زک‌اکس‌بی‌تی: شبکه پولشویی ۱ میلیارد دلاری و ارتباط با Bybit
او می‌گوید اطلاعاتی درباره‌ی پولشویان به دست آمده که یک خوشه مرتبط با Bybit به ارزش بیش از ۱۲ میلیون دلار را شناسایی کرده و سپس Tether مبلغ ۴۴۲,۰۰۰ دلار از USDTهای مرتبط را مسدود کرد.
محقق بلاکچین ZachXBT ادعا می‌کند که یک باند جنایت سازمان‌یافته چینی بیش از ۱ میلیارد دلار از چندین اقدام کلاهبرداری رمزارزی برای گروه لازاروس کره شمالی پولشویی کرده است. او همچنین می‌گوید اطلاعات ارائه‌شده توسط پولشویان به شناسایی بیش از ۱۲ میلیون دلار از وجوه مرتبط با Bybit کمک کرده و پیش از مسدود شدن ۴۴۲,۰۰۰ دلار USDT توسط Tether بوده است.
زک‌اکس‌بی‌تی ادعا می‌کند که یک شبکه شستشوی ۱ میلیارد دلاری لازاروس دارد و آن را به وجوه بای‌بیت مرتبط می‌کند.
زک ایکس بی تی در تاریخ ۵ اکتبر ادعا کرد که یک باند سازمان‌یافته جنایی چینی بیش از ۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیده شده را برای گروه لازاروس کره شمالی پولشویی کرده است. این بسته هیچ مدرک مستقلی برای مجموع بیش از ۱ میلیارد دلار ارائه نمی‌دهد و این ادعا به‌طور کامل بر اساس روایت زک ایکس بی تی از آنچه که دیده و آموخته است، قرار دارد.
جزئیات مرتبط با تاجر، دنباله‌ای است که او توصیف می‌کند. ZachXBT گفت که اطلاعات ارائه‌شده توسط پولشویان به او کمک کرد تا خوشه‌ای از بیش از ۱۲ میلیون دلار در وجوه مرتبط با Bybit را شناسایی کند و اینکه Tether بعداً ۴۴۲,۰۰۰ دلار از USDt (USDT) مرتبط را مسدود کرد. این سطح ریسک عملی است: وجوه می‌توانند به سرعت از "قابل جابجایی" به "گرفتار" تبدیل شوند زمانی که یکاستیبل کوینعملیات صادرکننده، حتی اگر ادعای کلی‌تر هنوز مورد قضاوت قرار نگرفته باشد.
زک‌اکس‌بی‌تی فعالیت را به عنوان مرتبط با جریان‌های پس از بهره‌برداری توصیف کرد و گفت دسترسی او چند روز پس از هک بای‌بت به دست آمد. بسته به هک "بای‌بت به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار" اشاره می‌کند اما تاریخ یا مدارک اصلی اضافی برای این حادثه ارائه نمی‌دهد، بنابراین زمان‌بندی و ارتباط باید فراتر از توصیف زک‌اکس‌بی‌تی به عنوان تأیید نشده در نظر گرفته شود.
چگونه دسترسی مخفی به‌طور ادعایی کار می‌کرد و این چه چیزی را درباره واسطه‌ها نشان می‌دهد
زک‌اکس‌بی‌تی گفت که در فوریه ۲۰۲۵ با جعل هویت به عنوان یک مشتری پرداخت‌کننده، به شبکه پولشویی نفوذ کرده است. او گفت که ۳۴۹,۷۰۰ دلار در استیبل‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کرده و برای ایجاد اعتماد با اپراتوری که او را "جیمی گرین" شناسایی کرده، ۵٪ ضرر را در هر سفارش پذیرفته است. این بیشتر شبیه یک مسیر میکسر غیررسمی نیست و بیشتر شبیه یک سرویس مبتنی بر هزینه است که در آن دسترسی خریداری می‌شود و قابلیت اطمینان محصول است.
او گفت که این عملیات شامل هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین بود. این بسته همچنین شبکه ادعایی را درون یک کتاب راهنمای شستشوی پول آشنا که به فعالیت‌های مرتبط با کره شمالی مربوط می‌شود، قرار می‌دهد: حرکات چند مرحله‌ای که از زنجیره‌پریدن و تعویض توکن استفاده می‌کند.صرافی‌های غیرمتمرکزو پل‌ها برای محو کردن منشأ.
زک ایکس بی تی همچنین بازیگران چینی را به شستشوی پول مرتبط با یک سوءاستفاده ۳۸۷.۵ میلیون دلاری از بیت‌گت در سپتامبر مرتبط کرد و گفت که یکی از اپراتورها همچنین در شستشوی وجوه از یک کِلپ ۲۹۲ میلیون دلاری نیز دخیل بوده است.DAOدر آوریل، بهره‌برداری صورت گرفت. بسته سال‌های مربوط به این بهره‌برداری‌ها را فراتر از قرارگیری آن‌ها در روایت مشخص نمی‌کند و مدارک تأییدکننده‌ای برای ارقام بهره‌برداری یا ارتباط اپراتور ارائه نمی‌دهد.
