Ngân hàng trung ương Iran nới lỏng quy định ngoại tệ
Sự chuyển mình xảy ra khi Mỹ trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử của Iran và nêu rõ đã tịch thu 1 tỷ USD cùng với hơn 130 triệu USD bị đóng băng.
Ngân hàng trung ương Iran được cho là đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát ngoại tệ để các nhà xuất khẩu có thể tài trợ cho việc nhập khẩu bằng thu nhập từ nước ngoài mà không cần phải chuyển đổi qua nền tảng nhà nước với tỷ giá chính thức trước. Báo cáo tương tự mô tả việc USDT và BTC được sử dụng để thanh toán các giao dịch xuyên biên giới thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran khi áp lực thực thi từ Mỹ gia tăng.
Sự thay đổi quy định về ngoại hối được báo cáo của Iran đưa USDT và BTC vào vòng thanh toán thương mại
Sự thay đổi được báo cáo là cơ học, không phải tư tưởng. Các nhà xuất khẩu được cho là có thể tài trợ cho việc nhập khẩu trực tiếp bằng thu nhập từ nước ngoài mà không cần phải bán ngoại tệ qua nền tảng trao đổi của chính phủ với tỷ giá chính thức trước.
Điều đó quan trọng vì nó giảm bớt sự tương tác bắt buộc với kênh chuyển đổi chính thức. Nếu các nhà xuất khẩu có thể giữ giá trị ở nước ngoài và vẫn thực hiện thông quan hàng nhập khẩu, thì đường thanh toán trở thành sản phẩm. Báo cáo rõ ràng đặt USDt (USDT) của Tether vàBitcoin(BTC) bên trong vòng lặp đó, mô tả các giao dịch xuyên biên giới được thanh toán thông qua Iran.tiền điện tửsàn giao dịch.
Vấn đề là tài liệu. Chi tiết chính sách được mô tả trong một báo cáo, và không có quy định chính, thông tư hoặc hướng dẫn thực hiện nào được cung cấp trong gói tài liệu. Ngân hàng trung ương Iran đã không phản hồi yêu cầu bình luận liên quan đến báo cáo, để lại cho các nhà giao dịch một tuyên bố hoạt động nhưng không có văn bản pháp lý xác nhận, ngày bắt đầu hoặc địa điểm được chỉ định.
Áp lực trừng phạt đang gia tăng: Chỉ định sàn giao dịch, tịch thu và đóng băng ví
Thời điểm là điều quyết định. Việc nới lỏng FX được báo cáo diễn ra sau một loạt hành động của Mỹ nhằm vào cả trung gian vàtài sảnliên quan đến hoạt động crypto có liên quan đến Iran.
Vào đầu tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn sàn giao dịch crypto của Iran như một phần của chiến dịch “Cơn thịnh nộ Kinh tế”. Vài ngày trước khi các lệnh trừng phạt đó được công bố, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đã tịch thu “khoảng 1 tỷ đô la” tài sản crypto của Iran.
Tư thế thực thi không dừng lại ở các chỉ định. Vào ngày 14 tháng 7, Bessent cho biết các cơ quan Mỹ đã chỉ đạo đóng băng “hơn 130 triệu đô la” crypto được giữ trong các ví liên quan đến ngân hàng trung ương Iran.
Đối với các nhà tham gia thị trường bên ngoài Iran, tín hiệu không chỉ là về nhu cầu giao ngay gia tăng đối với BTC hoặc USDT mà còn về rủi ro đối tác và địa điểm. Khi thông điệp ghép nối các lệnh trừng phạt với các hành động tịch thu và đóng băng, hiệu ứng bậc hai là sự thắt chặt tuân thủ.
Các sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường vàrails stablecointhường có xu hướng giảm rủi ro trước và đặt câu hỏi sau, đặc biệt khi việc phân bổ ví là một phần của câu chuyện công khai.
Những gì các Trader có thể và không thể suy luận từ các yêu cầu về dòng CoinEx
Một điểm dữ liệu trong gói là lớn và gây tranh cãi. Vào tháng 6, TRM Labs báo cáo hơn 3,8 tỷ đô la trong các dòng tiền giữa CoinEx và các thực thể Iran bị trừng phạt trong hơn bảy năm.
CoinEx đã bác bỏ khung này. Sàn giao dịch phủ nhận bất kỳ mối quan hệ thương mại nào với chính phủ Iran hoặc các sàn giao dịch trong nước của Iran và cho biết họ chưa bao giờ cung cấp kênh tài trợ cho các bên bị trừng phạt.
Các nhà giao dịch nên coi khoảng trống đó là chưa được giải quyết hơn là sự chắc chắn có thể giao dịch. Gói tài liệu không cung cấp phương pháp cơ bản, danh sách thực thể, hoặc cụm ví đứng sau ước tính dòng chảy, và nó không xác định các sàn giao dịch Iran nào đang bị cáo buộc được sử dụng cho việc thanh toán USDT/BTC.
Các điểm giám sát thực tiễn là rõ ràng. Xác nhận sẽ giống như tài liệu chính xác chi tiết sự thay đổi kiểm soát FX và liệu việc thanh toán bằng crypto có được ủy quyền chính thức hay không, cộng với việc xác định tiếp theo các địa điểm cụ thể của Iran và liệu khối lượng thanh toán USDT/BTC có đáng kể hơn là chỉ là thông tin không chính thức.
Về phía thực thi, sự leo thang tiếp theo sẽ là các hành động bổ sung của Bộ Tài chính Mỹ ngoài bốn sàn giao dịch bị trừng phạt, bao gồm các chỉ định mới, thông báo, hoặc các cụm ví được đặt tên liên quan đến ngân hàng trung ương của Iran. Các cập nhật cho các báo cáo theo dõi bên thứ ba và bất kỳ phản hồi công khai nào khác từ các sàn giao dịch được nêu trong các báo cáo đó cũng sẽ làm thay đổi bức tranh rủi ro.
Quan điểm của tôi: Đây là một câu chuyện về trừng phạt nhiều hơn là một câu chuyện về 'Sự chấp nhận Crypto'
Ngưỡng quan trọng không phải là liệu Iran có 'sử dụng crypto' hay không. Mà là liệu sự thay đổi FX được báo cáo có được thực hiện theo cách mà giảm thiểu cấu trúc sự phụ thuộc vào kênh chuyển đổi chính thức, vì điều đó mới làm cho việc thanh toán USDT/BTC trở nên hoạt động thay vì ngẫu nhiên.
Nếu việc thực thi của Mỹ tiếp tục kết hợp các chỉ định với các hành động tài sản, thì thiết lập bắt đầu trông giống như một vấn đề rủi ro địa điểm cho bất kỳ tuyến đường nào bị cáo buộc trung gian cho các dòng chảy liên quan đến Iran, chứ không phải là một chất xúc tác nhu cầu cho các đồng tiền chính.
Điều này chỉ quan trọng về mặt thực tiễn nếu các địa điểm được nêu tên và khối lượng thanh toán có thể đo lường xuất hiện cùng với văn bản chính sách có thể thực thi.
