ZachXBT, Bybit ve USDT dondurmasıyla 1 milyar dolarlık…
Laundering istihbaratının 12 milyon dolardan fazla Bybit ile bağlantılı bir küme ortaya çıkardığını ve Tether'ın daha sonra ilişkili USDT'den 442,000 doları dondurduğunu söylüyor.
Blockchain araştırmacısı ZachXBT, bir Çin organize suç sendikasının Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu için birden fazla kripto istismarından 1 milyar dolardan fazla para akladığını iddia ediyor. Ayrıca, aklayıcıların sağladığı bilgilerin Bybit ile bağlantılı 12 milyon dolardan fazla fonun tanımlanmasına yardımcı olduğunu ve Tether tarafından 442,000 USDT'lik bir dondurmanın öncesinde gerçekleştiğini belirtiyor.
ZachXBT, 1 milyar dolardan fazla bir Lazarus Para Aklama Hattı iddia ediyor ve bunu Bybit fonlarına bağlıyor.
ZachXBT, 5 Ekim'de, bir Çin organize suç sendikasının Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu için çalınan kripto paraları 1 milyar dolardan fazla bir miktarda akladığını iddia etti. Paket, 1 milyar doları aşan toplam için bağımsız bir belge sunmamakta ve iddia tamamen ZachXBT'nin gördükleri ve öğrendiklerine dayanmaktadır.
Tüccar için önemli detay, tarif ettiği sıradır. ZachXBT, kara para aklayıcıların sağladığı bilgilerin, Bybit ile bağlantılı 12 milyon dolardan fazla fonun bir kümesini tanımlamasına yardımcı olduğunu söyledi ve Tether'in daha sonra ilişkili USDt (USDT) cinsinden 442,000 doları dondurduğunu belirtti.
Bu, pratik risk yüzeyidir: fonlar, bir anda "hareketli" durumdan "takılı" duruma geçebilir.stablecoinihraççı hareket eder, daha geniş iddia karara bağlanmamış olsa bile.
ZachXBT, etkinliği, Bybit hack'inden günler sonra erişim sağladığını belirterek, istismar sonrası akışlarla bağlantılı olarak çerçeveledi. Paket, “$1.5 milyar Bybit hack'i” ifadesine atıfta bulunuyor ancak olay için bir tarih veya ek birincil belge sağlamıyor, bu nedenle zamanlama ve bağlantı, ZachXBT'nin tanımının ötesinde doğrulanmamış olarak değerlendirilmelidir.
Gizli Erişimin Nasıl Çalıştığı ve Bu Durumun Aracılar Hakkında Ne Önerdiği
ZachXBT, Şubat 2025'te bir ödeme yapan müşteri olarak davranarak kara para aklama ağına sızdığını söyledi. 349,700 dolar değerinde stablecoin yatırdığını ve “Jimmy Green” olarak tanımladığı bir operatörle güven inşa etmek için her siparişte %5'lik bir kaybı kabul ettiğini belirtti. Bu, daha çok rastgele bir karıştırıcı izlenimi vermekten ziyade, erişimin satın alındığı ve güvenilirliğin ürün olduğu ücretli bir hizmet gibi görünüyor.
Operasyonun Hong Kong ve ana karada Çin'i kapsadığını söyledi. Paket ayrıca söz konusu ağın, Kuzey Kore ile bağlantılı faaliyetlere bağlı tanıdık bir aklama kılavuzunun içinde yer aldığını ortaya koyuyor: zincir atlama, token değiştirme gibi çok aşamalı hareketler kullanarak.merkeziyetsiz borsalarve köprüler, kökeni bulanıklaştırmak için.
ZachXBT, Eylül ayında 387,5 milyon dolarlık bir Bitget saldırısıyla bağlantılı olan Çinli aktörleri kara para aklama ile ilişkilendirdi ve bir operatörün 292 milyon dolarlık Kelp'ten fonları aklama ile de ilgili olduğunu söyledi.DAONisan'daki istismar. Paket, bu istismarların yıllarını anlatıdaki yerleşimlerinden öte belirtmiyor ve istismar rakamları veya operatör bağlantısı için doğrulayıcı belgeler sunmuyor.