زمینه اجرایی اهمیت دارد زیرا این کانال است که از طریق آن این داستان‌ها به ساختار بازار تبدیل می‌شوند. این بسته اشاره می‌کند که دادستان‌های ایالات متحده در سال 2020 دو تبعه چینی را به خاطر شستشوی بیش از 100 میلیون دلار که توسط هکرهای کره شمالی دزدیده شده بود، متهم کردند.رمز ارزصرافی در سال ۲۰۱۸.
همچنین به این نکته اشاره می‌کند که دفتر خزانه‌داری ایالات متحده در امور خارجیدارایی‌هاکنترل در سال 2023 دو تاجر رمزارز را تحریم کرد، یکی از هنگ کنگ و دیگری از چین، به خاطر کمک به کره شمالی برای تبدیل رمزارزهای دزدیده شده و دور زدن کنترل‌های مالی.
چرا این برای معامله‌گران مهم است: ریسک مسدود شدن USDT، مواجهه با طرف مقابل و اثرات تحریم‌ها
نتیجه فوری کنترل صادرکننده است. USDT می‌تواند در آدرس‌های خاصی توسط Tether مسدود شود و زک‌اکس‌بی‌تی زنجیره‌ای از رویدادها را ادعا کرده که با مسدود شدن ۴۴۲,۰۰۰ دلار به پایان می‌رسد. حتی اگر رقم بیش از ۱ میلیارد دلار پولشویی هرگز تأیید نشود، خود مسدودسازی نوعی رویداد است که می‌تواند به طور ناگهانی قابلیت استفاده از وجوه مرتبط با یک روایت هک را تغییر دهد.
اثر مرتبه دوم انتخاب طرف مقابل است. اگر خطوط پولشویی مانند واسطه‌های سبک OTC عمل کنند، "چه کسی بهره‌مند می‌شود" اپراتور خدمات است که اسپرد و هزینه‌ها را جمع‌آوری می‌کند، در حالی که کاربر نهایی با ریسک آلودگی مواجه است که ممکن است بعداً در زمان واریز، برداشت یا بازخرید ظاهر شود. این ریسک محدود به دزد اصلی نمی‌ماند. می‌تواند به سازندگان بازار، میزهای OTC و مکان‌هایی که با جریان ارتباط دارند، سرایت کند.
مقیاس دلیل این است که بازار همچنان این موضوع را دوباره قیمت‌گذاری می‌کند. Chainalysis برآورد می‌کند که هکرهای مرتبط با کره شمالی حداقل ۶.۷۵ میلیارد دلار دزدیده‌اند.دارایی‌های دیجیتالتا سال 2025. حجم تاریخی این ضرر به اندازه‌ای بزرگ است که هر جزئیات جدیدی درباره واسطه‌ها یا اجرای قوانین می‌تواند انطباق را تنگ‌تر کند، نقدینگی را تکه‌تکه کند و فاصله‌ها را در مکان‌های مهم گسترش دهد.
سیگنال‌های پیشرو مشخص و غیر داستانی هستند. یخ‌زدن‌های پی‌درپی یا تأیید عمومی مرتبط با خوشه مرتبط با Bybit احتمال برچسب‌گذاری بیشتر آدرس‌ها را افزایش می‌دهد. اقدامات اجرای قانون یا OFAC که به تسهیل‌کنندگان هنگ کنگ یا چین اصلی اشاره دارند، تغییر اساسی خواهند بود، زیرا تعیین‌ها و توقیف‌ها معمولاً به سرعت به سیاست‌های صرافی و هشدارهای تأمین‌کنندگان انطباق منتقل می‌شوند.
در زنجیره، کلید این است که آیا خوشه‌ای که زک‌اکس‌بی‌تی به آن اشاره کرده، که بیش از ۱۲ میلیون دلار ارزش دارد، شروع به زنجیره‌پریدن، پل‌زنی یا مسیریابی از طریق مبادلات DEX در الگوهایی متناسب با پولشویی چندمرحله‌ای می‌کند یا خیر، زیرا اینجا جایی است که پذیرش سپرده و اصطکاک برداشت معمولاً ابتدا خود را نشان می‌دهد.
خوانش من: به ادعا به عنوان یک نقشه ریسک نگاه کنید، نه یک پرونده دادگاهی
آستانه‌ای که اهمیت دارد، عدد سرخطی بیش از ۱ میلیارد دلار نیست. بلکه این است که آیا خوشه مرتبط با Bybit که ZachXBT توصیف کرده، همچنان با محدودیت‌های عملیاتی مواجه می‌شود، چه از طریق مسدود شدن‌های اضافی USDT فراتر از ۴۴۲,۰۰۰ دلار ذکر شده یا از طریقآدرس-پرچم‌گذاری سطحی که نحوه‌ی مدیریت سپرده‌ها توسط مکان‌ها را تغییر می‌دهد.
اگر اقدامات صادرکننده و مشاوره‌های انطباق شروع به تجمع در اطراف مجموعه‌ای از آدرس‌ها کنند، این تنظیم به جای اینکه داستانی باشد، ساختاری به نظر می‌رسد. در آن زمان است که «آلوده‌سازی» به یک مشکل نقدینگی تبدیل می‌شود به جای اینکه یک تیتر باشد.
