ZachXBT phát triển trang tiếp nhận gian lận, từ chối 7 nước
Bộ lọc được đề xuất sẽ loại trừ Canada, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Nigeria, Morocco, Algeria và Bangladesh dựa trên khả năng thực thi pháp luật dự kiến.
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đang chuẩn bị một trang web mới để xử lý các cuộc điều tra gian lận tiền điện tử, và quy trình tiếp nhận có thể “có khả năng tự động từ chối” các đơn gửi tùy thuộc vào vị trí của nạn nhân hoặc vụ việc. Danh sách loại trừ được đề xuất nêu tên bảy quốc gia, một tín hiệu thẳng thắn rằng khả năng phục hồi có thể phụ thuộc vào quyền tài phán cũng nhiều như bằng chứng trên chuỗi.
Trang tiếp nhận gian lận của ZachXBT dự định tự động từ chối dựa trên thẩm quyền.
ZachXBT, một nhà điều tra blockchain người Mỹ ẩn danh, đang lên kế hoạch cho một trang web mới để xử lý các cuộc điều tra gian lận tiền điện tử với một hệ thống tiếp nhận có thể “có khả năng tự động từ chối” các trường hợp dựa trên quốc gia liên quan đến nạn nhân hoặc vụ việc.
Các quốc gia được liệt kê để loại trừ là Canada, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Nigeria, Morocco, Algeria và Bangladesh. Cách diễn đạt không phải là việc theo dõi trên chuỗi là không thể, mà là quy trình bị gián đoạn sau đó, khi một trường hợp cần yêu cầu đóng băng giao dịch, hạn chế từ người giữ tài sản, hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật mà thực sự được xử lý.
Lý do được nêu ra là về mặt hoạt động: trong một số khu vực pháp lý, ZachXBT cho biết công việc điều tra của anh đã nhiều lần không chuyển thành hành động có ý nghĩa từ các cơ quan địa phương, khiến việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trở thành yếu tố hạn chế. Mô tả của gói thông tin chỉ ra những nỗ lực trước đây để cung cấp thông tin ở Canada và Ấn Độ không dẫn đến việc các cơ quan chức năng hành động.
Ấn Độ được coi là đặc biệt quan trọng trong danh sách loại trừ vì ZachXBT tuyên bố rằng anh đã tương tác với cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ trong các vụ việc liên quan đến tài sản bị đóng băng.tiền điện tửvà các quỹ được cho là có liên quan đến Nhóm Lazarus. Ông cũng cáo buộc những sai lầm trong điều tra, bao gồm việc các cơ quan chức năng nhầm lẫn một trang web lừa đảo với một nền tảng tiền điện tử hợp pháp.
Tại sao quyền tài phán đang trở thành một rào cản thực tiễn đối với việc thu hồi tài sản
Đối với các nhà giao dịch và những người tham gia trên chuỗi, thực tế không thoải mái là “sự phục hồi” hiếm khi chỉ là một câu hỏi kỹ thuật thuần túy. Việc truy vết có thể xác định các dòng tiền và đối tác, nhưng việc đóng băng và hoàn trả thường yêu cầu một tổ chức hành động, và hành động đó thường bị rào cản bởi quy trình địa phương, khả năng địa phương, và liệu một báo cáo có trở thành một vụ án mà ai đó sẵn sàng thúc đẩy hay không.
Một bộ lọc tiếp nhận dựa trên quyền tài phán sẽ chính thức hóa ràng buộc đó. Nếu trang web thực hiện từ chối tự động, nó sẽ biến quốc gia của vụ việc thành một quy tắc đủ điều kiện lần đầu, điều này có thể thay đổi nơi mà các nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ khi có sự cố xảy ra, cho dù điều đó có nghĩa là trực tiếp đến các sàn giao dịch và người giữ tài sản, thuê các nhà điều tra tư nhân, hay sử dụng các kênh báo cáo thay thế có thể chuyển hướng yêu cầu vào những nơi phản hồi nhanh hơn.
Cuộc tranh luận về sự công bằng đã được tích hợp vào thiết kế. Những người ủng hộ lập luận rằng việc phân loại ưu tiên làm cho các cuộc điều tra trở nên hiệu quả hơn bằng cách tập trung nguồn lực hạn chế vào các khu vực pháp lý nơi mà các cơ quan chức năng có khả năng hành động hơn dựa trên bằng chứng từ blockchain và giúp đóng băng hoặc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.
Những người chỉ trích cho rằng nạn nhân không nên bị trừng phạt vì hiệu suất của hệ thống thực thi pháp luật của đất nước họ.
Gói tin cũng đặt hành động này trong bối cảnh áp lực gian lận gia tăng, chỉ ra một “lỗ hổng Coldcard gần đây” được mô tả là ảnh hưởng đến 192 cá nhân và làm lộ khoảng 714.8BTCtrong vài ngày tới.
Sự cố này được sử dụng làm bối cảnh cho việc tại sao các con đường tiếp nhận nhanh hơn và đóng băng nhanh hơn đang trở thành trung tâm của các câu chuyện phản ứng với sự cố, mặc dù gói tin không cung cấp thông tin về thời gian, nguồn gốc, hoặc chi tiết phương pháp cho việc xác minh độc lập.
Các tín hiệu trong ngắn hạn là quy trình, không phải là ngữ điệu. Các ngưỡng quan trọng là liệu ZachXBT có công bố URL trang web và ngày ra mắt hay không, liệu các quy tắc tiếp nhận có rõ ràng về cách xác định quyền tài phán (vị trí tự báo cáo so với kiểm tra kỹ thuật) hay không, và liệu các đơn bị từ chối có thể được kháng cáo hoặc chuyển hướng hay không.
Vòng lặp mở khác là tài liệu: gói tài liệu đưa ra các tuyên bố về các tương tác trước đó với Canada và Ấn Độ, nhưng không bao gồm các bài viết từ nguồn gốc chính hoặc hồ sơ hỗ trợ, và tham chiếu đến lỗ hổng Coldcard cần thêm chi tiết có thể xác minh ngoài con số 192 nạn nhân và khoảng 714.8 BTC.
Đọc của tôi: đây là tín hiệu phân loại cho nơi mà việc đông lạnh và hoàn trả là thực tế nhất.
Danh sách quyền tài phán đang được đọc như một phán xét đạo đức, và tôi không nghĩ rằng điều đó tồn tại khi tiếp xúc với cách mà việc phục hồi sau trộm cắp thực sự diễn ra.
Điểm nghẽn không phải là việc truy dấu, mà là việc có được một thực thể trong thế giới thực để hạn chế quỹ hoặc thúc đẩy một vụ án, và ngôn ngữ tự động từ chối được đề xuất về cơ bản là một sự thừa nhận rằng một số đường ống đã là ngõ cụt đủ thường xuyên để biện minh cho việc lọc chặt.
Bài kiểm tra thực sự là liệu trang web có đi kèm với các quy tắc tiếp nhận rõ ràng, có thể thực thi và một cách minh bạch để xử lý các trường hợp ngoại lệ hay không, vì nếu không có điều đó, “có khả năng tự động từ chối” chỉ là một yếu tố kích thích cảm xúc hơn là một thay đổi bền vững trong cơ chế phục hồi.
Nếu bộ lọc trở nên hoạt động và ổn định, điều đó có ý nghĩa thực tiễn bằng cách thay đổi các khu vực pháp lý nào có thể thực sự kích hoạt việc đóng băng và bồi thường trong một khoảng thời gian vẫn giao nhau với nơi mà các quỹ bị đánh cắp di chuyển.
