پلیس فدرال برزیل: کارتل با بروکرهای کریپتو پولشویی کرده
عملیات ۲۳ ژوئیه منجر به دستگیری نه نفر و صدها حکم در چهار ایالت شد در حالی که محققان به یک شبکه شستشوی چندرسانهای هدفگیری کردند.
پلیس فدرال برزیل ادعا کرد که یک کارتل بینالمللی مواد مخدر حدود 6.5 تن متریک کوکائین را قاچاق کرده و "میلیاردها ریال برزیل" را شستوشو داده است، از جمله از طریق "کارگزاران پول غیرقانونی با قابلیت رمزنگاری." دادگاهها به عنوان بخشی از عملیاتی در تاریخ 23 ژوئیه که چهار ایالت را در بر میگرفت، مجوز مسدود کردن داراییها به ارزش حداکثر 1 میلیارد ریال (197 میلیون دلار) را صادر کردند.
نکات کلیدی
- پلیس فدرال برزیل فعالیتهای پولشویی یک کارتل ادعایی را به "کارگزاران پول غیرقانونی با قابلیت کریپتو" در کنار شرکتهای صوری و لوکس مرتبط دانست.داراییهاو املاک و مستغلات.
- عملیات ۲۳ ژوئیه منجر به دستگیری نه نفر و صدور ۱۳ حکم بازداشت پیش از محاکمه و ۴۴ حکم جستجو و ضبط در چهار ایالت برزیل شد.
- دادگاهها به مقامات اجازه دادند تا "تا ۱ میلیارد رئال (۱۹۷ میلیون دلار) از داراییها را در طول تحقیقات مسدود کنند."
- گفته میشود که مظنونان با اتهاماتی از جمله مشارکت در یک سازمان جنایی فراملی، قاچاق مواد مخدر بینالمللی و پولشویی روبرو هستند.
عملیات پلیس برزیل به هدف کارتلهای ادعایی که از بروکرهای فعال در زمینه رمزارز استفاده میکنند، متمرکز شده است.
پلیس فدرال برزیل اعلام کرد که یک اقدام هماهنگ در تاریخ ۲۳ ژوئیه به هدف یک کارتل بینالمللی مواد مخدر که به ارسال "حدود ۶.۵ تن متریک کوکائین" و شستشوی عواید از طریق چندین کانال پنهانسازی، از جمله "کارگزاران پول غیرقانونی فعال در حوزه رمزارز" مظنون است، انجام شده است.
این عملیات منجر به دستگیری نه نفر شد. مقامات همچنین ۱۳ حکم بازداشت پیش از محاکمه را اجرا کردند که این احکام قضایی اجازه میدهند مظنونان قبل از محاکمه بازداشت شوند، معمولاً برای کاهش خطر فرار یا مداخله در تحقیقات.
پلیس ۴۴ حکم جستجو و ضبط را در سراسر سائو پائولو، میناس ژرایس، سانتا کاتارینا و اسپیریتو سانتو اجرا کرد. حکم جستجو و ضبط به نیروهای انتظامی اجازه میدهد تا مکانهای مشخصی را جستجو کرده و شواهد یا داراییها را ضبط کنند.
دادگاهها به بازرسان اجازه دادند که "تا ۱ میلیارد رئال (۱۹۷ میلیون دلار) از داراییها را مسدود کنند." مسدود کردن داراییها انتقال یا فروش داراییها را در حین پیشرفت تحقیقات متوقف میکند و اغلب به عنوان ابزاری برای اختلال به اندازه حسابرسی کل درآمدها عمل میکند.
پشته ادعایی پولشویی: شرکتهای صوری، داراییهای لوکس، املاک و مستغلات—و کارگزاران کریپتو
پلیس ابزارهای ادعایی پولشویی را به عنوان ابزاری چندگانه توصیف کرد. این سازمان به جابهجایی "میلیاردها ریال برزیل" با استفاده از شرکتهای صوری، "کارگزاران غیرقانونی پول با قابلیت ارز دیجیتال"، داراییهای لوکس و املاک متهم شد.
این ترکیب برای نحوهی فشار اجرای قانون معمولاً اهمیت دارد. وقتی که محققان یک پرونده را حول دلالان، شرکتهای پوششی و داراییهای سخت شکل میدهند، مرکز ثقل معمولاً واسطهها و نقاط تماس خارج از زنجیره است، نه یک توکن یا زنجیرهی واحد. کریپتو به عنوان یکی از ارکان یک خط لولهی گستردهتر تبدیل و پنهانسازی ارائه میشود.
گفته میشود که مظنونان با اتهاماتی از جمله مشارکت در یک سازمان جنایی فراملی، قاچاق بینالمللی مواد مخدر و پولشویی مواجه هستند. این اتهامات ادعایی احتمال پیگیری مالی توسط بازرسان را افزایش میدهد.لینکتحلیل در حوزههای قضایی و طرفهای مقابل، حتی اگر سوابق عمومی هنوز در مورد مکانیکهای رمزارز ضعیف باشد.
