اد وارد زیمباردی از فیجی اخراج شد؛ پرونده کلاهبرداری ۱۶۵…
دادستانها میگویند "برنامه کریپتو" وعده بازدهی ماهانه ۲۵٪ تضمینی را داده و از ژوئن ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳ فعالیت کرده است.
دادستانهای فدرال میگویند ادوارد زیمباردی از فیجی اخراج و به ایالات متحده بازگردانده شده است تا با اتهامات کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی مرتبط با یک طرح پانزی رمزارزی به ارزش 165 میلیون دلار روبرو شود. دولت در حال تلاش برای بازداشت او در حین رسیدگیهای قانونی در جورجیا پس از صدور کیفرخواست در 8 ژوئیه است.
نکات کلیدی
- ادوارد زیمباردی از فیجی به ایالات متحده اخراج شد در حالی که دادستانهای فدرال به دنبال اتهامات کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی مرتبط با یک طرح پانزی رمزارزی به ارزش 165 میلیون دلار هستند.
- این پیشنهاد ادعایی که به عنوان "برنامه رمزارز" تبلیغ شده بود، وعده "بازده تضمینی 25 درصد ماهانه" را میداد و از ژوئن 2022 تا اوت 2023 ادامه داشت.
- دادستانها میگویند هزاران سرمایهگذار "بیش از 165 میلیون دلار رمزارز" به کیفپولهایی که زیمباردی به طور مخفیانه کنترل میکرد، ارسال کردهاند.
- یک کیفرخواست در تاریخ 8 ژوئیه شامل 12 مورد کلاهبرداری الکترونیکی، 12 مورد پولشویی و یک مورد توطئه پولشویی است، و دادستانها خواستار بازداشت او در حین رسیدگیهای قانونی در جورجیا هستند.
اخراج از فیجی، اپراتور ادعایی "برنامه رمزارز" را به بازداشت ایالات متحده بازمیگرداند
ادوارد زیمباردی، که توسط دادستانهای فدرال به طراحی یک طرح پانزی رمزارزی به ارزش 165 میلیون دلار متهم شده است، پس از اخراج از فیجی به ایالات متحده بازگردانده شد. دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه شمالی جورجیا گفت که این اخراج روز جمعه انجام شده و با همکاری اداره تحقیقات فدرال و وزارت امور خارجه ایالات متحده هماهنگ شده است.
وضعیت رویهای فوری اکنون ساده و سریع است. زیمباردی قرار بود در برابر یک قاضی دادگاه فدرال در لس آنجلس حاضر شود و دادستانها از دادگاه خواستهاند او را در حین رسیدگیهای قانونی در جورجیا بازداشت کند.
این توالی مهم است زیرا اخراج زمانبندی بین صدور کیفرخواست و اولین رویدادهای معنادار دادگاه که میتواند حقایق جدید را در سوابق قرار دهد، را به هم میریزد. بسته شامل نتیجه بازداشت، تاریخ دقیق حضور در لس آنجلس یا هرگونه پاسخ دفاعی نیست و هیچ حکمی از دادگاه در مورد اتهامات توصیف شده توسط دادستانها وجود ندارد.
درون پیشنهاد ادعایی: بازده ماهانه "ضمانت شده" ۲۵٪ و دوره ژوئن ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳
دادستانها ادعا میکنند که زیمباردی طرحی به نام "برنامه کریپتو" را از ژوئن ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳ ترویج کرده و آن را به عنوان سرمایهگذاری در بستههای تبلیغاتی با "بازدههای ماهانه ۲۵٪ ضمانت شده" توصیف کرده است. برای معاملهگران و تیمهای ریسک، این نوع وعده بازده ثابت و بالای ماهانه بیشتر به عنوان یک پرچم هشدار دهنده است تا ویژگی محصول، به ویژه زمانی که پیشنهاد به عنوان ضمانت شده و نه مشروط به عملکرد بازار ارائه میشود.
توصیف دولت با مکانیکهای اساسی یک طرح پونزی مطابقت دارد: پرداختها به شرکتکنندگان قبلی با پول از شرکتکنندگان جدید تأمین میشود، نه از سود واقعی حاصل از فعالیت تجاری تبلیغ شده. در این مورد، دادستانها میگویند که وجوه سرمایهگذاران بعدی برای پرداخت به سرمایهگذاران قبلی استفاده شده است به جای اینکه برای هدف اعلام شده خرید بستههای تبلیغاتی به کار رود.
کیفرخواست همچنین این پرونده را بیشتر از یک اختلاف بازاریابی میداند. کلاهبرداری اینترنتی، به زبان ساده، استفاده از ارتباطات الکترونیکی برای اجرای یک طرح کلاهبرداری است. اتهامات پولشویی معمولاً بر روی جابجایی یا پنهان کردن وجوه تمرکز دارند تا عواید جرم به نظر قانونی برسد.
