FSC Hàn Quốc mở điều tra 40+ giao dịch crypto không công…

Cơ quan tài chính Hàn Quốc đã điều tra hơn 40 trường hợp giao dịch tiền điện tử không công bằng trong hai năm qua, bao gồm thao túng thị trường và giao dịch gian lận. Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang kết hợp bức tranh thực thi với một động thái đã được công bố nhằm nâng cao giám sát và theo dõi thị trường dựa trên AI.

Điểm chính

Hơn 40 vụ giao dịch tiền điện tử không công bằng đã được điều tra ở Hàn Quốc trong hai năm qua, bao gồm thao túng và giao dịch gian lận.
Kể từ khi ảoTài sảnLuật Bảo vệ Người dùng có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024, 30 vụ việc đã được báo cáo hoặc chuyển đến các cơ quan điều tra và 25 nghi phạm đã được xác định.
Các khoản lợi nhuận bị cáo buộc bất hợp pháp trung bình được trích dẫn khoảng 1,4 tỷ won (khoảng 940.000 đô la), coi hành vi này là có ý nghĩa kinh tế.
Các cơ quan đã báo hiệu việc thắt chặt giám sát thị trường dựa trên AI và theo dõi chủ động các “khu vực có rủi ro cao.”

Bản tóm tắt thực thi hai năm của FSC: Hơn 40 cuộc điều tra về giao dịch không công bằng

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã sử dụng thông điệp kỷ niệm hai năm xung quanh Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc để đưa ra những con số cụ thể về việc thực thi. Chủ tịch FSC Lee Eog-won cho biết các cơ quan chức năng đã điều tra hơn 40 vụ giao dịch không công bằng trong hai năm qua, bao gồm thao túng thị trường và giao dịch tiền điện tử gian lận.

Lee cũng tiết lộ rằng 30 trong số các trường hợp đó đã được báo cáo hoặc chuyển đến các cơ quan điều tra, và các nhà chức trách đã xác định 25 nghi phạm kể từ khi luật có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024. Bài đăng không cung cấp tổng số chính xác ngoài "hơn 40," cũng như không phân loại theo danh mục.

Đối với các thành viên thị trường, thứ tự là điều quan trọng. Bằng cách liên kết kỷ niệm với số lượng trường hợp, chuyển giao và xác định nghi phạm, FSC đang báo hiệu rằng hành động này đang được coi là một chế độ thực thi tích cực thay vì một khuôn khổ tuân thủ thụ động.

Lee cho biết lợi nhuận bất hợp pháp trung bình khoảng ₩1.4 tỷ (khoảng 940.000 đô la). Cơ quan quản lý không chi tiết phương pháp tính toán phía sau con số trung bình này, nhưng con số này giúp định hình những trường hợp này thành những trường hợp có ý nghĩa kinh tế, điều này có thể hỗ trợ việc tiếp tục ưu tiên các cuộc điều tra giao dịch không công bằng.

Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo yêu cầu gì từ các VASP

Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thiết kế để bảo vệ người dùng mua và lưu trữ tài sản tiền điện tử với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), bao gồm các sàn giao dịch và người giữ tài sản. Theo luật, các VASP được yêu cầu tách biệt tiền gửi của người dùng và tài sản ảo khỏi tài sản của công ty, và tiền gửi của khách hàng phải được giữ trong các ngân hàng.

Luật cũng nhắm đến các hành vi giao dịch bất hợp pháp bao gồm giao dịch nội gián, giao dịch rửa và thao túng thị trường. Nó mở rộng quyền hạn của FSC để giám sát và kiểm tra các VASP, đây là nền tảng pháp lý cho các con số thực thi hiện đang được công bố.

Chi tiết thiếu sót là điều mà các nhà giao dịch quan tâm nhất. Cập nhật không nêu tên các địa điểm hoặc token, và không làm rõ liệu con số trung bình ₩1.4 tỷ có áp dụng cho tất cả các vấn đề được điều tra hay chỉ cho một phần được chuyển tiếp.

Mở rộng Giám sát AI và Nơi mà Sự Giám sát Có thể Tăng Cường

Lee đã định hình tác động của luật như là việc đưa một thị trường trước đây ít được thể chế hóa "vào khuôn khổ của pháp luật," viết: "Hôm nay đánh dấu kỷ niệm hai năm ban hành 'Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo...'. Đây là một thời điểm có ý nghĩa đã đưa thị trường tài sản ảo, trước đây nằm ngoài khuôn khổ thể chế vào khuôn khổ của pháp luật và tạo ra cơ hội để thiết lập một hệ thống bảo vệ người dùng cho tài sản ảo,"

Tín hiệu phía trước cho thanh khoản là công cụ. Lee đã thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hệ thống điều tra và giám sát thị trường dựa trên AI, và chủ động phản ứng với các lĩnh vực rủi ro cao,"

Điều này chỉ ra rằng cường độ giám sát cao hơn xung quanh hành vi sổ đặt hàng trên thị trường Hàn Quốc, ngay cả khi cơ quan quản lý vẫn chưa định nghĩa rõ ràng “các khu vực rủi ro cao” có nghĩa là gì trong thực tế.

Các yếu tố kích thích tiếp theo là các thông báo theo dõi nêu tên các sàn giao dịch/VASP cụ thể, token, hoặc kết quả vụ án liên quan đến 30 vấn đề đã đề cập, cộng với bất kỳ hướng dẫn mới nào mô tả cách giám sát dựa trên AI sẽ được triển khai. Các nhà giao dịch cũng nên theo dõi các cập nhật thực thi gia tăng mà vượt quá “hơn 40”, và các tín hiệu của việc kiểm tra tuân thủ chặt chẽ hơn liên quan đến việc phân tách và yêu cầu gửi tiền ngân hàng.

Cách tôi sẽ giao dịch rủi ro liên quan đến Hàn Quốc từ đây

Tôi coi đây là một lời nhắc nhở về rủi ro thực thi đối với tính thanh khoản liên quan đến Hàn Quốc, chứ không phải là một tiêu đề đơn lẻ thay đổi các yếu tố cơ bản qua đêm. FSC đang cố ý công bố số lượng vụ án, các vụ giới thiệu, và ID nghi vấn cùng với kỷ niệm của luật, điều này giống như một thông điệp gửi đến các địa điểm và nhà tạo lập thị trường rằng chế độ này đang hoạt động và có thể đo lường được.

Ngưỡng quan trọng là liệu cơ quan quản lý có bắt đầu nêu tên các địa điểm, token, hoặc kết quả cho 30 vụ án đã đề cập hay không, và liệu giám sát AI có chuyển thành những thay đổi rõ ràng trong cấu trúc vi mô của thị trường như giám sát chặt chẽ hơn các mẫu giao dịch rửa và hành vi giả mạo hay không.

Nếu độ chi tiết của thông báo tăng lên và các kiểm tra tuân thủ thắt chặt xung quanh quy tắc phân tách và gửi tiền ngân hàng, cấu trúc bắt đầu trông giống như một cấu trúc thay vì được điều khiển bởi câu chuyện, với tác động thực tiễn thể hiện qua sự ma sát cao hơn đối với dòng chảy nghi vấn và rủi ro tiêu đề dai dẳng hơn xung quanh các sổ đặt hàng được thúc đẩy bởi KRW.

Nguồn

Cointelegraph