ریسک اجرایی برای زیرساختهای رمزارز در آمریکای لاتین پس از دستور مسدودسازی ۱ میلیارد رئال
برای معاملهگران و شرکتکنندگان بازار که به رعایت قوانین توجه دارند، سیگنال فوری عناوین "سرکوب ارزهای دیجیتال" نیست. بلکه ترکیبی از یک سقف بزرگ برای مسدودسازی و زبان صریح درباره "کارگزاران پول غیرقانونی فعال در ارزهای دیجیتال" است که میتواند توجه را به سمت کارگزاران محلی، واسطههای به سبک OTC وفیاتریلهای پرداختی که به مسیرهای نقدی فرامرزی متصل میشوند.
رقم ۱ میلیارد رئال یک سقف مجاز از سوی دادگاه است، نه یک اندازهگیری تأیید شده از کل پولشویی. با این حال، یک دستور مسدودسازی به این اندازه نشان میدهد که محققان اولویت را بر روی توقیف و اختلال قرار دادهاند. این رویکرد میتواند به معنای سختگیری بیشتر در فرآیند پذیرش، نظارت تهاجمیتر بر تراکنشها و رفتار کاهش ریسک از سوی ارائهدهندگان خدماتی باشد که با جریانهای BRL در ارتباط هستند، حتی قبل از اینکه جزئیات در سطح زنجیره عمومی شود.
چه چیزی هنوز در زاویه کریپتو مشخص نشده است
توصیف پلیس نامی از بلاکچینهای خاص نمیبرد،استیبلکوینها، صرافیها، آدرسهای کیف پول، یا حجم تراکنشهای مرتبط با آنچه که به عنوان "کارگزاران پولی غیرقانونی با قابلیت کریپتو" ادعا شده است. مبلغ ادعایی پولشویی تنها به عنوان "میلیاردها" رئال توصیف شده است، بدون هیچ رقم دقیقی فراتر از سقف مسدودسازی.
افشاگریهای بعدی که این موضوع را از ریسک روایتی به ریسک عملیاتی منتقل میکند، شناساییهای مشخص هستند. به بیانیههای پیگیری که مکانها یا آدرسها را نام میبرند، بهروزرسانیها در مورد اینکه آیا سقف ۱ میلیارد رئال نزدیک میشود یا به توقیفها یا اقدامات مصادره تبدیل میشود، و هرگونه دستگیری یا کیفرخواست اضافی که تحقیقات را فراتر از سائو پائولو، میناس ژرایس، سانتا کاتارینا و اسپیریتو سانتو گسترش میدهد، توجه کنید.
اعلامیه برزیل همچنین در پسزمینهای وسیعتر از اجرای قوانین قرار دارد. در ماه مه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) که تحریمهای اقتصادی از جمله تحریمهای مربوط به ارزهای دیجیتال را مدیریت میکند،آدرسعنوانها، شش مورد تحریم شدهاتریومآدرسهایی که به یک شبکه شستشوی مرتبط با کارتل سینالوآ متصل هستند که ادعا میشود عواید مواد مخدر را بهرمزنگاری. هرگونه اشاره آینده به هماهنگی بینالمللی یا اقدامات مشابه تحریمها، ریسکها را برای مسیرهای مرزی افزایش میدهد.
چرا اشاره به ‘کارگزاران فعال در حوزه رمزنگاری’ بیشتر از نشانگر توکن اهمیت دارد
من این را به عنوان یک تحقیق شستشوی چندجانبه با یک بخش رمزنگاری در نظر میگیرم، نه یک پرونده صرفاً رمزنگاری. آستانهای که اهمیت دارد این است که آیا مقامات شروع به نامگذاری واسطههای خاص، مسیرهای پرداخت یا شناسههای زنجیرهای میکنند، زیرا این زمانی است که فشار رعایت قوانین دیگر انتزاعی نیست و شروع به تأثیرگذاری بر دسترسی به نقدینگی میکند.
آزمون واقعی این است که آیا دستور مسدودسازی ۱ میلیارد رئال به توقیفهای قابل مشاهده و همکاریهای پیدرپی که مسیرهای نقد کردن را محدود میکند، تبدیل میشود. اگر آن تشدید همراه با افشاگریهای مشخص در مورد مکان یا آدرسها ظاهر شود، ساختار به جای اینکه داستانمحور باشد، ساختاری به نظر میرسد و از نظر عملی اهمیت دارد زیرا میتواند مسیرهای ورود و خروج BRL را که در آن تاجرها واقعاً حجم حرکت میکنند، تنگتر کند.
