Apate: 200,000 "nạn nhân" AI đang thu hoạch ví crypto lừa…
Công ty Úc tuyên bố rằng họ trích xuất địa chỉ ví “từ hàng trăm đến hàng nghìn” cho một khách hàng phân tích blockchain không được nêu tên.
Công ty chống lừa đảo của Úc Apate cho biết họ điều hành gần 200.000 nhân vật AI “nạn nhân” trên các cuộc gọi và ứng dụng nhắn tin để dụ dỗ kẻ lừa đảo và thu thập thông tin. Đề xuất cụ thể cho tiền điện tử là xác định sớm địa chỉ ví lừa đảo trước khi nạn nhân phát tín hiệu giao dịch.
Điểm chính
- Apate cho biết họ vận hành gần 200.000 nhân vật AI “nạn nhân” có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại và trò chuyện trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.
- WhatsApp và Telegram được sử dụng như các kênh mồi để thu hút kẻ lừa đảo đủ lâu để thu thập các chỉ số, kịch bản và chiến thuật.
- Công ty cho biết họ trích xuất địa chỉ ví tiền điện tử của kẻ lừa đảo “theo hàng trăm và hàng nghìn” cho một khách hàng phân tích blockchain không được nêu tên để xác định ví và phương pháp trước khi tiền được chuyển đi.
- Một hợp đồng kéo dài sáu tuần đến cuối năm 2025 được đề cập với 600.000 cuộc gọi lừa đảo được xử lý cho nhà mạng Úc TPG, với “hơn năm trăm ngày” thời gian của kẻ lừa đảo bị lãng phí và ước tính “khoảng mười ba triệu đô la được tiết kiệm.”
200.000 “Nạn nhân” AI của Apate và Đề xuất: Thông tin trước khi tiền được chuyển đi
Apate đang định vị việc dụ dỗ kẻ lừa đảo như một cơ sở hạ tầng, không phải là một chiến dịch. Công ty cho biết họ duy trì một đội ngũ gần 200.000 nhân vật AI được thiết kế để đóng vai trò là những nạn nhân dễ bị tổn thương trên các cuộc gọi điện thoại, mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.
Người sáng lập Dali Kaafar mô tả thông lượng theo các thuật ngữ hoạt động. “Tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi cơ bản phục vụ, như chúng tôi gọi, hàng trăm nghìn cuộc gọi mỗi ngày, và gần như hàng trăm nghìn cuộc trò chuyện trên các kênh khác,” ông nói.
Móc câu liên quan đến nhà giao dịch không phải là việc lãng phí thời gian. Đó là tuyên bố rằng những cuộc trò chuyện này có thể được khai thác để tìm ra các định danh có thể được hành động trước khi tiền được chuyển đi, đặc biệt khi bước chuyển đổi của trò lừa đảo là một giao dịch tiền điện tử đến một địa chỉ mới.địa chỉ.
Số liệu Apate chỉ ra: 600.000 cuộc gọi cho TPG và một KPI cho cơn thịnh nộ của kẻ lừa đảo
Bằng chứng rõ ràng nhất của Apate trong gói là sự hợp tác với TPG ở Australia. Kaafar cho biết trong sáu tuần tính đến cuối năm 2025, các bot của Apate đã tham gia vào 600.000 cuộc gọi lừa đảo cho nhà mạng duy nhất đó.
Ông đã định hình đầu ra theo hai chỉ số. “Về cơ bản, chúng tôi đã lãng phí hơn năm trăm ngày thời gian của những kẻ lừa đảo,” Kaafar nói. Ông thêm, “Điều đó tương đương với khoảng mười ba triệu đô la được tiết kiệm.” Những con số tiết kiệm và thời gian lãng phí đó được trình bày như là sự tương đương thô của ông, không phải là kết quả được kiểm toán độc lập.
Apate cũng theo dõi một KPI nội bộ mà có thể tiết lộ nhiều hơn so với vẻ bề ngoài. “Tôi nghĩ chúng tôi là công ty duy nhất trên thế giới thực sự giữ số lượng từ F mà những kẻ lừa đảo đang thốt ra như một phần của KPI của họ,” Kaafar nói. Đây là một đại diện thô cho một điều quan trọng trong hoạt động: liệu bot có giữ cho kẻ lừa đảo tham gia đủ lâu để lộ ra hướng dẫn thanh toán, các con đường leo thang và tài khoản tiếp theo hay không.
Công ty cho biết họ bắt đầu với 120 nhân vật và mở rộng lên 197.000, với giọng điệu, tics giọng nói và âm thanh lấp đầy của con người. “Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tinh chỉnh và xây dựng những bot AI này nghe giống hệt như bạn và tôi và hàng xóm của chúng ta,” Kaafar nói. Dữ liệu huấn luyện đến từ “hàng trăm và hàng trăm” giờ cuộc trò chuyện được ghi âm giữa những người bait lừa đảo và những kẻ lừa đảo.
Góc Crypto: Thu thập địa chỉ ví cho một khách hàng phân tích blockchain không tên
Yêu cầu crypto của Apate là rõ ràng và vẫn chưa hoàn chỉnh. Kaafar cho biết công ty làm việc cho “một trong những nhà lãnh đạo trong phân tích blockchain,” nhưng không tiết lộ tên khách hàng. Danh tính thiếu này quan trọng vì nó là sự khác biệt giữa một nguồn dữ liệu ngách và một thứ có thể lan rộng vào các kiểm soát rủi ro giao dịch và nhãn mác chính thống.
