ZachXBT ने $1B+ लाजरस मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया
वह कहता है कि मनी लॉन्डरिंग से जुड़ी जानकारी में $12 मिलियन से अधिक का Bybit से संबंधित क्लस्टर सामने आया और बाद में Tether ने संबंधित USDT में $442,000 फ्रीज कर दिए।
ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT का आरोप है कि एक चीनी संगठित अपराध सिंडिकेट ने उत्तर कोरिया के लाजर ग्रुप के लिए कई क्रिप्टो शोषणों से $1 बिलियन से अधिक की धन laundering की। उन्होंने यह भी कहा कि धन laundering करने वालों द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने Bybit से जुड़े फंड में $12 मिलियन से अधिक की पहचान करने में मदद की और Tether द्वारा $442,000 USDT फ्रीज से पहले आई।
ZachXBT ने $1B+ के Lazarus धन शोधन पाइपलाइन का दावा किया—और इसे Bybit फंड से जोड़ा
जैकएक्सबीटी ने 5 अक्टूबर को आरोप लगाया कि एक चीनी संगठित अपराध सिंडिकेट ने उत्तर कोरिया के लाज़रस ग्रुप के लिए चुराए गए क्रिप्टो में से 1 बिलियन डॉलर से अधिक की धन laundering की। पैकेट में 1 बिलियन डॉलर से अधिक के कुल के लिए कोई स्वतंत्र दस्तावेज़ीकरण नहीं है, और यह दावा पूरी तरह से जैकएक्सबीटी के द्वारा देखी गई और सीखी गई जानकारी पर आधारित है।
व्यापारी से संबंधित विवरण वह अनुक्रम है जिसे वह वर्णित करता है। ZachXBT ने कहा कि धन शोधन करने वालों द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने उसे Bybit से जुड़े 12 मिलियन डॉलर से अधिक के फंड का एक समूह पहचानने में मदद की, और बाद में Tether ने संबंधित USDt (USDT) में 442,000 डॉलर को फ्रीज कर दिया। यही व्यावहारिक जोखिम सतह है: फंड "गतिशील" से "अटक" में जल्दी बदल सकते हैं जब एकस्टेबलकॉइनजारीकर्ता कार्य करता है, भले ही व्यापक आरोप का निपटारा न हुआ हो।
ZachXBT ने इस गतिविधि को पोस्ट-एक्सप्लॉइट प्रवाहों से जोड़ा, यह कहते हुए कि उसकी पहुंच Bybit हैक के कुछ दिन बाद हुई। पैकेट में "$1.5 बिलियन Bybit हैक" का उल्लेख है लेकिन घटना के लिए कोई तारीख या अतिरिक्त प्राथमिक दस्तावेज़ प्रदान नहीं करता, इसलिए समय और संबंध को ZachXBT के विवरण के अलावा असत्यापित माना जाना चाहिए।
अंडरकवर एक्सेस कथित तौर पर कैसे काम करता था, और यह मध्यस्थों के बारे में क्या सुझाव देता है
ZachXBT ने कहा कि उसने फरवरी 2025 में एक भुगतान करने वाले ग्राहक के रूप में पेश होकर धन शोधन नेटवर्क में घुसपैठ की। उसने कहा कि उसने स्थिरकॉइनों में $349,700 का निवेश किया और एक ऑपरेटर के साथ विश्वास बनाने के लिए प्रत्येक आदेश पर 5% नुकसान स्वीकार किया, जिसे उसने "जिमी ग्रीन" के रूप में पहचाना। यह एक आकस्मिक मिक्सर ट्रेल की तरह कम और एक शुल्क-आधारित सेवा की तरह अधिक लगता है जहां पहुंच खरीदी जाती है और विश्वसनीयता उत्पाद होती है।
उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन हांगकांग और मुख्य भूमि चीन में फैला हुआ था। पैकेट में कथित नेटवर्क को एक परिचित धन शोधन योजना के भीतर रखा गया है जो उत्तर कोरिया से जुड़े गतिविधियों से संबंधित है: बहु-चरणीय आंदोलन जो चेन-हॉपिंग, टोकन स्वैपिंग का उपयोग करता है।विकेंद्रीकृत एक्सचेंज, और पुलों को उत्पत्ति को धुंधला करने के लिए।
ZachXBT ने आगे चीनी अभिनेताओं को $387.5 मिलियन के Bitget शोषण से जुड़े धन शोधन से जोड़ा, जो सितंबर में हुआ, और कहा कि एक ऑपरेटर $292 मिलियन के Kelp DAO शोषण में भी शामिल था जो अप्रैल में हुआ। पैकेट उन शोषणों के वर्षों को उनके कथानक में उनकी स्थिति के अलावा निर्दिष्ट नहीं करता है, और यह शोषण आंकड़ों या ऑपरेटर लिंक के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं करता है।
