EU đề xuất cấm giao dịch trên 11 nền tảng tiền điện tử trong gói trừng phạt mới đối với Nga
Brussels chưa công bố tên các nền tảng, khiến các nhà giao dịch và trung gian liên kết với EU phải đối mặt với sự không chắc chắn về đối tác trong thời gian ngắn.
Liên minh Châu Âu đã đề xuất cấm giao dịch trên 11 nền tảng tiền điện tử như một phần của gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga. Ủy ban Châu Âu chưa công khai xác định các nền tảng hoặc chi tiết cách thức thực thi lệnh cấm, tạo ra sự không rõ ràng ngay lập tức về tuân thủ và đối tác cho các bên tham gia thị trường.
Điểm chính
- Một gói trừng phạt đề xuất của EU đối với Nga bao gồm lệnh cấm giao dịch trên 11 nền tảng tiền điện tử.
- Kaja Kallas cho biết EU có kế hoạch thắt chặt các hạn chế đối với dịch vụ tài sản tiền điện tử cho một số quốc gia thứ ba, thêm các chỉ định mới và chặn giao dịch trên 11 nền tảng.Ủy ban Châu Âu chưa công khai tiết lộ các địa điểm nào nằm trong danh sách và không cung cấp chi tiết thực hiện trong các tuyên bố công khai của mình.Ursula von der Leyen cho biết gói này cũng nhắm đến 31 ngân hàng Nga bổ sung và 20 thực thể từ các quốc gia thứ ba, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền điện tử và các thương nhân dầu mỏ bị cáo buộc đã giúp lách các biện pháp trừng phạt.
- Gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga nhắm vào 11 nền tảng tiền điện tử
- Các quan chức EU đã phác thảo một gói trừng phạt thứ 21 đề xuất đối với Nga sẽ cấm giao dịch trên 11 nền tảng tiền điện tử, cùng với một loạt các biện pháp rộng hơn nhằm vào các mạng lưới bị cáo buộc đã giúp Moscow lách các hạn chế liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Kaja Kallas, phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu và đại diện cao cấp của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết EU sẽ “thắt chặt lệnh cấm đối với dịch vụ tài sản tiền điện tử cho một số quốc gia thứ ba, thêm các chỉ định mới và cấm giao dịch trên 11 nền tảng tiền điện tử.” Cách diễn đạt của bà đặt dịch vụ tài sản tiền điện tử rõ ràng trong cùng một làn đường thực thi như ngân hàng, nhà sản xuất vũ khí, thương nhân dầu mỏ và nhà máy lọc dầu.
Đối với các nhà giao dịch, sự liên quan ngay lập tức của thị trường không phải là một sự đóng cửa ở cấp độ địa điểm đã được xác nhận. Đó là sự mở rộng đột ngột của ngôn ngữ trừng phạt vào “giao dịch” trên các nền tảng tiền điện tử, điều này có thể buộc các trung gian liên kết với EU phải đánh giá lại rủi ro trước khi bất kỳ danh sách nào được công bố.
Những gì Brussels đã tiết lộ về lệnh cấm giao dịch
Ủy ban Châu Âu không xác định 11 nền tảng tiền điện tử trong các tuyên bố công khai của mình và không cung cấp thêm chi tiết nào trước khi công bố. Sự thiếu cụ thể đó là toàn bộ vấn đề đối với các bàn thực hiện và các đội tuân thủ.
Một gói trừng phạt là một bộ hạn chế pháp lý phối hợp. Lệnh cấm giao dịch là phần sắc bén của bộ công cụ đó, vì nó có thể cấm thực hiện chuyển nhượng hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến các thực thể hoặc nền tảng được chỉ định. Nếu không có tên, thị trường không thể xác định được các sổ đặt hàng, đường dẫn lưu ký, môi giới hoặc các đối tác OTC nào có thể bị hạn chế.
Ursula von der Leyen cho biết gói này cũng bao gồm các lệnh cấm đối với 31 ngân hàng Nga bổ sung và 20 thực thể ở các quốc gia thứ ba, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền điện tử và các thương nhân dầu mỏ bị cáo buộc đã phục vụ các cá nhân Nga bị trừng phạt hoặc giúp lách các biện pháp của EU.
Điều đó quan trọng vì nó báo hiệu rằng việc thực thi đang được thiết kế như một vấn đề mạng lưới, không phải là một vấn đề đơn lẻ, và tiền điện tử đang được coi là một kênh song song với tài chính truyền thống.
