Cảnh sát Liên bang Brazil cáo buộc băng nhóm rửa tiền

Cảnh sát Liên bang Brazil cáo buộc một băng nhóm ma túy quốc tế đã buôn lậu khoảng 6,5 tấn cocaine và rửa tiền “hàng tỷ reais Brazil,” bao gồm thông qua “các nhà môi giới tiền bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử.” Tòa án đã cho phép phong tỏa tài sản lên tới 1 tỷ reais (197 triệu đô la) như một phần của chiến dịch diễn ra vào ngày 23 tháng 7, trải dài qua bốn bang.

Điểm chính

Cảnh sát Liên bang Brazil đã liên kết hoạt động rửa tiền của một băng nhóm bị cáo buộc với "các nhà môi giới tiền bất hợp pháp sử dụng crypto" cùng với các công ty bình phong và hàng xa xỉ.tài sảnvà bất động sản.
Một chiến dịch vào ngày 23 tháng 7 đã dẫn đến chín vụ bắt giữ cùng với 13 lệnh tạm giam và 44 lệnh khám xét và tịch thu tại bốn bang của Brazil.
Tòa án đã ủy quyền cho các cơ quan “đóng băng tới 1 tỷ reais (197 triệu đô la) tài sản” trong quá trình điều tra.
Các nghi phạm được cho là sẽ đối mặt với các cáo buộc bao gồm tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.

Cảnh sát Brazil tiến hành chiến dịch nhắm vào băng nhóm bị cáo buộc sử dụng các nhà môi giới hỗ trợ tiền điện tử.

Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết một hành động phối hợp vào ngày 23 tháng 7 đã nhằm vào một băng nhóm ma túy quốc tế bị nghi ngờ đã vận chuyển “khoảng 6,5 tấn cocaine” và rửa tiền thu được thông qua nhiều kênh che giấu, bao gồm “các nhà môi giới tiền bất hợp pháp được hỗ trợ bởi crypto.”

Cuộc điều tra đã dẫn đến chín vụ bắt giữ. Các cơ quan chức năng cũng đã thực hiện 13 lệnh tạm giam trước khi xét xử, là những lệnh của tòa án cho phép nghi phạm bị giam giữ trước khi xét xử, thường nhằm giảm nguy cơ bỏ trốn hoặc can thiệp vào cuộc điều tra.

Cảnh sát đã thực hiện 44 lệnh khám xét và tịch thu trên khắp São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo. Một lệnh khám xét và tịch thu cho phép cơ quan thực thi pháp luật tìm kiếm tại các địa điểm đã chỉ định và tịch thu bằng chứng hoặc tài sản.

Các tòa án đã ủy quyền cho các nhà điều tra "đóng băng tới 1 tỷ reais (197 triệu đô la) tài sản." Việc đóng băng tài sản ngăn chặn việc chuyển nhượng hoặc bán tài sản trong khi cuộc điều tra diễn ra, và nó thường hoạt động như một công cụ gián đoạn cũng như một phương tiện để tính toán tổng số thu nhập.

Chuỗi Rửa Tiền Bị Cáo Buộc: Công Ty Bìa, Tài Sản Sang Trọng, Bất Động Sản—và Các Nhà Môi Giới Crypto

Cảnh sát mô tả bộ công cụ rửa tiền bị cáo buộc là có chủ đích đa dạng. Tổ chức này bị cáo buộc đã chuyển “hàng tỷ reais Brazil” thông qua các công ty bình phong, “các nhà môi giới tiền bất hợp pháp được hỗ trợ bởi crypto,” tài sản xa xỉ và bất động sản.

Sự kết hợp đó quan trọng đối với cách mà áp lực thi hành thường diễn ra. Khi các nhà điều tra định hình một vụ án xung quanh các nhà môi giới, công ty bình phong và tài sản hữu hình, trọng tâm thường là các trung gian và các điểm tiếp xúc ngoài chuỗi, chứ không phải là một mã thông báo hoặc chuỗi đơn lẻ. Crypto được trình bày như một phần của một quy trình chuyển đổi và che giấu rộng hơn.

Các nghi phạm được cho là sẽ đối mặt với các cáo buộc bao gồm tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền. Những cáo buộc này làm tăng khả năng các nhà điều tra sẽ theo đuổi các hoạt động tài chính.liên kếtphân tích trên nhiều khu vực pháp lý và đối tác, ngay cả khi hồ sơ công khai vẫn còn mỏng về cơ chế tiền điện tử.

