CFTC از Cash FX به خاطر کلاهبرداری ۹۵۰ میلیون دلاری شکایت…
این آژانس ادعا میکند که حداقل ۴۰۶ میلیون دلار خسارت و بازاریابی بر اساس بازده هفتگی ۱۵ درصد و ادعاهای تجارت 'AI' وجود دارد.
CFTC یک شکایت فدرال علیه گروه Cash FX و سه فرد دیگر به اتهام کلاهبرداری ۹۵۰ میلیون دلاری مرتبط با ارزهای دیجیتال در بازار خردهفروشی فارکس از طریق یک ساختار بازاریابی چند سطحی ثبت کرده است. این سازمان میگوید شرکتکنندگان حداقل ۴۰۶ میلیون دلار از دست دادهاند پس از دریافت صورتحسابهای حساب جعلی و "سودهایی" که از طریق سپردههای جدید به جای سودهای تجاری تأمین شده بود.
CFTC ادعا میکند که Cash FX مبلغ ۹۵۰ میلیون دلار در استخر MLM خردهفروشی مرتبط با ارزهای دیجیتال جمعآوری کرده است.
کالاآیندههاکمیسیون تجارت از گروه Cash FX و سه فرد شکایت کرد و ادعا کرد که آنها بیش از ۹۵۰ میلیون دلار مرتبط با یک پیشنهاد سرمایهگذاری در بازار ارز خارجی را درخواست و قبول کردهاند که شاملرمزنگاریشکایت در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه میانه فلوریدا ثبت شده است، و این نهاد ثبت شکایت را به عنوان ارائه شده در "جمعه" توصیف کرده است بدون اینکه تاریخ تقویمی مشخصی را ذکر کند.
متهمان نامبرده شامل Cash FX و مدیرعامل آن، هواسکار خوزه لوپز کاستیلو از برزیل، The Conversion Pros و مدیرعامل آن، رونالد پاپ از اورگان، و جاستین هالادای از فلوریدا هستند. چارچوبگذاری CFTC یک اختلاف توکن به توکن نیست. این یک پرونده سرمایهگذاری جمعی و فارکس خردهفروشی است که بر اساس ادعای تقلب در یک استخر کالایی که به خردهفروشی بازاریابی شده، متمرکز است.
این آژانس ادعا میکند که این عملیات به عنوان یک طرح پونزی بازاریابی چندسطحی عمل کرده است. ادعای اصلی مکانیکی است: پول از طریق جمعآوری سرمایهگذاری مبتنی بر جذب افراد جدید وارد میشد و "بازدهها" از طریق مشارکتهای جدید شرکتکنندگان حفظ میشدند نه از طریق عملکرد واقعی معاملات.
رقم ضرر به اندازهای بزرگ است که برای موضع اجرایی اهمیت دارد. CFTC ادعا میکند که شرکتکنندگان حداقل ۴۰۶ میلیون دلار ضرر کردهاند.
پیشنهاد: ۱۵٪ بازده هفتگی، ادعاهای تجارت ‘AI’ و سودهای ادعایی ساختگی
ادعاهای بازاریابی بخشی هستند که معاملهگران باید به عنوان نشانهای در نظر بگیرند، نه ویژگی. CFTC ادعا میکند که متهمان وعده بازده هفتگی تا ۱۵٪ را دادهاند در حالی که به شرکتکنندگان گفتهاند که وجوه استخر توسط “معاملهگران متخصص، الگوریتمهای اختصاصی و هوش مصنوعی” مدیریت میشود.
شکایت همچنین به منبع supposed بازده حمله میکند. CFTC ادعا میکند که Cash FX در تجارت فارکس حداقلی فعالیت کرده و بیشتر وجوه شرکتکنندگان را تصاحب کرده است. این ادعا میکند که کمکهای جدید برای پرداخت “سودهای معاملاتی ساختگی” استفاده شده و میلیونها دلار به هر متهم اختصاص یافته است.
لایه حسابداری در کلاهبرداری ادعایی مرکزی است. CFTC ادعا میکند که Cash FX صورتهای حسابداری نادرست را به شرکتکنندگان ارائه داده است، که با الگوی کلاسیک حفظ آرامش تقاضای بازخرید در حالی که استخدام و ورودیها کار واقعی را انجام میدهند، سازگار است.
تنظیمکننده این پرونده را بخشی از مأموریت گستردهتر کلاهبرداری خود قرار داد. دیوید آی. میلر، مدیر اجرایی CFTC گفت: “دولت اجرایی همچنان بر مأموریت اصلی خود در حفاظت از عموم در برابر کلاهبرداری و دستکاری تمرکز کرده است” و افزود: “این اقدام حیاتی و کلاهبرداری عظیمی که هدف آن است، تعهد پایدار ما به مقابله با کلاهبرداری هر جا که آن را پیدا کنیم، منعکس میکند.”
آنچه از توصیف عمومی نامشخص باقی مانده، معنای دقیق “مرتبط با کریپتو” است. خلاصه CFTC مشخص نمیکند که آیا کریپتو به عنوان یک روش پرداخت، یک روش نگهداری، یک مسیر ورود مبتنی بر کیف پول، یا یک جزء زنجیرهای استفاده شده است.
این پرونده چه چیزی برای معاملهگران که استخرهای بازده و FX ‘مرتبط با کریپتو’ را بررسی میکنند، نشان میدهد
نقطه داده سخت بعدی خود شکایت و پرونده دادگاه در دادگاه ناحیهای ایالات متحده برای ناحیه میانه فلوریدا است، از جمله اینکه CFTC چه جبرانی را درخواست میکند، مانند دستورهای موقت، بازپرداخت، جریمهها و ممنوعیتهای تجاری یا ثبتنام. این بسته جبرانی جایی است که محدودیتهای واقعی نشان داده میشود.
قطعه دیگری که گم شده، تعریفی است. اگر CFTC روشن کند که “مرتبط با کریپتو” در اینجا چه معنایی دارد، به معاملهگران کمک میکند تا ریسک اجرایی را به ریلها و طرفهای خاص مرتبط کنند، به جای اینکه “کریپتو” را به عنوان برچسب مبهمی در نظر بگیرند که میتواند به هر درخواست خردهفروشی متصل شود.
آزمون واقعی این است که آیا متهمان در دادگاه به صلاحیت و حقایق اعتراض میکنند یا به سمت موضع تسویه حرکت میکنند. یک پاسخ عمومی، یک درخواست برای رد، یا یک چالش صلاحیت به سرعت نشان میدهد که چقدر از این پرونده مربوط به مکانیک استخرهای FX خردهفروشی در مقابل ارتباط کریپتو است.
من این را به عنوان استفاده CFTC از "مرتبط با کریپتو" و "هوش مصنوعی" میخوانم.الگوریتمبازاریابی "تجارت" به عنوان تسریعکنندههایی برای یک الگوی تقلب آشنا، نه به عنوان یک نظریه جدید در بازارهای رمزارز. آستانهای که اهمیت دارد این است که آیا شکایت، جزء رمزارز را به ریلها یا نمایههای خاصی مرتبط میکند که بتوان آن را به دیگر موارد تعمیم داد.بازدهو استخرهای FX.
اگر آن ارتباط صریح باشد، سیگنال اجرایی به عملی تبدیل میشود: ادعاهای بازدهی شدید به علاوه زبان اعتبار "AI" به علاوه پولهای تجمیع شده، مسیر سریعی به سمت بررسی میشود.
