Orionx bắt đầu ngừng hoạt động vĩnh viễn sau kiểm toán

Orionx đã bắt đầu quy trình đóng cửa vĩnh viễn sau khi một cuộc kiểm toán pháp y phát hiện hơn 7 triệu đô la tài sản của khách hàng đã được chuyển đến các ví mà sàn giao dịch không quản lý. Sàn giao dịch đã tạm thời đình chỉ việc rút tiền trong khi họ cho biết đang ưu tiên trả lại càng nhiều tài sản của khách hàng càng tốt.

Điểm nổi bật chính

Orionx đã bắt đầu quá trình ngừng hoạt động vĩnh viễn sau một cuộc điều tra pháp y.kiểm toántìm thấy hơn 7 triệu đô la trong tài khoản khách hàngquản lý tài sản tài sảnđược chuyển đến các ví bên ngoài sự kiểm soát của sàn giao dịch.
Việc rút tiền đã bị tạm hoãn vì công ty cho biết “ưu tiên duy nhất” của họ là trả lại càng nhiều tài sản của khách hàng càng tốt.
Cuộc kiểm toán đã xác định một sự không khớp về lưu ký đa tài sản, với số dư nội bộ ghi nhận của Orionx vượt quá tài sản được giữ tại các địa chỉ lưu ký của nó.BTC, ETH, XRP, và POL.
Một đơn kiện hình sự đã nêu tên các giám đốc điều hành và đồng sáng lập trước đây là Roberto Zibert và Joaquín Díaz, và cả hai người đều phủ nhận hành vi sai trái trong khi nói rằng nguyên nhân của sự thiếu hụt vẫn chưa rõ ràng.

Orionx Bắt Đầu Quy Trình Đóng Cửa Vĩnh Viễn Sau Khi Kiểm Toán Pháp Y Phát Hiện Khoảng Cách Giữ Chứ $7M+

Orionx, một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập tại Chile với hoạt động trên nhiều thị trường Mỹ Latinh, cho biết họ đã bắt đầu quy trình đóng cửa vĩnh viễn sau khi một cuộc kiểm toán pháp y bên ngoài phát hiện hơn 7 triệu đô la tài sản giữ hộ của khách hàng đã chuyển đến các ví mà công ty không quản lý. Thông báo đã được chia sẻ trên X vào thứ Năm.

Hệ quả hoạt động ngay lập tức là rõ ràng và liên quan đến các nhà giao dịch: Orionx cho biết việc rút tiền đang "tạm thời bị đình chỉ", có nghĩa là khách hàng hiện không thể chuyển tiền ra khỏi nền tảng đến các ví bên ngoài hoặc hệ thống ngân hàng.

Trong cùng một tuyên bố, công ty đã định hình việc đóng cửa như một nỗ lực phục hồi thay vì một sự tạm dừng, nói rằng: "Ưu tiên duy nhất của chúng tôi bây giờ là trả lại càng nhiều tài sản của khách hàng càng tốt."

Orionx đã không công bố thời gian biểu cho việc mở lại rút tiền, hoàn trả một phần, hoặc một quy trình yêu cầu chính thức như một phần của thông báo đóng cửa. Họ cũng không chỉ định thời điểm xảy ra các giao dịch hơn 7 triệu đô la, để lại cho người dùng một vấn đề rủi ro đối tác mang tính quy trình, không phải do giá cả.

Những gì Kiểm toán Thực sự Nói: Số dư Ghi nhận so với Lưu ký Onchain cho BTC, ETH, XRP và POL

Mô tả về công việc pháp y của Orionx chỉ ra một mô hình thiếu hụt tài sản cổ điển: sổ cái nội bộ của sàn giao dịch cho biết khách hàng nên được nợ nhiều hơn số tiền hiện có tại các địa chỉ lưu ký đã biết của sàn giao dịch. Công ty cho biết cuộc kiểm toán pháp y bên ngoài đã so sánh hồ sơ của mình với “dữ liệu có thể xác minh trên chuỗi,” mà trên thực tế có nghĩa là số dư và chuyển khoản có thể được kiểm tra độc lập trên các blockchain công khai.

Kết quả báo cáo của cuộc kiểm toán không chỉ giới hạn ở một tài sản hoặc một chuỗi. Orionx cho biết số dư được ghi nhận trong hệ thống của họ vượt quá tài sản được giữ tại các địa chỉ lưu ký của họ cho Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP, vàPolygon( POL). Điều này quan trọng vì nó gợi ý rằng vấn đề phục hồi, nếu có, có khả năng là đa tài sản và rắc rối về mặt vận hành, chứ không phải là một sự cố đơn lẻ của một mã thông báo có thể được bảo vệ.

