تتر، ریسک EQIBank را پس از مسدودیت ۸۴ میلیون دلاری ۰.۰۳۴٪…
یک شکایت مدنی از سوی وزارت دادگستری ادعا میکند که کپستون صدها میلیون دلار را به دستور EQIBank جابجا کرده است و تتر میگوید که "هیچ اطلاعی" از این رفتار نداشته است.
تتر میزان در معرض خطر خود را نسبت به EQIBank 0.034% از داراییهای گروه اعلام کرد، پس از اینکه دادستانهای ایالات متحده reportedly حدود 84 میلیون دلار مرتبط با کسبوکار پرداختی Capstone را در یک شکایت مصادره مدنی وزارت دادگستری مسدود کردند. ریسک اصلی کمتر به رقم دلاری مربوط میشود و بیشتر به این بستگی دارد که آیا پرونده زیرین هیچیک از جریانهای مسدود شده را بهطور مستقیم به تتر یا بیتفینکس مرتبط میکند یا خیر.
تتر عددی را برای ریسک EQIBank پس از گزارش مسدود شدن ۸۴ میلیون دلاری Capstone اعلام کرد
تتر اعلام کرد که مشتری EQIBank بوده است، اما این رابطه را از نظر اندازه بیاهمیت توصیف کرد. این شرکت گفت که مبلغی که در EQIBank داشت، ۰.۰۳۴٪ از کل گروه را نمایندگی میکند.داراییهامتن خالی است.
این افشاگری همزمان با شکایت مدنی ضبط دارایی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد که reportedly حدود ۸۴ میلیون دلار از حسابهای متعلق به Capstone، یک کسبوکار پرداخت مستقر در مونتانا را مسدود کرده است. برای معاملهگران، سوال فوری این نیست که آیا ۸۴ میلیون دلار به تنهایی مبلغ زیادی است یا خیر.
بلکه این است که آیا این داستان به یک روایت طرف مقابل تبدیل میشود که بر نقدینگی USDT فشار میآورد، اسپردها را گسترش میدهد یا باعث میشود که میزهای ریسک به خاطر فقط تیتر، در معرض USDT کاهش ارزش قرار بگیرند.
پاسخ تتر همچنین شامل یک انکار صریح در مورد رفتار ادعایی بود. یک سخنگو گفت که شرکت "هیچ اطلاعی" از هیچیک از فعالیتهای توصیف شده در گزارشهایی که تتر و بیتفینکس را به کپستون مرتبط میدانند، ندارد.
ابعاد USDT پسزمینه است. تا روز جمعه، USDT دارای ارزش بازار حدود ۱۸۴ میلیارد دلار بود. این اندازه آن را به طور سیستماتیک برای زیرساختهای بازار کریپتو مهم میسازد و همچنین به این معنی است که حتی عناوین کوچک مرتبط با بانکها میتوانند در صورت شروع قیمتگذاری سازندگان بازار و صرافیها بر اساس عدم قطعیت عملیاتی، اختلالات موقتی ایجاد کنند.
آنچه شکایت وزارت دادگستری درباره نقش کپستون و جهتگیری EQIBank ادعا میکند
مجموعه اتهامات ساده و جدی است، حتی اگر بسته شامل پرونده اصلی نباشد. دادستانهای آمریکا ادعا کردند که Capstone بدون مجوز بوده و به طور غیرقانونی صدها میلیون دلار را به دستور EQIBank منتقل کرده است.
موضع ضبط مدنی برای چگونگی پیشرفت این موضوع اهمیت دارد. شکایت ضبط مدنی یک اقدام قانونی است که در آن دادستانها تلاش میکنند داراییهایی را که ادعا میکنند به فعالیتهای غیرقانونی مرتبط هستند، ضبط کنند، بدون اینکه لزوماً مالک دارایی را به جرم متهم کنند. این معمولاً ابتدا کاتالیزورهای رویهای را تولید میکند: پروندههای دقیقتر، توصیفهای معاملاتی و احتمالاً انجمادهای گسترشیافته اگر محققان حسابها یا طرفهای مقابل اضافی را شناسایی کنند.
این بسته همچنین به ادعایی اشاره دارد که Capstone به "صدها فرد و نهاد" به نمایندگی از Tether و Bitfinex پرداختهایی انجام داده است. آنچه که کمبود دارد، بخشی است که معاملهگران واقعاً برای ارزیابی ریسکهای مرتبه دوم نیاز دارند: فهرستی از طرفهای مقابل، دوره زمانی و اینکه آیا هر بخشی از 84 میلیون دلار گزارش شده که منجمد شده است به جریانهای Tether یا Bitfinex مربوط میشود یا به مشتریان دیگر.
این شکاف عدم قطعیت زنده است. Tether پاسخ نداد که چگونه یا آیا ضبط میتواند بر مشتریانش تأثیر بگذارد، و سوالات باز در مورد راههای پرداخت و تداوم عملیاتی مرتبط با EQIBank را باقی گذاشت.
چرا رقم 0.034% بیشتر از مبلغ دلاری تیتر اهمیت دارد
آستانهای که اهمیت دارد این است که آیا روایت معاملاتی DOJ هرگز هیچ یک از وجوه Capstone که reportedly منجمد شدهاند را به جریانهای قابل شناسایی Tether یا Bitfinex مرتبط میکند یا خیر. این بسته آن ارتباط را کمی نمیکند و بدون آن بازار به تجارت احساسات و ترس از طرفهای مقابل ادامه میدهد.
اگر رقم 0.034% Tether تحت بررسی باقی بماند، این بیشتر شبیه یک کاتالیزور احساسات است تا یک تغییر بنیادی در موضع عملیاتی USDT. تفاوت عملی در میکروساختار ظاهر خواهد شد، نه در بیانیهها: انحرافات مداوم از 1 دلار و گسترشهای بازار ثانویه در مکانهای اصلی نشانهای است که تیتر به رفتار ترازنامه تبدیل میشود.
