Le PDG de Binance, Richard Teng, dément les allégations du…
Le rapport ravive les sanctions et le contrôle AML après le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance en 2023 avec les autorités américaines.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a publiquement contesté une enquête du Wall Street Journal alléguant que 850 millions de dollars de transactions liées à l'Iran ont transité par Binance et ont finalement été dirigés vers le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran. Le récit du Journal se concentre sur des alertes de conformité post-règlement liées à des entités associées à Babak Zanjani, que Binance conteste.
Points clés
- Le PDG de Binance, Richard Teng, a qualifié une enquête du Wall Street Journal alléguant 850 millions de dollars de flux liés à l'Iran via Binance de "fondamentalement inexacte" dans un post vendredi sur X.
- L'enquête alléguait que le financier iranien sanctionné Babak Zanjani et sa société Zedcex étaient au centre d'un réseau de paiement de deux ans qui a fait transiter les fonds par des comptes Binance.
- Les contrôles internes de Binance ont été décrits comme signalant Zedcex après l'accès à Téhéran fin 2024, mais le compte aurait prétendument été maintenu ouvert pendant plus d'un an et a déclenché plus d'une douzaine d'alertes.
- Le différend se déroule dans le contexte de la plaidoirie de culpabilité de Binance en 2023 pour violations des lois sur le blanchiment d'argent (AML) et des sanctions, ainsi qu'une amende record de 4,3 milliards de dollars, en plus d'un procès en diffamation en cours lié à des rapports antérieurs.
Teng qualifie les allégations de 850 millions de dollars liées à l'Iran du WSJ concernant Binance de "fondamentalement inexactes".
Le PDG de Binance, Richard Teng, a réagi à une enquête du Wall Street Journal qui alléguait que l'échange avait traité 850 millions de dollars de transactions liées à l'Iran qui ont finalement été dirigées vers le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC), une puissante organisation militaire soumise à des sanctions dans diverses juridictions.
Dans un post sur X, Teng a qualifié le reportage de "fondamentalement inexact" et a déclaré que Binance "n'avait jamais permis de transactions avec des individus sanctionnés". Il a également soutenu que toute activité signalée avait eu lieu avant que les individus concernés ne soient placés sous sanctions américaines, et a déclaré que Binance avait enquêté sur les problèmes avant que le Journal ne contacte la société.
Pour les marchés, cela ressemble moins à une histoire de protocole et plus à un titre sur le risque d'application des échanges. La variable immédiate n'est pas la mécanique de la chaîne. C'est de savoir si les régulateurs considèrent que les contrôles de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de Binance échouent à nouveau après le règlement de 2023.
À l'intérieur des allégations du WSJ : Zanjani, Zedcex et les réclamations de flux de 850 millions de dollars
L'enquête du Journal, publiée jeudi, a identifié Babak Zanjani comme la figure centrale de ce qu'il a décrit comme un réseau de paiement crypto secret ayant transféré 850 millions de dollars via des comptes Binance sur deux ans. Le résumé du rapport dans le dossier indique que Zanjani a été « re-sanctionné par les États-Unis en janvier », bien que l'année calendaire exacte ne soit pas précisée au-delà de cette référence.
Le réseau présumé comprenait la société Zedcex de Zanjani et des comptes liés à des associés proches, y compris sa sœur, son partenaire romantique et un directeur d'entreprise. Le rapport a également affirmé que ces comptes fonctionnaient à partir des mêmes appareils, un détail qui est important car il implique un lien au-delà du simple filtrage basé sur le nom.
Le Journal a en outre allégué des flux supplémentaires liés à l'Iran au-delà du réseau Zanjani, y compris 107 millions de dollars transférés dans des comptes Binance par la banque centrale d'Iran en 2025 et environ 260 millions de dollars en transactions directes entre des comptes Binance et des financiers terroristes iraniens pendant 2024 et 2025, comme suivi par une agence étrangère d'application de la loi.
Ces chiffres représentent un risque médiatique dans ce dossier, et ne sont pas des flux confirmés. Binance conteste le récit central, et les documents ici n'incluent pas de documents primaires ou de vérification indépendante sur la chaîne.
Chronologie de conformité sous surveillance : alertes d'accès à Téhéran fin 2024 et activité des comptes sur un an
La partie la plus sensible du marché de l'allégation est la chronologie. Le Journal a affirmé que les rapports internes de conformité de Binance avaient signalé le compte Zedcex après avoir détecté un accès depuis Téhéran fin 2024, puis ont maintenu le compte ouvert pendant plus d'un an tout en déclenchant plus d'une douzaine d'alertes internes supplémentaires.
Le rapport a également allégué que les propres enquêteurs de Binance avaient recommandé que les comptes soient fermés et signalés aux autorités, mais que les comptes sont restés actifs.
Ce cadre est important car il place le prétendu frottement après le plaidoyer de culpabilité de Binance en 2023 pour violations des lois sur le blanchiment d'argent et les sanctions, et son amende record de 4,3 milliards de dollars, lorsque l'échange a promis de réformer ses systèmes de conformité.
Si le marché commence à croire que les « contrôles post-règlement ont encore fuité », l'effet de second ordre est la perception des contreparties, pas seulement du bruit réputationnel.
Signaux de risque d'échange que les traders peuvent suivre après les dernières sanctions/violations AML
Le prochain catalyseur n'est pas un autre post sur les réseaux sociaux. C'est de savoir si les régulateurs américains ou les forces de l'ordre associent leur nom à une partie de ces allégations, ou prennent des mesures visibles liées aux sanctions et à la conformité AML chez Binance.
Le fil juridique compte également. Après qu'un rapport du Journal de mars mentionné dans le dossier ait affirmé que le ministère de la Justice des États-Unis enquêtait sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour contourner les sanctions, Binance a nié avoir connaissance de toute enquête du DOJ et a déclaré qu'elle continue de coopérer avec les régulateurs et les forces de l'ordre.
Binance a également déposé une plainte en diffamation contre la publication, demandant des dommages et intérêts et un procès devant jury. Toute déclaration, date d'audience ou décision peut maintenir l'histoire dans l'actualité.
Les traders devraient également surveiller les reportages de suivi qui ajoutent des documents principaux ou des preuves de transaction vérifiables de manière indépendante pour les montants de 850 millions de dollars, 107 millions de dollars et environ 260 millions de dollars.
Enfin, l'indicateur de marché propre est le sentiment des contreparties lié à Binance. Si des titres d'application supplémentaires commencent à coïncider avec une détérioration visible de la liquidité ou un comportement de réduction des risques autour des expositions à Binance, c'est à ce moment-là que le récit cesse d'être uniquement alimenté par les médias.
L'avis de Marcus Hale : Pourquoi ce titre est important même sans preuve on-chain dans le dossier.
Je considère cela comme une histoire de risque d'application et de risque de contrepartie en premier lieu, car le litige concerne le filtrage des sanctions, les contrôles AML et la manière dont les alertes de conformité internes ont été gérées. Les montants en dollars sont suffisamment importants pour influencer le sentiment, mais dans ce dossier, ce ne sont encore que des allégations que Binance conteste directement.
Le seuil qui compte est de savoir si un régulateur ou un organe d'application de la loi valide le calendrier post-2023 implicite dans les allégations. Si cela se maintient, la configuration commence à sembler structurelle plutôt que dictée par le récit, car cela suggérerait un frottement de conformité après un règlement record, et non avant, et c'est ce qui change la manière dont les contreparties évaluent le risque Binance.