دادستانها در تاریخ ۸ ژوئیه زیمباردی را به "۱۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی، ۱۲ فقره پولشویی و یک فقره توطئه پولشویی" متهم کردند، که نشان میدهد دولت رفتار ادعایی را هم به عنوان فریب سرمایهگذاران و هم به عنوان جرم مالی تلقی میکند.
جایی که پول ادعایی رفته است: ۱۶۵ میلیون دلار در کریپتو، ضررهای تجارت ارز خارجی و هزینههای شخصی
دادستانها ادعا میکنند که مقیاس این طرح بزرگ و بومی کریپتو بوده است. آنها میگویند هزاران سرمایهگذار "بیش از ۱۶۵ میلیون دلار در کریپتو" به کیفپولهایی که زیمباردی به طور مخفیانه کنترل میکرد، ارسال کردهاند، جزئیاتی که میتواند در آینده از نظر عملیاتی مهم باشد اگر ردیابی کیفپول، نظارت بر آلودگی یا بررسیهای انطباق صرافی وارد سوابق شود.
نظریه دولت این است که وجوه سرمایهگذاران با تجارت تجاری تبلیغ شده همراستا نمانده است. به جای خرید بستههای تبلیغاتی، دادستانها ادعا میکنند که زیمباردی "بیش از ۳۴ میلیون دلار" در معاملات ارز خارجی پرخطر سرمایهگذاری کرده و آن معاملات ضررهایی به همراه داشته است. آنها همچنین ادعا میکنند که او "حداقل ۱۰ میلیون دلار" برای هزینههای شخصی، از جمله "یک خانه، خودروهای لوکس و نفقه" خرج کرده است.
دادستانها همچنین ادعا میکنند که زیمباردی پس از آگاهی از یک تحقیق FBI به فیجی فرار کرده و بیش از یک سال در آنجا مانده است، قبل از اینکه به ایالات متحده دیپورت شود. این بسته تاریخ خروج ادعایی او، تاریخ آگاهی از تحقیق یا هر جزئیات اضافی درباره اینکه چگونه جریانهای کیفپول ادعایی شناسایی شدهاند را ارائه نمیدهد.
کاتالیزورهای بعدی برای معاملهگران: نتیجه بازداشت، بهروزرسانیهای داکت و هرگونه سیگنالهای توقیف دارایی
اولین کاتالیزور نزدیکمدت تصمیم بازداشت است. دادستانها از قاضی دادگاه محلی لس آنجلس خواستهاند که زیمباردی را در انتظار دادرسی در جورجیا بازداشت کند و نتیجه آن شکلدهنده سرعت پیشرفت پرونده و میزان اطلاعاتی است که از طریق جلسات اولیه عمومی میشود.
دومین مورد، خود پرونده منطقه شمالی جورجیا است. پس از کیفرخواست ۸ ژوئیه، هرگونه پرونده یا تاریخ جلسه جدید منتشر شده میتواند جزئیاتی را اضافه کند که در بسته فعلی وجود ندارد، از جمله تعداد قربانیان، آدرسهای کیف پول و هرگونه مبلغ بازیابی اعلام شده.
سومین مورد این است که آیا پرونده توسعه مییابدداراییمسیر محدودیت یا ضبط مرتبط با انتقالهای ادعایی ۱۶۵ میلیون دلار در ارزهای دیجیتال. هیچیک از مطالب ارائهشده به ضبطها، احکام محدودکننده یا ادعاهای ضبط اشاره نمیکند، اما اتهامات پولشویی معمولاً در کنار تلاشها برای شناسایی و حفظ داراییها در زمانی که یک متهم دوباره در بازداشت ایالات متحده است، پیش میروند.
تحلیل من: فشار اجرایی بر پیشنهادات رمزارز با بازده بالا و "بازگشت تضمینی" در حال افزایش است
اخراج به عنوان یک چرخش دراماتیک تلقی میشود، اما نکته عملیتر جنبه رویهای آن است: این امر شانس آن را افزایش میدهد که چند هفته آینده نقاط عطفی در دادگاه تولید کند که معاملهگران و تیمهای انطباق بتوانند واقعاً از آن استفاده کنند، زیرا دعاوی مربوط به بازداشت و حضورهای اولیه جایی هستند که دادستانها معمولاً روند جریان وجوه و شواهدی را که فکر میکنند میتوانند اثبات کنند، پیشنمایش میکنند.
آستانهای که اهمیت دارد این است که آیا پرونده شروع به تولید جزئیات مشخص و مستند فراتر از اعداد اصلی میکند، بهویژه هر چیزی که "بیش از ۱۶۵ میلیون دلار در کریپتو" را به کیفپولها و طرفهای خاص مرتبط کند، زیرا در آن زمان داستان از یک ادعای کلاهبرداری به یک نقشه قابل اقدام برای مبارزه با پولشویی و بازیابی تغییر میکند.
