CFTC ने Cash FX पर 950 मिलियन डॉलर के धोखाधड़ी का केस किया
एजेंसी का आरोप है कि कम से कम $406 मिलियन का नुकसान हुआ है और 15% साप्ताहिक रिटर्न और 'AI' ट्रेडिंग के दावों पर मार्केटिंग की गई है।
CFTC ने Cash FX Group और तीन व्यक्तियों के खिलाफ एक संघीय मुकदमा दायर किया, जिसमें $950 मिलियन के क्रिप्टो-लिंक्ड रिटेल-फॉरेक्स कमोडिटी-पूल धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जो एक मल्टीलेवल मार्केटिंग संरचना के माध्यम से चलाया गया। एजेंसी का कहना है कि प्रतिभागियों ने कम से कम $406 मिलियन खो दिए, जब उन्हें झूठे खाता विवरण और "लाभ" मिले जो नए जमा द्वारा वित्त पोषित थे न कि व्यापार लाभ द्वारा।
CFTC का आरोप है कि Cash FX ने क्रिप्टो-लिंक्ड रिटेल-FX MLM पूल में $950 मिलियन जुटाए।
कमोडिटीफ्यूचर्सट्रेडिंग कमीशन ने Cash FX Group और तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने विदेशी मुद्रा निवेश प्रस्ताव से जुड़े $950 मिलियन से अधिक की मांग की और स्वीकार की, जिसमेंक्रिप्टोक्यूरेंसी।यह शिकायत अमेरिका के मध्य फ्लोरिडा जिला न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें एजेंसी ने दायर करने को "शुक्रवार" के रूप में वर्णित किया है, बिना कैलेंडर तिथि निर्दिष्ट किए।
नामित प्रतिवादी हैं Cash FX और इसके CEO ह्वास्कर जोस लोपेज कास्टिलो ब्राजील के, द कन्वर्ज़न प्रो और इसके CEO रोनाल्ड पोप ओरेगन के, और जस्टिन हालाडे फ्लोरिडा के। CFTC का ढांचा टोकन-दर-टोकन विवाद नहीं है। यह एक पूल-निवेश और रिटेल-FX मामला है जो एक कमोडिटी पूल में धोखाधड़ी के आरोपों पर केंद्रित है जो रिटेल को विपणन किया गया।
एजेंसी का आरोप है कि यह संचालन एक मल्टीलेवल मार्केटिंग पोंजी योजना के रूप में कार्य करता था। मुख्य आरोप यांत्रिक है: धन भर्ती-प्रेरित धन जुटाने के माध्यम से आया, और "वापसी" नए प्रतिभागियों के योगदान द्वारा बनाए रखी गई थी न कि अंतर्निहित व्यापार प्रदर्शन द्वारा।
हानि का आंकड़ा प्रवर्तन स्थिति के लिए पर्याप्त बड़ा है। CFTC का आरोप है कि प्रतिभागियों ने कम से कम $406 मिलियन खो दिए।
पिच: 15% साप्ताहिक रिटर्न, 'AI' ट्रेडिंग दावे, और कथित काल्पनिक लाभ
मार्केटिंग दावे वे भाग हैं जिन्हें ट्रेडर्स को एक संकेत के रूप में लेना चाहिए, न कि एक विशेषता के रूप में। CFTC का आरोप है कि प्रतिवादी 15% तक के साप्ताहिक रिटर्न का वादा करते थे जबकि प्रतिभागियों को बताते थे कि पूल फंड 'विशेषज्ञ ट्रेडर्स, स्वामित्व वाले एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' द्वारा संभाले जाते थे।
शिकायत में रिटर्न के supposed स्रोत पर भी हमला किया गया है। CFTC का आरोप है कि Cash FX ने न्यूनतम फॉरेक्स ट्रेडिंग की और अधिकांश प्रतिभागी फंड का दुरुपयोग किया। यह आरोप है कि नए योगदान 'काल्पनिक ट्रेडिंग लाभ' चुकाने के लिए उपयोग किए गए, और लाखों डॉलर प्रत्येक प्रतिवादी को निर्देशित किए गए।
