Cảnh sát Hàn Quốc chuyển 18 người dùng Polymarket cho công…

Cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển 18 người dùng Polymarket cho công tố viên trong một cuộc điều tra về đánh bạc bất hợp pháp sau khi truy vết hoạt động liên quan đến khoảng 17,6 tỷ won (12,7 triệu USD) tiền cược. Vụ việc đánh dấu một sự leo thang từ động thái chặn truy cập vào tháng Tám sang một tư thế truy tố mà các nhà giao dịch giờ đây phải định giá như một rủi ro về quyền tài phán cá nhân.

Điểm chính

• Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gangwon đã chuyển 18 người dùng Polymarket cho công tố viên sau khi điều tra 26 người trong một vụ án đánh bạc bất hợp pháp.
• Các điều tra viên đã trích dẫn khoảng 17,6 tỷ won (khoảng 12,7 triệu USD) trong tổng số tiền cược, bao gồm một cược đơn tối đa của người dùng khoảng 5,7 tỷ won (khoảng 4,1 triệu USD).
• Cảnh sát cho biết các giao dịch blockchain công khai có đủ để xác định người dùng liên quan đến hoạt động này.
• Cơ quan chức năng đang coi hoạt động Polymarket là đánh bạc bất hợp pháp theo Luật Hình sự Hàn Quốc, trong khi người dùng đã lập luận rằng nó hoạt động giống như một thị trường đầu tư dựa trên crypto derivatives hơn.

Các vụ chuyển giao cho công tố viên đánh dấu một giai đoạn mới trong vụ Polymarket ở Hàn Quốc

Phản ứng của Polymarket Hàn Quốc đã vượt qua giai đoạn "chặn truy cập và cảnh báo". Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gangwon đã chuyển 18 người dùng Polymarket cho công tố viên như một phần của cuộc điều tra đánh bạc trái phép liên quan đến 26 người, dựa trên dữ liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia gửi đến văn phòng của nghị sĩ Đảng Dân chủ Yoon Kun-young.

Sự phân biệt thủ tục là quan trọng. Một vụ chuyển giao không có nghĩa là các cáo trạng đã được nộp, và tài liệu không chỉ rõ các cáo buộc mà công tố viên có thể theo đuổi hoặc các hình phạt có thể áp dụng, nhưng nó đưa vụ án vào phần của hệ thống nơi mà các kết quả bắt đầu trở nên cứng nhắc, và nơi mà các lập luận bào chữa được thử nghiệm chống lại Bộ luật Hình sự thay vì được tranh luận trong khái niệm trừu tượng.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6 năm 2026, khi cảnh sát Gangwon khởi động cái mà được mô tả là cuộc điều tra đánh bạc trái phép đầu tiên của Hàn Quốc đối với người dùng Polymarket địa phương theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Vào ngày 18 tháng 8, các cơ quan đã tiến hành chặn Polymarket sau khi xác định rằng nó cung cấp một môi trường đánh bạc trái phép cho người dùng trong nước. Phát triển mới là người dùng cuối hiện đang được gửi đến công tố viên, không chỉ bị đẩy ra khỏi cửa trước.

Các con số đứng sau cuộc điều tra: 12,7 triệu đô la trong các cược và 4,1 triệu đô la trong khoản đầu tư của một người dùng

Các con số được công bố cho thấy quy mô thực sự của những gì có thể bị coi là hành động biểu tượng. Cảnh sát đã trích dẫn khoảng 17,6 tỷ won trong tổng số cược của 26 người bị điều tra, khoảng 12,7 triệu đô la, và cho biết số tiền lớn nhất mà một người dùng đơn lẻ đã cược là khoảng 5,7 tỷ won, khoảng 4,1 triệu đô la.

Hai điều nổi bật đối với các nhà giao dịch. Đầu tiên, sự tập trung được ngụ ý bởi mức tối đa 4,1 triệu đô la cho thấy các nhà điều tra không giới hạn sự chú ý vào hành vi bán lẻ nhỏ, và việc chọn lựa vụ án có thể phản ánh sở thích thực thi cho những khoản đầu tư có ý nghĩa có thể biện minh cho công việc điều tra và thời gian của công tố viên.

