Edward Zimbardi bị trục xuất khỏi Fiji trong vụ lừa đảo…

Các công tố viên liên bang cho biết Edward Zimbardi đã bị trục xuất từ Fiji và trở về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi crypto trị giá 165 triệu đô la. Chính phủ đang tìm cách giam giữ ông trong khi chờ đợi các thủ tục tại Georgia sau khi có một bản cáo trạng vào ngày 8 tháng 7.

Điểm chính

• Edward Zimbardi đã bị trục xuất từ Fiji về Hoa Kỳ khi các công tố viên liên bang theo đuổi các cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi crypto trị giá 165 triệu đô la.
• Đề nghị bị cáo buộc, được tiếp thị dưới tên “Chương trình Crypto,” hứa hẹn “lợi nhuận đảm bảo 25% hàng tháng” và diễn ra từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.
• Các công tố viên cho biết hàng ngàn nhà đầu tư đã gửi “hơn 165 triệu đô la crypto” vào các ví mà Zimbardi bí mật kiểm soát.
• Một bản cáo trạng vào ngày 8 tháng 7 đã buộc tội 12 tội danh lừa đảo qua mạng, 12 tội danh rửa tiền, và một tội danh âm mưu rửa tiền, với các công tố viên tìm cách giam giữ trong khi chờ đợi các thủ tục tại Georgia.

Trục xuất từ Fiji đưa người điều hành bị cáo buộc “Chương trình Crypto” trở lại sự giam giữ của Hoa Kỳ

Edward Zimbardi, bị các công tố viên liên bang cáo buộc là người chủ mưu của một kế hoạch Ponzi crypto trị giá 165 triệu đô la, đã được đưa trở lại Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất từ Fiji. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Georgia cho biết việc trục xuất diễn ra vào thứ Sáu và được phối hợp với Cục Điều tra Liên bang và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tình huống thủ tục ngay lập tức hiện nay là rõ ràng và diễn ra nhanh chóng. Zimbardi đã được lên lịch để xuất hiện trước một thẩm phán liên bang tại Los Angeles, và các công tố viên đã yêu cầu tòa án giam giữ ông trong khi chờ đợi các thủ tục tại Georgia.

Chuỗi sự kiện đó quan trọng vì việc trục xuất làm sụp đổ thời gian giữa một bản cáo trạng và các sự kiện tòa án quan trọng đầu tiên có thể đưa ra các sự kiện mới vào hồ sơ. Gói tài liệu không bao gồm kết quả giam giữ, ngày chính xác của sự xuất hiện tại Los Angeles, hoặc bất kỳ phản hồi nào từ bên bào chữa, và không có phán quyết nào của tòa án về các cáo buộc được mô tả bởi các công tố viên.

Bên trong lời chào bán bị cáo buộc: Lợi nhuận “đảm bảo” 25% hàng tháng và giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023

Các công tố viên cáo buộc Zimbardi đã quảng bá một kế hoạch gọi là “Chương trình Crypto” từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, mô tả nó như một khoản đầu tư gói quảng cáo với “lợi nhuận đảm bảo 25% hàng tháng.” Đối với các nhà giao dịch và đội ngũ rủi ro, loại hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cố định và cao như vậy không phải là một tính năng sản phẩm mà là một dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt khi lời chào bán được định hình là đảm bảo thay vì phụ thuộc vào hiệu suất thị trường.

Mô tả của chính phủ theo dõi các cơ chế cơ bản của một kế hoạch Ponzi: các khoản thanh toán cho những người tham gia trước được tài trợ bằng tiền từ những người tham gia mới, thay vì từ lợi nhuận thực sự được tạo ra từ hoạt động kinh doanh đã quảng cáo. Trong trường hợp này, các công tố viên cho biết tiền của nhà đầu tư sau đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước thay vì được triển khai cho mục đích đã nêu là mua các gói quảng cáo.

Bản cáo trạng cũng định hình vụ việc không chỉ là một tranh chấp tiếp thị. Lừa đảo qua đường dây, nói một cách đơn giản, là việc sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện một kế hoạch lừa đảo. Các cáo buộc rửa tiền thường tập trung vào việc di chuyển hoặc che giấu tiền để các khoản thu từ tội phạm có vẻ hợp pháp.

Các công tố viên đã buộc tội Zimbardi vào ngày 8 tháng 7 với “12 tội danh lừa đảo qua đường dây, 12 tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu rửa tiền,” một đống tội danh cho thấy chính phủ đang coi hành vi bị cáo buộc là cả sự lừa dối nhà đầu tư và tội phạm tài chính.