लेखांकन स्तर कथित धोखाधड़ी के लिए केंद्रीय है। CFTC का आरोप है कि Cash FX ने प्रतिभागियों को झूठे लेखांकन विवरण प्रदान किए, जो कि भर्तियों और प्रवाहों के वास्तविक काम करते समय रिडेम्प्शन डिमांड को शांत रखने के क्लासिक पैटर्न के अनुरूप है।
नियामक ने मामले को अपने व्यापक धोखाधड़ी जनादेश का हिस्सा बनाया। CFTC के प्रवर्तन निदेशक डेविड आई. मिलर ने कहा, 'प्रवर्तन विभाग ने धोखाधड़ी और हेरफेर से जनता की रक्षा के अपने मूल मिशन पर फिर से ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है,' यह जोड़ते हुए, 'यह महत्वपूर्ण कार्रवाई, और यह लक्षित विशाल धोखाधड़ी, हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाती है कि हम जहां भी धोखाधड़ी पाते हैं, उसे संबोधित करें।'
जनता के विवरण से जो अस्पष्ट है वह 'क्रिप्टो-लिंक्ड' का सटीक अर्थ है। CFTC का सारांश यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि क्या क्रिप्टो को भुगतान रेल, एक कस्टडी विधि, एक वॉलेट-आधारित ऑनबोर्डिंग पथ, या एक ऑनचेन घटक के रूप में उपयोग किया गया था।
यह मामला ट्रेडर्स के लिए 'क्रिप्टो-लिंक्ड' यील्ड और FX पूल की स्क्रीनिंग के लिए क्या संकेत करता है
अगला कठिन डेटा बिंदु स्वयं शिकायत है और अमेरिका के मध्य फ्लोरिडा जिला अदालत में अदालत का डॉकेट, जिसमें CFTC द्वारा मांगी गई राहतें शामिल हैं, जैसे कि निषेधाज्ञाएँ, पुनर्स्थापन, दंड, और ट्रेडिंग या पंजीकरण प्रतिबंध। वह राहत पैकेज ही असली सीमाएँ दिखाता है।
दूसरा गायब टुकड़ा परिभाषात्मक है। यदि CFTC यहां 'क्रिप्टो-लिंक्ड' का क्या अर्थ है, इसे स्पष्ट करता है, तो यह ट्रेडर्स को प्रवर्तन जोखिम को विशिष्ट रेल और काउंटरपार्टियों के साथ मैप करने में मदद करेगा, बजाय 'क्रिप्टो' को किसी भी रिटेल सॉलिसिटेशन से जोड़े जाने वाले अस्पष्ट लेबल के रूप में मानने के।
वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या प्रतिवादी अदालत में अधिकार क्षेत्र और तथ्यों को चुनौती देते हैं या समझौते की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया, एक खारिज करने की याचिका, या एक अधिकार क्षेत्र की चुनौती जल्दी से यह प्रकट करेगी कि इस मामले का कितना हिस्सा रिटेल-FX पूल मैकेनिक्स के बारे में है बनाम क्रिप्टो लिंक।
मैं इसे CFTC द्वारा "क्रिप्टो-लिंक्ड" और "AI/algo ट्रेडिंग" मार्केटिंग का उपयोग करते हुए एक परिचित धोखाधड़ी टेम्पलेट के लिए त्वरण के रूप में पढ़ता हूँ, न कि एक नए क्रिप्टो-बाजार सिद्धांत के रूप में। जो सीमा महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या शिकायत क्रिप्टो घटक को विशिष्ट रेल या प्रतिनिधित्वों से जोड़ती है जिन्हें अन्य "yield और FX पूल में सामान्यीकृत किया जा सकता है। यदि वह लिंक स्पष्ट है, तो प्रवर्तन संकेत व्यावहारिक हो जाता है: चरम रिटर्न दावे प्लस "AI" विश्वसनीयता भाषा प्लस पूल किया गया पैसा जांच के लिए एक तेज़ रास्ता है।