Thứ hai, tổng số tích lũy đủ lớn để báo hiệu rằng các cơ quan xem đây không chỉ là một vi phạm kỹ thuật, ngay cả khi lý thuyết pháp lý cuối cùng dựa trên các định nghĩa thay vì kích thước.

Khung pháp lý cũng đang thắt chặt. Vị trí của các cơ quan đã được tóm tắt trong báo cáo như sau: "Các cơ quan báo cáo rằng các giao dịch Polymarket cấu thành đánh bạc trái phép theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc vì người dùng đặt cược "tài sản" vào những kết quả không thể được dự đoán với độ chắc chắn."

Người dùng đã phản đối với một lập luận về cấu trúc thị trường, với báo cáo lưu ý: "Người dùng lập luận rằng Polymarket nên được coi là một thị trường đầu tư phái sinh dựa trên tiền điện tử, theo báo cáo."

Tranh chấp đó không chỉ là vấn đề ngữ nghĩa. Nếu các công tố viên và tòa án chấp nhận cách phân loại cá cược, thì lập luận “Tôi đang giao dịch trên thị trường” sẽ trở nên khó thuyết phục hơn, và trọng tâm có thể chuyển từ việc truy cập nền tảng sang sự tham gia của từng cá nhân.

Khả năng truy xuất trên chuỗi: Cảnh sát cho biết dữ liệu blockchain công khai đủ để xác định người dùng

Cảnh sát cho biết họ đã xác định người dùng bằng cách phân tích các giao dịch blockchain công khai. Đây là chi tiết quan trọng nhất về mặt hoạt động đối với bất kỳ ai sử dụng các sản phẩm không giám sát dưới một khu vực pháp lý hạn chế, vì nó làm suy yếu giả định rằng việc thiếu một danh sách người dùng tên thật thông thường là một lá chắn thực tiễn.

Polymarket, như đã mô tả trong tài liệu, cho phép người dùng mua và bán các hợp đồng liên quan đến kết quả thực tế và hoạt động trên một cấu trúc phi tập trung, ngang hàng với việc thanh toán tự động. Báo cáo cũng mô tả rằng nó không duy trì một danh sách người dùng thông thường theo tên thật của họ.

Nói cách khác, thiết kế của nền tảng là loại cấu trúc mà nhiều nhà giao dịch liên kết với việc giảm rủi ro đối tác và tài khoản, nhưng trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng phi tập trung không có nghĩa là không thể quy kết khi các nhà điều tra có thể làm việc từ các luồng trên chuỗi.

Gói tin không chỉ rõ blockchain nào đã được phân tích, địa chỉ nào đã liên quan, hoặc cách mà các nhà điều tra liên kết địa chỉ với cá nhân ngoài tuyên bố rằng các giao dịch là công khai. Phương pháp luận thiếu sót đó rất quan trọng, vì rủi ro thực tế đối với những người dùng khác phụ thuộc vào việc xác định có dựa vào các điểm rút tiền từ sàn giao dịch hay không.địa chỉtái sử dụng, các bên đối tác, hoặc các điểm liên kết khác.

Quyết định chặn trước đó của Hàn Quốc cũng cho thấy các cơ quan chức năng nghĩ rằng ranh giới “nền tảng so với giao thức” nằm ở đâu. Ủy ban xem xét truyền thông và truyền thông của quốc gia này đã trích dẫn một cấu trúc thắng tất cả và chỉ ra vai trò của Polymarket trong việc vận hành các thị trường, thiết lập quy tắc giao dịch, cung cấp tiền gửi crypto, rút tiền và thanh toán, cũng như thu phí giao dịch.

Polymarket lập luận rằng họ không cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn hoặc hỗ trợ thanh toán bằng won Hàn Quốc, và rằng các giao dịch hợp đồng thông minh không giám sát có nghĩa là họ không trực tiếp quản lý quỹ của người dùng. Ủy ban đã bác bỏ lập luận đó, với báo cáo trích dẫn: “Ủy ban đã bác bỏ lập luận, nói rằng các đặc điểm kỹ thuật không miễn trừ một dịch vụ khỏi luật pháp Hàn Quốc.”