Tại sao lệnh trừng phạt HTX của Vương quốc Anh là mẫu gần nhất gần đây
Mẫu gần nhất gần đây là lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh vào ngày 26 tháng 5 đối với Huobi Global S.A., công ty Panama đứng sau HTX, vì cáo buộc hỗ trợ các mạng tài chính liên kết với Nga. Các cơ quan Vương quốc Anh cho biết có “cơ sở hợp lý để nghi ngờ” HTX đã hỗ trợ chính phủ Nga thông qua các dịch vụ tài chính và quỹ do Công ty TNHH A7 và Garantex, cả hai đều là thực thể bị trừng phạt, tạo điều kiện.
HTX đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết thực thể bị trừng phạt là tách biệt với sàn giao dịch trực tuyến. Cuộc tranh cãi đó không phải là một chú thích. Nó là một lời nhắc nhở rằng các hành động ở cấp độ địa điểm có thể va chạm với sự không rõ ràng về cấu trúc công ty, và sự không rõ ràng đó có thể tràn vào các hạn chế tiếp cận và hành vi giảm rủi ro ngay cả trước khi có bất kỳ phán quyết nào.
Một báo cáo của Global Ledger được trích dẫn trong cùng bối cảnh cho biết HTX đã xử lý khoảng 21,06 tỷ đô la trong “dòng tiền điện tử rủi ro cao” từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, bao gồm ít nhất 7,64 tỷ đô la liên quan đến các thực thể rủi ro cao của Nga và các thị trường darknet như Garantex, người kế nhiệm của nó Grinex, A7A5 và Hydra.
Những con số dòng chảy đó giúp giải thích tại sao các nhà quản lý cảm thấy thoải mái khi đặt tên các sàn giao dịch là mục tiêu thực thi, ngay cả khi EU chưa nói liệu bất kỳ nền tảng nào trong số 11 nền tảng của mình có trùng lặp với các địa điểm bị liên quan trong hành động của Vương quốc Anh hay không.
Theo dõi nhà giao dịch: Tiết lộ danh sách, thời gian áp dụng và hạn chế ở cấp độ địa điểm
Kích thích đầu tiên rất đơn giản: công bố danh sách của EU nêu tên 11 nền tảng mục tiêu. Cho đến khi điều đó xảy ra, các nhà giao dịch phải quản lý một rủi ro tiêu đề không thể được bảo hiểm một cách sạch sẽ ở cấp độ địa điểm.
Biến số thứ hai là rủi ro quy trình. Gói trừng phạt được mô tả là một đề xuất, và không có thời gian áp dụng hoặc thực hiện nào được công bố. Bất kỳ thời gian nào, hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với lệnh cấm giao dịch trong quá trình lập pháp, sẽ định hình cách nhanh chóng các sàn giao dịch, môi giới và đường dẫn thanh toán liên kết với EU chuyển từ việc giám sát sang chặn.
Biến số thứ ba là sự tràn ra hoạt động khi các tên được biết đến. Mong đợi các hạn chế ở cấp độ địa điểm xuất hiện dưới dạng chặn tiền gửi và rút tiền, cấm đối tác, hoặc sàng lọc chặt chẽ hơn trên các dòng chảy chạm vào các nền tảng được chỉ định, đặc biệt là nơi các thực thể có trụ sở tại EU cần chứng minh tuân thủ.
Cuối cùng, tham chiếu của Kallas đến “một số quốc gia thứ ba” làm tăng khả năng có các chỉ định tiếp theo ngoài các thực thể liên kết với Nga. Nếu phạm vi đó mở rộng, ranh giới tuân thủ có thể mở rộng từ các địa điểm cụ thể đến các hành lang dịch vụ rộng hơn.
Rủi ro đối tác gia tăng trước khi các tên được công bố
Tôi coi đây là một câu chuyện về thanh khoản và tiếp cận trước, không phải là một câu chuyện về giá. Tác động của thị trường ngay bây giờ chủ yếu được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn, vì Brussels đã đề xuất một lệnh cấm trong khi giữ lại danh sách và các cơ chế thực thi.
Ngưỡng quan trọng là thời điểm 11 tên trở nên công khai và các đường dẫn liên kết với EU bắt đầu thực thi các hạn chế ở cấp độ địa điểm. Nếu chuỗi sự kiện đó giữ nguyên, thiết lập bắt đầu trông giống như một cấu trúc hơn là một câu chuyện do nội dung điều khiển, vì nó buộc các đối tác phải định tuyến lại dòng chảy và định giá lại rủi ro địa điểm theo thời gian thực.
Nguồn
Cointelegraph
