DOJ yêu cầu bác bỏ vụ án người sáng lập BitClub
Một tài liệu của tòa án cho biết Matthew Goettsche và các công tố viên đã đạt được một "thỏa thuận về nguyên tắc" trước ngày xét xử vào tháng Mười.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang tiến hành bác bỏ vụ án hình sự chống lại người sáng lập được cho là của BitClub Network, Matthew Goettsche, với lý do không thể khôi phục. Một tài liệu của tòa án cũng cho thấy các bên đã có một "thỏa thuận nguyên tắc" để giải quyết các cáo buộc đang chờ xử lý, ngay cả khi vụ án đã được ấn định cho một phiên tòa vào tháng Mười.
Điểm chính
- Một tài liệu của tòa án cho biết luật sư của Matthew Goettsche đã nói với Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Claire Cecchi rằng các bên "đã đạt được một thỏa thuận nguyên tắc" và "cần thời gian để hoàn thiện các điều khoản."
- Lãnh đạo DOJ tại Washington được cho là đã chỉ đạo các công tố viên bác bỏ vụ án Goettsche với lý do không thể khôi phục, điều này sẽ ngăn cản việc tái khởi tố các cáo buộc tương tự.
- Goettsche đã bị truy tố vào tháng 12 năm 2019 và dự kiến sẽ ra tòa vào tháng Mười với các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng và bán chứng khoán không đăng ký.
- BitClub Network được cho là đã thu về 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư giữa năm 2014 và 2019, và ba đồng nghiệp cũ trước đó đã nhận tội về vai trò của họ.
DOJ Được cho là Đang Tiến Hành Bác Bỏ Vụ Án Người Sáng Lập BitClub Với Lý Do Không Thể Khôi Phục
Văn phòng phó tổng chưởng lý tại Washington được cho là đã ra lệnh cho các công tố viên bác bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche với lý do không thể khôi phục. Nếu lập trường đó được xác nhận tại tòa, thì đây không phải là một thay đổi lịch trình thông thường. Một vụ bác bỏ với lý do không thể khôi phục sẽ vĩnh viễn ngăn cản chính phủ đưa ra các cáo buộc tương tự trong vấn đề này.
Chỉ thị được báo cáo xảy ra như một điểm chuyển mình trong chính sách thực thi tiềm năng vì nó nhắm đến một vụ truy tố lừa đảo tiền điện tử lớn, kéo dài đã hoạt động kể từ khi bị truy tố vào năm 2019. Gói tài liệu không bao gồm một tuyên bố công khai của DOJ xác nhận quyết định, và DOJ đã không cung cấp phản hồi ngay lập tức cho yêu cầu bình luận vào thời điểm đó.
Tài liệu Tòa án: “Thỏa thuận nguyên tắc” và Lịch trình Phiên tòa Tháng Mười
Một hồ sơ tòa án riêng biệt ở Quận New Jersey cho thấy các luật sư của Goettsche đã viết cho Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Claire Cecchi rằng các bên "đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc" để giải quyết các cáo buộc đang chờ xử lý "nhưng cần thời gian để hoàn thiện các điều khoản." Ngôn ngữ đó hỗ trợ một kết thúc được thương lượng hơn là một cuộc chiến tranh tranh chấp vào phiên tòa, ngay cả khi các điều khoản cuối cùng vẫn chưa được công khai.
Về mặt thủ tục, khoảng cách chính là những gì chưa được xác nhận trong văn bản đã cung cấp. Hồ sơ mô tả một thỏa thuận về nguyên tắc, nhưng nó không xác nhận rằng một đơn xin bác bỏ đã được nộp hoặc được chấp thuận. Vụ án được mô tả là dự kiến sẽ xét xử vào tháng 10 với các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và bán chứng khoán chưa đăng ký.
Cáo buộc về Mạng lưới BitClub: 722 triệu đô la, 2014–2019, và các lời nhận tội trước đó
Mạng lưới BitClub được mô tả là hoạt động từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019 và tự tiếp thị mình như một bể khai thác Bitcoin nơi các nhà đầu tư có thể mua cổ phần và kiếm lợi nhuận thụ động. Các công tố viên cáo buộc kế hoạch này đã lừa đảo các nhà đầu tư 722 triệu đô la giữa năm 2014 và 2019, sử dụng các giá trị thu nhập giả mạo và dữ liệu khai thác giả để thu hút thêm đầu tư.
Vụ án cũng nổi bật vì ba đồng nghiệp cũ liên quan đến kế hoạch — Silviu Balaci, Joseph Abel và Gordon Beckstead — đã từng nhận tội. Các hồ sơ tòa án trước đó được trích dẫn trong tài liệu cũng quy cho Goettsche một câu mô tả mô hình được xây dựng "trên lưng những kẻ ngốc."
Các tín hiệu xác nhận mà các nhà giao dịch nên theo dõi tiếp theo
Điểm xác nhận đầu tiên là cơ học: một mục hồ sơ chính thức hoặc lệnh tòa ở Quận New Jersey cho thấy liệu vụ án có bị bác bỏ hay không và liệu việc bác bỏ có rõ ràng là "có định kiến" hay không. Nếu không có điều đó, thị trường sẽ chỉ giao dịch theo các tiêu đề thay vì một trạng thái pháp lý cuối cùng.
Tiếp theo là kiểm soát câu chuyện. Bất kỳ hồ sơ nào của DOJ hoặc tuyên bố công khai nào giải thích lý do đều quan trọng, đặc biệt nếu nó liên kết rõ ràng quyết định với bản ghi nhớ tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche chỉ đạo DOJ chấm dứt "quy định bằng cách truy tố" chống lạitài sản kỹ thuật sốngành công nghiệp.
Các nhà giao dịch cũng nên theo dõi xem ngày xét xử vào tháng 10 có bị hủy bỏ hay vẫn nằm trong lịch khi các bên hoàn tất các điều khoản. Cuối cùng, bất kỳ cập nhật nào liên quan đến các bị cáo có thể làm rõ liệu đây có phải là một giải pháp hẹp cho Goettsche hay là một cuộc dọn dẹp rộng hơn về các rủi ro còn lại sau các lời nhận tội trước đó.
Một sự bác bỏ có điều kiện sẽ báo hiệu gì cho rủi ro thực thi
Tôi coi đây chỉ là một tín hiệu chính sách nếu hồ sơ tòa án in ra các từ “có điều kiện.” Ngưỡng đó quan trọng vì nó biến một giải pháp đã thương lượng thành một điểm dừng cứng, không phải là một khoảng dừng có thể mở lại sau này. Nếu điều đó xuất hiện trên hồ sơ sau một bản cáo trạng vào tháng 12 năm 2019 và trước một phiên tòa vào tháng 10, nó giống như một sự đảo ngược thực sự, không phải là một cập nhật hồ sơ nhỏ.
Bài kiểm tra thực sự là liệu DOJ có kết hợp sự bác bỏ với một lý do rõ ràng phù hợp với bản ghi nhớ “quy định bằng cách truy tố” vào tháng 4 năm 2025 trong khi vẫn theo đuổi các vụ án hình sự liên quan đến crypto và các vụ tịch thu được đề cập trong cùng một gói.
Nếu sự bác bỏ có điều kiện giữ nguyên và lý do là do chính sách, thì cấu trúc bắt đầu trông giống như một cấu trúc hơn là do câu chuyện dẫn dắt, và đó chính là điều sẽ thực sự định giá lại rủi ro thực thi trong thực tế.