Tae-Lim Kim, luật sư quản lý tại AXIS Law, cho biết với Asia Economy rằng các giao dịch này có thể đáp ứng các yêu cầu pháp lý về cờ bạc, và nói rằng việc mô tả chúng như là các hợp đồng dự đoán sẽ khó có thể được sử dụng như một biện hộ trực tiếp trong các thủ tục hình sự. Ông cũng thêm rằng khả năng giao dịch hợp đồng và thoát khỏi các vị trí trước khi thanh toán vẫn có thể liên quan đến đánh giá của tòa án.

Các tín hiệu mà các nhà giao dịch nên theo dõi sau khối ngày 18 tháng 8 và các giới thiệu của công tố viên

Tín hiệu cụ thể tiếp theo là liệu các công tố viên có đệ đơn truy tố hoặc công bố các cáo buộc và hình phạt cụ thể đối với bất kỳ người dùng nào trong số 18 người được đề xuất hay không. Gói tài liệu không cung cấp kết quả, và một vụ giới thiệu có thể không có hành động công khai ngay lập tức, nhưng quyết định truy tố là điểm mà "tư thế thực thi" trở thành "hồ sơ thực thi."

Tín hiệu thứ hai là liệu việc thực thi có mở rộng ra ngoài người dùng đến các trung gian hoặc dịch vụ liên quan sau động thái chặn Polymarket vào ngày 18 tháng 8 hay không. Lý do của ủy ban nhấn mạnh đến hoạt động thị trường, thiết lập quy tắc, giải quyết và thu phí, điều này có thể liên quan đến một tập hợp các tác nhân rộng hơn chỉ là người dùng cuối.

Thứ ba, các nhà giao dịch nên chú ý đến bất kỳ hướng dẫn nào thêm từ ủy ban xem xét truyền thông và truyền thông về các tính năng nền tảng nào kích hoạt phân loại cờ bạc, đặc biệt là cấu trúc người thắng tất cả và các vai trò hoạt động mà nó đã liệt kê. Loại thử nghiệm dựa trên tính năng như vậy có xu hướng lan truyền, vì nó cung cấp cho các cơ quan một mẫu có thể tái sử dụng cho sản phẩm tiếp theo.

Cuối cùng, chi tiết chưa được giải quyết quan trọng nhất là phương pháp liên kết. Cảnh sát cho biết các giao dịch blockchain công khai là đủ để xác định người dùng, nhưng gói tài liệu không giải thích cách mà các địa chỉ được liên kết với danh tính thế giới thực.

Bất kỳ sự tiết lộ mới nào về điểm đó sẽ thay đổi cách mà các bên tham gia trên chuỗi mô hình hóa rủi ro cá nhân, đặc biệt là đối với các sản phẩm "giống như kẻ phạm tội" dựa vào việc thay đổi vị trí thường xuyên và dòng tiền giải quyết.

Đọc của tôi: Vụ án này định giá rủi ro quyền tài phán cho các sản phẩm trên chuỗi "giống như kẻ phạm tội"

Việc giới thiệu 18 người dùng đang được hiểu như một cuộc chiến truy cập khác, và tôi không nghĩ rằng điều đó tồn tại khi tiếp xúc với bước thủ tục. Chặn một trang web là một tuyên bố chính sách.

Gửi người dùng đến các công tố viên là một cơ chế răn đe, và kích thước cược được tiết lộ, bao gồm một con số 5,7 tỷ won cho một người dùng duy nhất, cho thấy các cơ quan đang thoải mái trong việc gắn kết vụ án với sự tiếp xúc có ý nghĩa thay vì chỉ làm gương cho các tài khoản nhỏ.

Ngưỡng quan trọng là liệu các công tố viên có biến những giới thiệu này thành các bản cáo trạng theo Luật Hình sự hay không, vì điều đó sẽ biến lý thuyết của Hàn Quốc, rằng việc đặt cược vào các kết quả không chắc chắn là cờ bạc ngay cả khi được bao bọc trong một thị trường không quản lý, thành tiền lệ mà các nhà giao dịch sẽ phải định giá trên các sản phẩm trên chuỗi "giống như kẻ phạm tội" tương tự.

Nếu các bản cáo trạng được đưa ra và phương pháp quy kết trên chuỗi được giữ vững trong tòa án, rủi ro quyền tài phán không còn là một câu chuyện mà trở thành một ràng buộc tuân thủ với các bị cáo đã được nêu tên.

Nguồn

• Cointelegraph