Uygulama arka planı önemlidir çünkü bu hikayelerin piyasa yapısına dönüşme kanalıdır. Paket, ABD'li savcıların 2020 yılında iki Çinli vatandaşı, Kuzey Koreli hackerlar tarafından çalınan 100 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçladığını belirtmektedir.kriptopara2018'deki borsa.
Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Ofisi'ni de belirtmektedir.Varlıklar2023 yılında, Kuzey Kore'nin çalınan kripto paraları dönüştürmesine ve finansal kontrolü aşmasına yardımcı oldukları için biri Hong Kong'dan, diğeri Çin'den olmak üzere iki kripto tüccarını kontrol yaptırdı.
Bunun Tüccarlar İçin Önemi: USDT Dondurma Riski, Karşı Taraf Maruziyeti ve Yaptırımların Yayılması
Acil çıkarım, émetör kontrolüdür. USDT, Tether tarafından belirli adreslerde dondurulabilir ve ZachXBT'nin iddia ettiği olaylar zinciri, 442.000 $'ın dondurulmasıyla sona eriyor. 1 milyar doları aşan kara para aklama rakamı asla doğrulanmasa bile, dondurma olayı, bir hack anlatısına bağlı fonların kullanılabilirliğini aniden değiştirebilecek türden bir olaydır.
İkinci dereceden etki, karşı taraf seçimiyle ilgilidir. Eğer kara para aklama yolları OTC tarzı aracılar gibi çalışıyorsa, “kim faydalanıyor” sorusunun cevabı, spread ve ücret toplayan hizmet sağlayıcısıdır; son kullanıcı ise daha sonra depozito, çekim veya geri alımda ortaya çıkabilecek kirlenme riski taşır. Bu risk, orijinal hırsızla sınırlı kalmaz. Piyasa yapıcılarına, OTC masalarına ve akışı etkileyen mekanlara sızabilir.
Pazarın bu temayı sürekli yeniden fiyatlandırmasının nedeni ölçek. Chainalysis, Kuzey Kore ile bağlantılı hackerların en az 6.75 milyar dolar çaldığını tahmin ediyor.dijital varlıklar2025 yılına kadar. O tarihi kayıp hacmi, aracılar veya uygulama ile ilgili herhangi bir yeni detayın uyumu sıkılaştırabilecek, likiditeyi parçalayabilecek ve önemli olan yerlerde spreadleri genişletebilecek kadar büyüktür.
İleri sinyaller somut, anlatı odaklı değil. Bybit ile bağlantılı küme ile ilgili takip eden dondurmalar veya kamuya açık bir onay, daha fazla adresin etiketlenme olasılığını artırır. Hong Kong veya anakarada Çin'deki kolaylaştırıcılara atıfta bulunan yasadışı uygulamalar veya OFAC eylemleri, önemli bir değişim yaratır, çünkü atamalar ve el koymalar genellikle borsa politikası ve uyum sağlayıcı uyarılarına hızla yayılır.
Zincir üzerinde, ZachXBT'nin belirttiği 12 milyon dolardan fazla kümenin zincir atlayıp atlamadığı, köprü kurup kurmadığı veya DEX takasları aracılığıyla çok aşamalı aklama ile tutarlı desenlerde yönlendirilip yönlendirilmediği önemlidir, çünkü bu genellikle depozito kabulü ve çekim sürtünmesinin ilk olarak ortaya çıktığı yerdir.
Okumam: İddiaları Bir Risk Haritası Olarak Ele Al, Mahkeme Dilekçesi Olarak Değil
Önemli olan eşik, 1 milyar doları aşan başlık rakamı değildir. Önemli olan, ZachXBT'nin tanımladığı Bybit ile bağlantılı kümenin, belirtilen 442.000 doları aşan ek USDT dondurmaları veya başka yollarla operasyonel olarak kısıtlanmaya devam edip etmediğidir.adres-seviye işaretleme, mekanların mevduatları nasıl yönettiğini değiştirir.
Eğer ihraççı eylemleri ve uyum tavsiyeleri aynı adresler etrafında kümelenmeye başlarsa, yapı anlatıdan ziyade yapısal görünmeye başlar. İşte o zaman “lekelenme” bir likidite problemi haline gelir, başlık değil.