Cơ chế rất đơn giản. Các bot được triển khai trên WhatsApp và Telegram như những bẫy mật, kéo những kẻ lừa đảo vào các cuộc trò chuyện kéo dài nơi mà kẻ lừa đảo cuối cùng cung cấp một điểm đến cho các khoản tiền. Trong các trường hợp crypto, điểm đến đó thường là một địa chỉ ví, đôi khi được ghép với sở thích chuỗi,stablecoinhướng dẫn và áp lực thời gian.
Kaafar mô tả khối lượng khai thác bằng những thuật ngữ đơn giản. “Những con bot này, khi tham gia vào các cuộc trò chuyện khác nhau, khai thác các địa chỉ ví crypto mới theo hàng trăm và hàng ngàn,” ông nói. Giá trị đề xuất là thời gian dẫn. “Đó là dữ liệu và trí tuệ đến trước khi thiệt hại xảy ra.”
Đó là phần quan trọng đối với các sàn giao dịch, đội ngũ tuân thủ và các nhà phân tích trên chuỗi. Nếu một ví có thể được gán nhãn và nhóm lại trước khi nhận được dòng tiền nạn nhân có ý nghĩa, các khoản tiền gửi lớn đầu tiên sẽ dễ dàng bị chặn, đóng băng hoặc chuyển vào xem xét nâng cao. Nó cũng thay đổi kinh tế cho những kẻ lừa đảo, những người phụ thuộc vào các địa chỉ mới và vòng quay nhanh để đi trước danh sách đen.
Apate cũng tuyên bố rằng các bot của nó đã phát hiện ra một thị trường cho các nhà môi giới tìm kiếm tài khoản ngân hàng đã được xác minh ở Ấn Độ, cung cấp hoa hồng lên đến 5% được trả bằng USDT trên các khoản thu từ lừa đảo được chuyển qua những tài khoản đó. Tháng được ghi là “Tháng Bảy,” nhưng năm không được chỉ định trong gói.
Điểm thứ hai là rõ ràng ngay cả khi không có năm: stablecoin có thể hoạt động như các đường ray trả lương nội bộ cho các hệ sinh thái lừa đảo, trả tiền cho các trung gian cung cấp quyền truy cập ngân hàng và khả năng off-ramp.
Các tín hiệu cần theo dõi khi những kẻ lừa đảo áp dụng AI: Nơi cuộc chạy đua vũ trang xuất hiện trên chuỗi.
Apate cho biết những kẻ lừa đảo đang áp dụng AI nhanh chóng. Nghiên cứu của công ty cho thấy khoảng 20% đến 30% các cuộc trò chuyện văn bản lừa đảo đã sử dụng AI, và Kaafar lập luận rằng lừa đảo là một ngành kinh doanh trị giá 1,24 nghìn tỷ đô la, ngụ ý rằng ngân sách tồn tại để mở rộng các hoạt động nặng về tính toán. Gói không cung cấp một nghiên cứu hay phương pháp cho con số 1,24 nghìn tỷ đô la đó, vì vậy nó nên được coi là một khẳng định.
Nếu những kẻ lừa đảo đang lặp lại nhanh hơn, những người bảo vệ cần các điểm thu thập với thông lượng. Các bẫy Telegram và WhatsApp là những nơi hợp lý để thu thập các địa chỉ gửi tiền mới và hướng dẫn thanh toán, vì đó là nơi bước chuyển đổi được thương lượng.
Có bốn tín hiệu thực tiễn sẽ xác nhận liệu điều này có trở thành một đầu vào có ý nghĩa trên chuỗi hay không.
Đầu tiên, liệu có bất kỳ công ty phân tích blockchain lớn nào công khai xác nhận, hoặc có liên kết đáng tin cậy với việc sử dụng trí tuệ ví từ các hoạt động kiểu Apate được lấy từ bẫy hay không.
Thứ hai, liệu các cụm ví lừa đảo mới và các địa chỉ gửi tiền mới có bắt đầu bị đánh dấu trước khi có lượng nạn nhân lớn hay không. Đó là bài kiểm tra cho tuyên bố "trước khi thiệt hại xảy ra".
Thứ ba, các thông tin tiết lộ tiếp theo làm rõ năm của phát hiện thị trường Ấn Độ "tháng Bảy" và liệu đường hoa hồng USDT lên đến 5% có thể được liên kết với các mẫu rút tiền trên chuỗi có thể nhận diện hay không.
Thứ tư, đo lường cập nhật từ Apate về tỷ lệ văn bản lừa đảo được hỗ trợ bởi AI. Nếu ước tính 20%–30% đó tăng lên, hãy mong đợi sự xoay vòng ví nhanh hơn và thay đổi thường xuyên hơn trong các đường thanh toán.
Ý kiến của tôi: Xem đây như một tuyên bố nguồn dữ liệu mới—Hữu ích nếu nó tạo ra các cụm ví có thể hành động.
Ngưỡng quan trọng không phải là 200.000 personas. Mà là liệu các địa chỉ ví được trích xuất "theo hàng trăm và hàng nghìn" có đến với đủ ngữ cảnh để cụm lại sớm và lan tỏa vào các kiểm soát thực tế, như sàng lọc gửi tiền trên sàn giao dịch và gán nhãn phân tích, trước khi các giao dịch lớn đầu tiên của nạn nhân diễn ra.
Nếu một cửa hàng phân tích blockchain lớn thực sự đang tiếp nhận nguồn cấp dữ liệu này, lợi thế là thời gian. Nếu khách hàng không được nêu tên và đầu ra vẫn mang tính giai thoại, điều này đọc giống như một câu chuyện quy mô hơn là một sự thay đổi cấu trúc thị trường.
Sự phát triển này chỉ quan trọng về mặt thực tiễn nếu nó liên tục biến các cuộc trò chuyện lừa đảo ngoài chuỗi thành các cụm ví trên chuỗi đủ sớm để thay đổi nơi mà các quỹ có thể di chuyển an toàn.
