ब्राजील पुलिस ने क्रिप्टो से जुड़े ब्रोकरों पर आरोप लगाया

ब्राज़ील की संघीय पुलिस ने आरोप लगाया है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल ने लगभग 6.5 मीट्रिक टन कोकीन की तस्करी की और "ब्राज़ीलियाई रियाल में अरबों" को "क्रिप्टो-सक्षम अवैध मनी ब्रोकरों" के माध्यम से धोखा दिया। अदालतों ने चार राज्यों में फैली 23 जुलाई की कार्रवाई के हिस्से के रूप में 1 बिलियन रियाल ($197 मिलियन) तक की संपत्ति को फ्रीज करने की अनुमति दी।

मुख्य निष्कर्ष

• ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने एक कथित कार्टेल की धन शोधन गतिविधियों को "क्रिप्टो-सक्षम अवैध धन ब्रोकरों" के साथ-साथ शेल कंपनियों और लग्जरी से जोड़ा है।संपत्तियाँ, और रियल एस्टेट।
• 23 जुलाई को हुए एक ऑपरेशन में चार ब्राज़ीलियाई राज्यों में नौ गिरफ्तारियाँ, 13 पूर्व-ट्रायल हिरासत वारंट और 44 तलाशी और जब्ती वारंट जारी किए गए।
• अदालतों ने अधिकारियों को जांच के दौरान "1 अरब रियास ($197 मिलियन) तक की संपत्तियों को फ्रीज करने" की अनुमति दी।
• आरोपियों पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय नशीली पदार्थों की तस्करी, और धन शोधन सहित आरोपों का सामना करने की बात कही गई थी।

ब्राजील पुलिस ऑपरेशन ने क्रिप्टो-सक्षम ब्रोकरों का उपयोग करने वाले कथित कार्टेल को लक्षित किया

ब्राजील की संघीय पुलिस ने कहा कि 23 जुलाई को एक समन्वित कार्रवाई ने एक कथित अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को लक्षित किया, जिस पर "लगभग 6.5 मीट्रिक टन कोकीन" भेजने और "क्रिप्टो-सक्षम अवैध धन ब्रोकरों" सहित कई छिपाने के चैनलों के माध्यम से आय को सफेद करने का संदेह है।

इस ऑपरेशन में नौ गिरफ्तारियां हुईं। अधिकारियों ने 13 पूर्व-न्यायिक निरोध वारंट भी जारी किए, जो अदालत के आदेश होते हैं जो संदिग्धों को trial से पहले हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं, आमतौर पर उड़ान के जोखिम को कम करने या जांच में हस्तक्षेप को रोकने के लिए।

पुलिस ने साओ पाउलो, मिनास गेराइस, सांता कैटरीना और एस्पिरिटो सैंटो में 44 तलाशी और जब्ती वारंटों को लागू किया। एक तलाशी और जब्ती वारंट कानून प्रवर्तन को निर्दिष्ट स्थानों की तलाशी लेने और सबूत या संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है।

अदालतों ने जांचकर्ताओं को "1 अरब रियाल ($197 मिलियन) तक के संपत्तियों को फ्रीज करने" की अनुमति दी। संपत्ति का फ्रीज जांच के दौरान संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री को रोकता है, और यह अक्सर कुल आय का लेखा-जोखा करने के साथ-साथ एक व्यवधान उपकरण के रूप में कार्य करता है।

अभियुक्त धन शोधन ढांचा: शेल फर्म, लग्जरी संपत्तियाँ, रियल एस्टेट—और क्रिप्टो ब्रोकर

पुलिस ने आरोपित धन शोधन उपकरण को जानबूझकर बहु-रेल के रूप में वर्णित किया। संगठन पर "ब्राज़ीलियाई रियाल में अरबों" को शेल कंपनियों, "क्रिप्टो-सक्षम अवैध धन ब्रोकरों," लग्जरी संपत्तियों और रियल एस्टेट का उपयोग करके स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया।

यह मिश्रण यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तन दबाव आमतौर पर कैसे लागू होता है। जब जांचकर्ता एक मामले को ब्रोकरों, फ्रंट कंपनियों और ठोस संपत्तियों के चारों ओर ढालते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आमतौर पर मध्यस्थों और ऑफ-चेन टचपॉइंट्स होता है, न कि एकल टोकन या चेन। क्रिप्टो को एक व्यापक रूपांतरण और छिपाने की पाइपलाइन के एक पैर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

संदिग्धों पर आरोप लगाया गया था कि वे एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी और धन शोधन में शामिल हैं। ये आरोप जांचकर्ताओं की संभावना को बढ़ाते हैं कि वे वित्तीय मामलों की जांच करेंगे।लिंकविभिन्न न्यायक्षेत्रों और प्रतिपक्षों के बीच विश्लेषण, भले ही सार्वजनिक रिकॉर्ड अभी भी क्रिप्टो मैकेनिक्स पर कम हो।

