌ها را در جریان نگه دارد و احتمال درخواست‌های گسترده‌تر برای رعایت قوانین در سراسر مجموعه استیبل‌کوین‌ها را افزایش دهد.
خوانش من: این به اندازه‌ای که به تتر مربوط می‌شود، به دسترسی طرف مقابل نیز مربوط است.
سیگنال فوری بازار USDT نیستاز پیوند جدا شدناین یک تشدید هدفمند در نظارت سیاسی ایالات متحده است که به لایه دسترسی پیرامون USDT معطوف شده است: نگهداری، طرف‌های مقابل و استانداردهای انطباقی که از آن نگهبانان انتظار می‌رود اجرا کنند.
آستانه‌ای که اهمیت دارد این است که آیا پاسخ ۲۳ اکتبر چیزی را تولید می‌کند که تغییر رفتار را تحمیل کند، نه تیترها. اگر کانتور تحت فشار قرار گیرد تا الزامات حسابرسی سخت‌تری را رعایت کند، یک بررسی رسمی شراکت انجام دهد یا شرایط نگهداری را تغییر دهد، این ساختار به جای اینکه داستان‌محور باشد، ساختاری به نظر می‌رسد، زیرا ریل‌هایی را که USDT برای پذیرش نهادی به آن‌ها وابسته است، تنگ‌تر می‌کند.
