اینترپل کیف پول ۱۲۲.۵ میلیون دلاری را به کلاهبرداریهای…
ژاپن وامدهی استیبلکوین JPY تحت نظارت و وامهای پشتیبانیشده با بیتکوین به ارزش ۱ میلیارد ¥ را راهاندازی کرد در حالی که یک عملیات سرکوب در ۹۷ کشور منجر به دستگیری ۵,۸۱۱ نفر شد.
اینترپل یک کیف پول رمزارز که بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را در ۱۰ ماه پردازش کرده بود، به یک پولشوی مظنون به کلاهبرداری عاشقانه مرتبط دانست و مقامات تایلند دو مظنون مرتبط با فعالیتهای تبادل زنجیرهای را دستگیر کردند. به طور موازی، ژاپن در حال بستهبندی محصولات اعتبار و بازده رمزارز تحت نظارت است که میتواند پذیرش را گسترش دهد در حالی که چارچوب ریسک مصرفکننده را تنگتر میکند.
نکات کلیدی
- یک کیف پول کریپتو مرتبط با یک مظنون به پولشویی از طریق کلاهبرداری عاشقانه، در طی ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را پردازش کرده است، با دستگیریهای تایلندی که به مبادلات توکن میان زنجیرهای مرتبط است.
- عملیات نور اول 2026 شامل 97 کشور و سرزمین بود و 5,811 دستگیری و 293 میلیون دلار در داراییهای غیرقانونی ضبط شد.داراییهامرتبط با کلاهبرداری و پولشویی.
- SBI VC Trade در حال باز کردن درخواستها برای دوره ۱۲ هفتهای JPYSC است.استیبل کوینوامدهی با نرخ سالانه اولیه ۳٪، با بازده ناخالص تقریبی ~۰.۶۹٪ در طول مدت قبل از مالیات و بدون پوشش بیمه سپرده.
- CRYL راهاندازی شدبیتکوینوامهای پشتیبانیشده تا ¥1 میلیارد (۶.۲ میلیون دلار) با ۴۰٪–۶۰٪وثیقهنسبتها و نرخهای سالانه ۳.۵٪–۷٪ برای مدت یک سال.
اینترپل یک کیف پول پولشویی به ارزش ۱۲۲.۵ میلیون دلار در تبادلات چند زنجیرهای را شناسایی کرد که به کلاهبرداری عاشقانه مربوط میشود.
اینترپل اعلام کرد که یک کیف پول رمزارز مرتبط با یک مظنون به پولشویی از طریق کلاهبرداری عاشقانه، بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را در یک دوره ۱۰ ماهه پردازش کرده است، مقیاسی که دوباره مسیر یابی بین زنجیرهای را در رادار اجرای قانون برای جریانهای مربوط به آسیا قرار میدهد.
مقامات تایلند دو مظنون را به اتهام ارتباط با یک شبکه پولشویی که درآمدهای حاصل از کلاهبرداریهای عاشقانه را به ارزهای دیجیتال منتقل میکرد و از تعویض توکنهای چند زنجیرهای برای پنهان کردن ردپا استفاده مینمود، دستگیر کردند. کلاهبرداریهای عاشقانه، که معمولاً به آنها "خوککشتن" گفته میشود، معمولاً با ایجاد رابطه در شبکههای اجتماعی یا پلتفرمهای دوستیابی آغاز میشود و سپس قربانیان به فعالیتهای کلاهبردارانه "سرمایهگذاری" هدایت میشوند.
این پرونده در چارچوب عملیات نور اول ۲۰۲۶ قرار داشت، یک کمپین هماهنگ شده توسط اینترپل که به هدف قرار دادن کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی و زیرساختهای استفاده شده برای شستشوی عواید میپرداخت. اینترپل اعلام کرد که این عملیات شامل مقامات ۹۷ کشور و سرزمین بود که منجر به دستگیری ۵,۸۱۱ نفر و ضبط ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی شد.
برای ساختار بازار، اثر مرتبه دوم جایی است که فشار وارد میشود. مبادلات بین زنجیرهای بهطور صریح در مؤلفه تایلندی نام برده شدهاند، که میتواند به افزایش نظارت بر انطباق در پلها، مسیرهای مبادله و مکانهایی که با آن جریانها در ارتباط هستند، منجر شود، حتی زمانی که فعالیتهای زیرین هدف نیستند.
سیستم اعتبار رمزنگاری شده تنظیمشده ژاپن، وامدهی استیبلکوین JPY و وامهای پشتیبانیشده با بیتکوین به ارزش ۱ میلیارد یِن را اضافه میکند.
نوار محصول ژاپن در جهت مخالف حرکت کرد، به سمت بستهبندیهای تنظیمشده برای ارزهای دیجیتالبازدهو اعتبار.
SBI VC Trade، یک زیرمجموعه از SBI Holdings، اعلام کرد که از روز پنجشنبه پذیرش درخواستها برای یک سرویس وامدهی استیبلکوین بهنام JPYSC با نرخ سالانه اولیه ۳٪ برای وامهای ۱۲ هفتهای را آغاز خواهد کرد. با این نرخ، بازده ناخالص در طول دوره ۱۲ هفتهای به حدود ۰.۶۹٪ قبل از مالیات میرسد.
SBI VC Trade همچنین بر نکتهای که معاملهگران نباید نادیده بگیرند تأکید کرد: این محصول یک سپرده بانکی نیست، تحت پوشش بیمه سپرده قرار ندارد و بهطور کلی نمیتوان آن را زودتر لغو کرد.
