تحریم BitBank ایران به دلیل پرداختهای بیتکوین به سپاه
وزارت خزانهداری همچنین توسعهدهنده BitBank و سه همکار بابک زنجانی را که به خطوط ادعایی دور زدن تحریمها مرتبط بودند، مشخص کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده در تاریخ ۱۸ سپتامبر، صرافی رمزارز مستقر در ایران، بیتبانک را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد و ادعا کرد که این صرافی پرداختهای بیتکوین مرتبط با تنگه هرمز را پردازش کرده است که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منتقل شدهاند.
این نامگذاری همچنین توسعهدهنده بیتبانک و همکاران مرتبط با زنجانی را نام میبرد و الگوی اجرایی ۲۰۲۶ را گسترش میدهد که خطر طرف مقابل و رعایت قوانین را برای معاملهگران افزایش میدهد.
OFAC بیتبانک را به فهرست تحریمهای رمزارز ایران اضافه کرد و به جریانهای امن بیتکوین هرمز اشاره کرد.
OFAC در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، صرافی رمزارز مستقر در ایران، بیتبانک را نامگذاری کرد و ادعا کرد که این صرافی پردازش کرده استبیتکوینپرداخت شده توسط کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند و این پرداختها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) منتقل شدهاند. OFAC دفتر خزانهداری ایالات متحده است که تحریمها را مدیریت و اجرا میکند و یک نامگذاری معمولاً به این معنی است که افراد آمریکایی از معامله با طرفهای فهرست شده منع شدهاند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که از ماه ژوئن، سازمان خدمات دریایی امن هرمز از بیتبانک برای انتقال پرداختهایی که دریافت کرده است به سپاه پاسداران استفاده کرده است. وزارت خزانهداری قبلاً ادعا کرده بود که هرمز امن بخشی از یک طرح دریایی پشتیبانی شده توسط سپاه پاسداران است که کشتیها را مجبور میکند برای عبور از تنگه هرمز بیمه خریداری کنند، از جمله پوشش در برابر توقیفها توسط خود ایران.
این نامگذاریها همچنین شامل توسعهدهنده بیتبانک، شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ و سه همکار مالی ایرانی، بابک زنجانی بود. وزارت خزانهداری این مجموعه را به عنوان "اجزای کلیدی زیرساختهای فرار از تحریمهای مبتنی برداراییهای دیجیتالدولت ایران" توصیف کرد.
وزیر خزانهداری اسکات بسنت این اقدام را به عنوان یک بیانیه دسترسی به زیرساختهای رمزارز توصیف کرد و گفت: "نامگذاریهای امروز داراییهای دیجیتال ایرانیداراییزیرساختها به وضوح نشان میدهند که تلاشها برای تأمین مالی رژیم ایران با استفاده از ارزهای دیجیتال فراتر از دسترس OFAC نیستند.
از نظر عملیاتی، سردرگمی نام بخشی از سطح ریسک است. فهرست تعیین شده وزارت خزانهداری، BitBank ایرانی را به عنوان تأسیس شده در سال 2024 معرفی میکند و به وضوح آن را از bitbank, inc مستقر در ژاپن که یک صرافی جداگانه تأسیس شده در سال 2014 است و در ژوئن توسط SBI Holdings خریداری شده، متمایز میکند.
چرا این برای معاملهگران مهم است: ریسک طرف مقابل، غربالگری و فریزهای زنجیرهای
یک نامگذاری یک روایت بازار نیست. این یک رویداد تطابقی با مرزهای سخت است. هنگامی که یک صرافی و نهادهای مرتبط فهرست میشوند، طرفهای مقابل که با این جریانها در ارتباط هستند، تمایل دارند به سرعت ریسک را کاهش دهند، حتی خارج از ایالات متحده، زیرا هزینه اشتباه در غربالگری نامتقارن است.
مسئله فوری که معاملهگران با آن مواجه هستند، مواجهه با طرف مقابل است. هرگونه تعامل مستقیم با صرافی مشخص، مشکل واضحی است، اما ریسک درجه دوم غیرمستقیم است: سپردهها، برداشتها، تسویه OTC و روابط نقدینگی که بهطور ناخواسته از طریق زیرساختهای تحریمی عبور میکنند، میتوانند زمانی که به یک مکان یا ارائهدهنده خدمات compliant میرسند، مسدود یا رد شوند.