Rủi ro thực thi cho các hệ thống Crypto ở LATAM sau lệnh đóng băng R$1 tỷ

Đối với các nhà giao dịch và những người tham gia thị trường chú ý đến tuân thủ, tín hiệu ngay lập tức không phải là các tiêu đề “đàn áp tiền điện tử”.

Đó là sự kết hợp giữa một trần đóng băng lớn và ngôn ngữ rõ ràng về “các nhà môi giới tiền bất hợp pháp được kích hoạt bởi tiền điện tử”, điều này có thể thu hút sự chú ý đến các nhà môi giới địa phương, các trung gian kiểu OTC, vàfiatcác kênh thanh toán kết nối với các tuyến rút tiền xuyên biên giới.

Con số 1 tỷ R$ là một giới hạn được tòa án cho phép, không phải là một biện pháp xác nhận tổng số tiền rửa tiền. Tuy nhiên, một lệnh phong tỏa có quy mô như vậy cho thấy các nhà điều tra đang ưu tiên việc tịch thu và ngăn chặn.

Tư thế đó có thể dẫn đến việc kiểm tra đầu vào chặt chẽ hơn, giám sát giao dịch quyết liệt hơn, và hành vi giảm rủi ro của các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến dòng tiền BRL, ngay cả trước khi bất kỳ chi tiết nào ở cấp chuỗi được công bố.

Những gì vẫn chưa được xác định trong khía cạnh tiền điện tử

Mô tả của cảnh sát không nêu tên các blockchain cụ thể,stablecoins, các sàn giao dịch, địa chỉ ví, hoặc khối lượng giao dịch liên quan đến các “nhà môi giới tiền tệ bất hợp pháp được hỗ trợ bởi tiền điện tử” bị cáo buộc. Số tiền rửa tiền bị cáo buộc chỉ được mô tả là “hàng tỷ” reais, không có con số chính xác nào ngoài mức trần bị phong tỏa.

Các thông tin tiếp theo có thể chuyển đổi rủi ro từ câu chuyện thành rủi ro hoạt động là những định danh cụ thể. Hãy chú ý đến các tuyên bố tiếp theo nêu tên các địa điểm hoặc địa chỉ, cập nhật về việc liệu trần R$1 tỷ có được tiếp cận hoặc chuyển đổi thành tịch thu hoặc hành động tịch thu tài sản hay không, và bất kỳ vụ bắt giữ hoặc cáo buộc bổ sung nào mở rộng cuộc điều tra ra ngoài São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo.

Thông báo của Brazil cũng nằm trong bối cảnh thực thi rộng hơn. Vào tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC), cơ quan quản lý các biện pháp trừng phạt kinh tế bao gồm cả tiền điện tửđịa chỉcác chỉ định, đã bị trừng phạt sáuEthereumcác địa chỉ liên quan đến một mạng lưới rửa tiền có liên kết với Cartel Sinaloa bị cáo buộc đã chuyển đổi lợi nhuận từ ma túy thànhtiền điện tử.

Bất kỳ tham chiếu nào trong tương lai đến sự phối hợp quốc tế hoặc các hành động kiểu trừng phạt sẽ làm tăng mức độ rủi ro cho các tuyến đường xuyên biên giới.

Tại sao việc đề cập đến ‘Các nhà môi giới được hỗ trợ bởi Crypto’ lại quan trọng hơn so với mã token

Tôi coi đây là một cuộc điều tra rửa tiền đa tuyến với một nhánh crypto, không phải là một vụ án chỉ liên quan đến crypto. Ngưỡng quan trọng là liệu các cơ quan chức năng có bắt đầu nêu tên các trung gian cụ thể, các tuyến thanh toán, hoặc các định danh trên chuỗi hay không, vì đó là lúc áp lực tuân thủ không còn trừu tượng và bắt đầu ảnh hưởng đến quyền truy cập thanh khoản.

Bài kiểm tra thực sự là liệu lệnh đóng băng 1 tỷ R$ có phát triển thành các vụ tịch thu rõ ràng và sự hợp tác tiếp theo mà hạn chế các tuyến đường rút tiền hay không. Nếu sự leo thang đó xuất hiện cùng với các tiết lộ địa điểm hoặc địa chỉ cụ thể, cấu trúc bắt đầu trông giống như một cấu trúc hơn là một câu chuyện, và điều đó có ý nghĩa thực tiễn vì nó có thể thắt chặt các lối vào/lối ra BRL nơi các nhà giao dịch thực sự di chuyển khối lượng.

Nguồn

Cointelegraph