CRYL وامهای پشتیبانیشده با بیتکوین تا ۱ میلیارد ین (۶.۲ میلیون دلار) را راهاندازی کرد. این شرکت نرخهای سالانه را بین ۳.۵٪ تا ۷٪، نسبتهای وثیقه را بین ۴۰٪ تا ۶۰٪ و شرایط را یک سال تعیین کرد، با استفادههای اعلامشده شامل مالیاتها، تأمین مالی کسبوکار و خرید املاک. بهطور مکانیکی، این یک کانال تمیز برای "افزایش فیاتبدون فروش BTC" است، که میتواند زمانی که روایتهای فشار فروش غالب بر نوار نوسانی باشد، اهمیت داشته باشد.
انتقال استیبلکوین از نظریه به آزمایشهای خزانهداری
کاربرد استیبلکوین همچنین در زیرساختهای شرکتی نشان داده شد، نه فقط روایتهای خردهفروشی.
واحدهای هیوندای موتور در ایالات متحده و مکزیک یک آزمایش انتقال خزانهداری مرزی را با استفاده از USDT تتر تکمیل کردند.آوالانچپرداخت ۲۰,۰۰۰ دلاری در حدود هفت دقیقه تسویه شد، با تبدیل دلار آمریکا به USDT توسط هیوندای موتور آمریکا، ارسال آن به هیوندای موتور مکزیک و سپس تبدیل مجدد به دلار آمریکا.
تتر اعلام کرد که این آزمایش از زیرساخت تسویه Axiym استفاده کرده است، در حالی که هیوندای کارت ساختار حواله را طراحی کرده و نظارت بر الزامات قانونی، انطباق، حسابداری و عملیاتی را بر عهده داشت.
ژاپن همچنین در حال آزمایش پرداختهای استیبلکوین در نقطه فروش است. لاوسون قصد دارد در ماه اوت پرداختهای استیبلکوین به ارزش ین را در یک مکان در توکیو آزمایش کند، در حالی که هاشپورت یک زیرساخت غیر-نگهداریکیف پول برای شرکتکنندگان و یک جریان نقطه فروش طراحی شده به گونهای که فروشگاه نیازی به باز کردن یا مدیریت کیف پولهای کریپتو نداشته باشد.
سیگنالهایی که باید برای کریپتو آسیا زیر نظر داشته باشید: دستگیری اینترپل، کریپتو ژاپن
سیگنال بعدی اجرای قانون این است که آیا اینترپل یا مقامات تایلند اطلاعات بیشتری درباره شبکه پولشویی افشا میکنند، از جمله دستگیریهای اضافی، توقیف داراییها یا هر جزئیاتی در مورد مسیرهای مبادله بین زنجیرهای که استفاده شده است.
در سمت پذیرش، معاملهگران به معیارهای اولیه پذیرش و هرگونه تغییر در شرایط وامدهی JPYSC SBI VC Trade پس از باز شدن درخواستها علاقهمند خواهند بود، همچنین اینکه آیا CRYL شرایط واجد شرایط بودن را گسترش میدهد یا پارامترهای وثیقه را با توجه به افزایش تقاضا تنظیم میکند.
استانداردهای امنیتی یک عامل محرک نزدیک به آینده دیگر هستند. کمیسیون اوراق بهادار هنگ کنگآیندههاکمیسیون روشهای احراز هویت مقاوم در برابر فیشینگ و اتصال دستگاه برای پلتفرمهای تجارت داراییهای مجازی و کارگزاریهای آنلاین را الزامی کرده است و در عین حال، استفاده از رمزهای یکبار مصرف از طریق SMS، ایمیل یا ورود به برنامهها را ممنوع کرده است.
پلتفرمها ۱۲ ماه فرصت دارند تا تغییرات را پیادهسازی کنند و سرعت پیادهسازی بهصورت زنده بر اساس ریسک عملیاتی منطقهای خواهد بود.
چگونه معاملهگران باید ترکیب آسیایی را بخوانند: بادهای حمایتی پذیرش در مقابل بادهای مخالف اجرای قانون
من دو نیروی فشاری را میبینم که در اطراف همان نقاط تنگ میشوند. رقم ۱۲۲.۵ میلیون دلاری کیف پول اینترپل و دستگیریهای تایلند نشان میدهد که فعالیتهای بین زنجیرهای هنوز جایی است که محققان انتظار دارند ابهام وجود داشته باشد، که احتمال اینکه پلها، تجمیعکنندههای مبادله و مکانها تحت نظارت بیشتری قرار بگیرند را افزایش میدهد حتی زمانی که آنها بازیگر بد نیستند.
در عین حال، ساختار اعتبار ژاپن با چارچوبسازی صریح ریسک مصرفکننده در حال شکلگیری است. آستانهای که مهم است این است که آیا این محصولات بدون اینکه مانند جایگزینهای بانکی رفتار شوند، مقیاسپذیر هستند یا خیر، زیرا زبان «سپرده نیست، بیمه ندارد، مدت ثابت» در حال انجام کارهای نظارتی است.
اگر این موضوع برقرار باشد، ساختار به نظر میرسد که بیشتر ساختاری باشد تا داستانمحور، با آزمایشهای تسویه استیبلکوین و اعتبار پشتیبانیشده با BTC که گزینههای واقعی برای فروش در بازار تحت فشار ارائه میدهد.