कानून प्रवर्तन की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह चैनल है जिसके माध्यम से ये कहानियाँ बाजार संरचना बन जाती हैं। पैकेट में उल्लेख किया गया है कि अमेरिकी अभियोजकों ने 2020 में दो चीनी नागरिकों पर $100 मिलियन से अधिक की धन शोधन का आरोप लगाया जो उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा 2018 में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से चुराया गया था। यह यह भी उल्लेख करता है कि अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्तियों नियंत्रण कार्यालय ने 2023 में दो क्रिप्टो व्यापारियों को प्रतिबंधित किया, एक हांगकांग से और एक चीन से, जो DPRK को चुराई गई क्रिप्टो को परिवर्तित करने और वित्तीय नियंत्रणों को दरकिनार करने में मदद कर रहे थे।
यह व्यापारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है: USDT फ्रीज जोखिम, काउंटरपार्टी एक्सपोजर, और प्रतिबंधों का प्रभाव
तत्काल takeaway है जारीकर्ता नियंत्रण। USDT को Tether द्वारा विशिष्ट पते पर फ्रीज किया जा सकता है, और ZachXBT द्वारा दावा की गई घटनाओं की श्रृंखला $442,000 के फ्रीज के साथ समाप्त होती है। भले ही $1 बिलियन से अधिक की धन laundering की संख्या कभी भी पुष्टि न हो, फ्रीज स्वयं एक ऐसा घटना है जो हैक कथा से जुड़े फंड के उपयोगिता को अचानक बदल सकता है।
दूसरा प्रभाव काउंटरपार्टी चयन है। यदि laundering रेलें OTC-शैली के मध्यस्थों की तरह काम कर रही हैं, तो “कौन लाभान्वित होता है” वह सेवा ऑपरेटर है जो स्प्रेड और शुल्क एकत्र करता है, जबकि अंतिम उपयोगकर्ता वह जोखिम उठाता है जो बाद में जमा, निकासी, या विमोचन पर प्रकट हो सकता है। यह जोखिम मूल चोर तक सीमित नहीं रहता। यह मार्केट मेकर, OTC डेस्क, और उन स्थानों में फैल सकता है जो प्रवाह को छूते हैं।
स्केल ही कारण है कि बाजार इस विषय को फिर से मूल्यांकन करता रहता है। Chainalysis का अनुमान है कि उत्तर कोरिया से जुड़े हैकरों ने 2025 तक कम से कम $6.75 बिलियन के डिजिटल संपत्तियों की चोरी की है। उस ऐतिहासिक हानि की मात्रा इतनी बड़ी है कि मध्यस्थों या प्रवर्तन के बारे में कोई भी ताजा विवरण अनुपालन को कड़ा कर सकता है, तरलता को खंडित कर सकता है, और महत्वपूर्ण स्थानों में स्प्रेड को चौड़ा कर सकता है।
आगे के संकेत ठोस हैं, कथा-प्रेरित नहीं। फॉलो-ऑन फ्रीज या Bybit से जुड़े क्लस्टर से संबंधित सार्वजनिक पुष्टि अधिक पते को टैग किए जाने की संभावना बढ़ाएगी। हांगकांग या मुख्य भूमि चीन के मध्यस्थों का संदर्भ देने वाले कानून प्रवर्तन या OFAC कार्रवाई एक कदम परिवर्तन होगी, क्योंकि नामांकन और जब्ती तेजी से विनिमय नीति और अनुपालन-प्रदाता अलर्ट में फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऑन-चेन, कुंजी यह है कि क्या $12 मिलियन से अधिक का क्लस्टर जिसे ZachXBT ने उद्धृत किया है, श्रृंखला-हॉपिंग, ब्रिजिंग, या DEX स्वैप के माध्यम से बहु-चरण laundering के अनुरूप पैटर्न में रूटिंग करना शुरू करता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां जमा स्वीकृति और निकासी में कठिनाई पहले प्रकट होती है।
मेरी पढ़ाई: आरोप को जोखिम मानचित्र के रूप में मानें, न कि अदालत की फाइलिंग के रूप में
जो सीमा महत्वपूर्ण है वह $1 बिलियन से अधिक का शीर्षक संख्या नहीं है। यह है कि क्या Bybit से जुड़े क्लस्टर जिसे ZachXBT ने वर्णित किया है, या तो उल्लिखित $442,000 से परे अतिरिक्त USDT फ्रीज के माध्यम से या पते के माध्यम से-स्तर का ध्वजांकित करना जो स्थानों को जमा करने के तरीके को बदलता है।
यदि जारीकर्ता की क्रियाएँ और अनुपालन सलाहें एक ही सेट के पते के चारों ओर समूहित होने लगती हैं, तो यह सेटअप संरचनात्मक लगने लगता है बजाय कि कथा-प्रेरित। तभी “दाग” एक तरलता की समस्या बन जाती है बजाय कि एक शीर्षक।