فشار غربالگری در اینجا نیز واقعی است زیرا نهاد تحریمشده نامی مشابه با یک صرافی مستقر در ژاپن دارد. عملیات دفتری که به تطابق نامهای شبیه به تیکر، تریاژ مبتنی بر تیترها یا نقشهبرداری سطحی از فروشندگان وابستهاند، میتوانند در هر دو جهت، یعنی مسدود کردن طرف مقابل نادرست یا از دست دادن طرف تحریمشده، طبقهبندی نادرستی از ریسک انجام دهند.
وزارت خزانهداری همچنین BitBank را به یک خط لوله ادعایی مرتبط با پرداختهای دریایی و Bitcoin مرتبط کرد، نه فقطاستیبلکوینهااین موضوع اهمیت دارد زیرا اجرای مقررات در سال 2026 باعث شده است که مسدودسازی USDt به ابزاری قابل مشاهده تبدیل شود، اما این اقدام یادآور این است که ریسک تحریم به عنوان یک موضوع مستقل از داراییها مطرح میشود در حالی که ذینفع نهایی ادعایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
مسیر اجرایی: از تحریمهای صرافی به مسدود کردن USDt
این نامگذاری در یک ریتم واضح برای سال 2026 قرار دارد. وزارت خزانهداری در ماه ژوئن چهار صرافی رمزارز را تحریم کرد، از جمله بزرگترین صرافی ایران، نوبیتکس. وزارت خزانهداری دو صرافی دارایی دیجیتال دیگر را در ماه اوت تحریم کرد، شلبیت و آبان تتر، و آنها را به کمک به رژیم ایران در دور زدن تحریمها متهم کرد.
در ماه ژوئیه، دولت ایالات متحده دستور مسدود کردن بیش از 130 میلیون دلار USDt موجود در کیف پولهای مرتبط با ایران را صادر کرد. USDt استیبلکوین وابسته به دلار تتر است و یک دارایی تسویه رایج برای جریانهای رمزارز فرامرزی است، بنابراین مسدودیتها به عنوان یک نقطه گلوگاهی عمل میکنند زمانی که میتوانند هماهنگ شوند.
سوال باز این است که چه جزئیات شناسایی بعدی میآید. بسته شامل آدرسهای کیف پول، دامنهها یا یک مسیر زنجیرهای که ادعای وزارت خزانهداری مبنی بر اینکه یک "معماری" مرتبط با زنجانی "صدها میلیون دلار بیتکوین" به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کرده است را حمایت کند، نیست. معاملهگران باید مقیاس را به عنوان یک ادعا در نظر بگیرند، در حالی که هنوز نامگذاری خود را به عنوان واقعیت الزامآور تلقی کنند.
سیگنالهای بعدی مکانیکی هستند، نه بلاغی: آیا OFAC شناسههای اضافی مرتبط با BitBank یا Pishtaz Simorgh را منتشر میکند که ابزارهای انطباق بتوانند آنها را جذب کنند، آیا اقداماتی مشابه مسدود کردن USDt در ماه ژوئیه وجود دارد، و آیا نامگذاریهای اضافی مرتبط با ایران با توجه به ریتم ژوئن/اوت/سپتامبر دنبال میشود.
یک پاسخ عمومی از BitBank یا هر شواهدی که به ادعای انتقال ایمن هرمز به سپاه پاسداران در ژوئن 2026 پرداخته باشد، همچنین نحوه معامله این موضوع به عنوان ریسک را تغییر میدهد.
نظر من: پیام دسترسی است، نه اثبات—و شکافها هنوز مهم هستند
آستانهای که مهم است خط "صدها میلیون" نیست. این است که آیا OFAC این را به یک مجموعه شناسایی غنیتر تبدیل میکند که مجبور به کاهش ریسک گسترده، خودکار در صرافیها، مسیرهای پرداخت و تأمینکنندگان انطباق میشود. اینگونه است که یک نامگذاری به ساختار بازار تبدیل میشود.
در حال حاضر، ادعا جهتدار اما مشخص نشده است. اگر شناسهها نازک بمانند، تأثیر در تیمهای انطباق و طرفهای مرتبط با ایران متمرکز میشود. اگر OFAC با دامنهها، کیف پولها و نهادهای مرتبط ادامه دهد، تأثیر عملی وسیعتر خواهد بود: مثبتهای کاذب بیشتر، جریانهای مسدود شده بیشتر و تغییر مسیرهای اجباری بیشتر که مکانهایی را که نقدینگی میتواند به طور ایمن تسویه شود، تغییر میدهد.