Nơi tiền bị cáo buộc đã đi: 165 triệu đô la trong Crypto, thua lỗ giao dịch FX và chi tiêu cá nhân

Các công tố viên cáo buộc quy mô của kế hoạch này là lớn và thuộc về crypto. Họ cho biết hàng nghìn nhà đầu tư đã gửi “hơn 165 triệu đô la trong crypto” đến các ví mà Zimbardi bí mật kiểm soát, một chi tiết có thể trở nên quan trọng về mặt hoạt động sau này nếu việc theo dõi ví, giám sát ô nhiễm, hoặc các cuộc điều tra tuân thủ trao đổi được đưa vào hồ sơ.

Lý thuyết của chính phủ là tiền của nhà đầu tư không ở lại phù hợp với hoạt động kinh doanh đã quảng cáo. Thay vì mua các gói quảng cáo, các công tố viên cáo buộc Zimbardi đã đầu tư “hơn 34 triệu đô la” vào các giao dịch ngoại tệ rủi ro, và rằng những giao dịch đó đã tạo ra thua lỗ. Họ cũng cáo buộc ông đã chi “ít nhất 10 triệu đô la” cho các chi phí cá nhân, bao gồm “một ngôi nhà, xe hơi sang trọng và tiền cấp dưỡng.”

Các công tố viên còn cáo buộc Zimbardi đã trốn sang Fiji sau khi biết về cuộc điều tra của FBI và ở lại đó hơn một năm, trước khi bị trục xuất trở lại Hoa Kỳ. Gói tài liệu không cung cấp ngày ông bị cáo buộc rời đi, ngày ông biết về cuộc điều tra, hoặc bất kỳ chi tiết bổ sung nào về cách các dòng tiền bị cáo buộc được xác định.

Các chất xúc tác tiếp theo cho các nhà giao dịch: Kết quả giam giữ, cập nhật hồ sơ, và bất kỳ tín hiệu tịch thu tài sản nào

Chất xúc tác gần nhất là quyết định giam giữ. Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán tòa án Los Angeles giam giữ Zimbardi trong khi chờ đợi các thủ tục tại Georgia, và kết quả sẽ định hình tốc độ mà vụ án tiến triển và bao nhiêu thông tin trở nên công khai thông qua các phiên điều trần sớm.

Thứ hai là hồ sơ của Quận Bắc Georgia. Sau bản cáo trạng ngày 8 tháng 7, bất kỳ tài liệu nào được công bố mới hoặc ngày xét xử có thể bổ sung các thông tin cụ thể mà không có trong gói hiện tại, bao gồm số lượng nạn nhân, địa chỉ ví và bất kỳ số tiền phục hồi nào được nêu.

Thứ ba là liệu vụ án có phát triển mộttài sản-kìm hãm hoặc theo dõi tịch thu liên quan đến các chuyển khoản tiền điện tử bị cáo buộc 165 triệu đô la hay không. Không có gì trong tài liệu cung cấp mô tả việc tịch thu, lệnh cấm hoặc cáo buộc tịch thu, nhưng các cáo buộc rửa tiền thường đi kèm với nỗ lực xác định và bảo tồn tài sản khi một bị cáo trở lại trong sự giam giữ của Hoa Kỳ.

Đọc của tôi: Áp lực thực thi ngày càng gia tăng đối với các đề nghị tiền điện tử “Lợi suất đảm bảo” cao.

Việc trục xuất đang được hiểu là một bước ngoặt kịch tính, nhưng điểm thực tế hơn là quy trình: nó làm tăng khả năng rằng vài tuần tới sẽ tạo ra các cột mốc tòa án mà các nhà giao dịch và đội ngũ tuân thủ có thể thực sự sử dụng, vì tranh chấp giam giữ và các lần xuất hiện sớm là nơi mà các công tố viên thường dự đoán dòng tiền và bằng chứng mà họ nghĩ rằng họ có thể chứng minh.

Ngưỡng quan trọng là liệu vụ án có bắt đầu tạo ra các chi tiết cụ thể trên hồ sơ vượt ra ngoài các con số tiêu đề, đặc biệt là bất kỳ điều gì gắn “hơn 165 triệu đô la trong tiền điện tử” với các ví và bên đối tác cụ thể, vì đó là khi câu chuyện chuyển từ cáo buộc gian lận sang một bản đồ AML và phục hồi có thể hành động.

Nguồn

• Cointelegraph