LATAM क्रिप्टो रेल के लिए प्रवर्तन जोखिम R$1B फ्रीज आदेश के बाद

व्यापारियों और अनुपालन के प्रति जागरूक बाजार प्रतिभागियों के लिए, तत्काल संकेत "क्रिप्टो क्रैकडाउन" की सुर्खियाँ नहीं हैं। यह एक बड़े फ्रीज सीलिंग और "क्रिप्टो-सक्षम अवैध धन ब्रोकरों" के बारे में स्पष्ट भाषा का संयोजन है, जो स्थानीय ब्रोकरों, ओटीसी-शैली के मध्यस्थों और की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है।फिएटभुगतान रेल जो सीमा पार नकद निकासी मार्गों से जुड़ती हैं।

R$1 बिलियन की राशि एक न्यायालय द्वारा अधिकृत सीमा है, न कि कुल धनशोधन का एक पुष्टि किया गया माप। फिर भी, उस आकार का एक फ्रीज ऑर्डर यह संकेत देता है कि जांचकर्ता जब्ती और विघटन को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह स्थिति BRL प्रवाह को छूने वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा कड़े ऑनबोर्डिंग, अधिक आक्रामक लेनदेन निगरानी, और जोखिम कम करने वाले व्यवहार में बदल सकती है, यहां तक कि किसी भी श्रृंखला स्तर के विवरण सार्वजनिक होने से पहले।

क्रिप्टो एंगल में अभी भी क्या अस्पष्ट है

पुलिस का विवरण विशिष्ट ब्लॉकचेन का नाम नहीं लेता,स्टेबलकॉइन, एक्सचेंज, वॉलेट पते, या कथित "क्रिप्टो-सक्षम अवैध धन ब्रोकरों" से जुड़े लेनदेन की मात्रा। कथित धन शोधन की राशि को केवल "अरबों" रियाल के रूप में वर्णित किया गया है, बिना किसी सटीक आंकड़े के जो फ्रीज की सीमा से परे हो।

अगली घोषणाएँ जो इसे कथा जोखिम से परिचालन जोखिम में बदलेंगी, वे ठोस पहचानकर्ता हैं। उन अनुवर्ती बयानों पर नज़र रखें जो स्थलों या पते का नाम लेते हैं, यह अपडेट करते हैं कि क्या R$1 बिलियन की सीमा के करीब पहुँचने या जब्ती या संपत्ति की कार्रवाई में परिवर्तित होने की संभावना है, और किसी भी अतिरिक्त गिरफ्तारी या आरोप जो जांच को साओ पाउलो, मिनास गेराइस, सांता कैटरीना और एस्पिरिटो सैंटो से आगे बढ़ाते हैं।

ब्राज़ील की घोषणा एक व्यापक प्रवर्तन पृष्ठभूमि में भी है। मई में, अमेरिका के ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने, जो क्रिप्टो सहित आर्थिक प्रतिबंधों का प्रबंधन करता है,पतापदनाम, स्वीकृत छहEthereumपते जो एक सिनालोआ कार्टेल से जुड़े धन शोधन नेटवर्क से जुड़े हैं, जो कथित तौर पर ड्रग आय को में परिवर्तित किया हैक्रिप्टोक्यूरेंसी. भविष्य में अंतरराष्ट्रीय समन्वय या प्रतिबंध-शैली की कार्रवाइयों का कोई भी संदर्भ सीमा पार रेलों के लिए दांव बढ़ा देगा।

क्यों 'क्रिप्टो-सक्षम ब्रोकर' उल्लेख अधिक महत्वपूर्ण हैं बनाम टोकन टिकर

मैं इसे एक बहु-रेल धन शोधन जांच के रूप में मानता हूं जिसमें एक क्रिप्टो पहलू है, न कि केवल एक क्रिप्टो मामला। जो सीमा महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या प्राधिकरण विशिष्ट मध्यस्थों, भुगतान रेलों, या ऑन-चेन पहचानकर्ताओं का नाम लेना शुरू करते हैं, क्योंकि तभी अनुपालन दबाव अमूर्त से हटकर तरलता पहुंच को प्रभावित करना शुरू करता है।

वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या R$1 बिलियन की फ्रीज आदेश दृश्य जब्ती और अनुवर्ती सहयोग में विकसित होती है जो नकद निकासी के रास्तों को सीमित करती है। यदि वह वृद्धि ठोस स्थान या पते के खुलासों के साथ दिखाई देती है, तो सेटअप संरचनात्मक दिखने लगता है न कि कथा-प्रेरित, और यह व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह BRL ऑन/ऑफ-रैंप को कस सकता है जहां व्यापारी वास्तव में आकार को स्थानांतरित करते हैं।

स्रोत

• कॉइनटेलीग्राफ