Những gì không có trong gói cũng quan trọng gần như những gì có. Orionx không cung cấp phân tích theo từng tài sản về sự thiếu hụt, không nêu tên các địa chỉ lưu ký được sử dụng cho sự so sánh trên chuỗi, và không cho biết liệu con số “hơn 7 triệu đô la” có phải là khoảng cách ròng sau bất kỳ bù trừ nội bộ nào hay không.

Công ty cũng không chỉ rõ liệu các tài sản bị thiếu có được chuyển qua các giao dịch trực tiếp trên chuỗi, các chuyển động tài khoản nội bộ, hay một sự kết hợp.

Thời gian được mô tả trong đơn khiếu nại hình sự thêm một dấu mốc nội bộ cụ thể. Vào ngày 27 tháng 8, giám đốc điều hành của Orionx, Thomas Mac Millan, đã phát hiện ra điều mà đơn khiếu nại gọi là một "sự không khớp đáng kể" giữa số dư được ghi nhận trong hệ thống của Orionx và tài sản thực tế được giữ trong kho. Một cuộc xem xét nội bộ đã diễn ra, và Orionx sau đó đã ủy quyền cho cuộc kiểm toán pháp y bên ngoài.

Chi tiết Đơn Khiếu Nại Hình Sự: Các Chuyển Nhượng Bị Cáo Buộc, Các Đồng Sáng Lập Được Đề Cập, và Những Lời Phủ Nhận Của Họ

Orionx cho biết họ đã nộp đơn kiện hình sự vào thứ Tư chống lại các giám đốc điều hành cũ Roberto Zibert và Joaquín Díaz, cả hai đều là đồng sáng lập, với cáo buộc rằng họ đã có quyền truy cập vào hệ thống lưu trữ tiền điện tử của công ty.

Việc leo thang pháp lý làm tăng mức độ nghiêm trọng, nhưng nó không tự mình giải quyết được nguyên nhân, vì tài liệu không cung cấp bất kỳ xác minh độc lập nào về các cáo buộc trong đơn kiện và không có kết quả từ tòa án.

Đơn khiếu nại, như đã mô tả, cáo buộc rằng một tài khoản liên quan đến Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu đô la qua 14 giao dịch chuyển khoản. Nó cũng cáo buộc rằng một ví khác đã nhận 187 ETH, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC từ Orionx. Mô tả tương tự cho biết đơn khiếu nại cáo buộc rằng tài sản đã được chuyển ra khỏi sự giám sát của Orionx trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021, bao gồm cả các tài khoản trên các nền tảng tiền điện tử khác.

Zibert và Díaz đã phủ nhận các cáo buộc. Cả hai người đàn ông đều cho biết họ chưa bao giờ hành động trái với lợi ích của khách hàng, và họ nói rằng nguyên nhân của sự thiếu hụt tài sản của Orionx vẫn chưa rõ ràng.

Tình huống thủ tục rất quan trọng đối với các nhà giao dịch đang cố gắng đánh giá khả năng phục hồi. Một đơn khiếu nại hình sự là một cáo buộc và là điểm khởi đầu cho các công tố viên và tòa án, không phải là một phán quyết, và tài liệu không chỉ ra liệu có bất kỳ lệnh đóng băng tài sản, tịch thu ví, hoặc các biện pháp bảo tồn khác đã được yêu cầu hoặc cấp hay không.

Orionx ngừng hoạt động sau khi quản lý 7 triệu đô la.

Các cập nhật tiếp theo của Orionx sẽ chuyển từ tiêu đề thành một quy trình mang tính vận hành, không phải tu từ. Thị trường sẽ cần thông tin cụ thể về việc liệu việc rút tiền có mở lại dưới bất kỳ hình thức nào, liệu có thể hoàn trả một phần, hoặc liệu Orionx có chuyển khách hàng vào một quy trình khiếu nại chính thức trong quá trình ngừng hoạt động hay không.

Trên con đường pháp lý, các cột mốc chính nằm với các công tố viên và tòa án sau đơn khiếu nại hình sự ngày 3 tháng 9. Bất kỳ động thái nào hướng tới lệnh đóng băng tài sản hoặc tịch thu ví sẽ thay đổi con đường phục hồi, nhưng không có dấu hiệu nào trong tài liệu cho thấy các lệnh như vậy đã được yêu cầu hoặc cấp.

Sự tiết lộ kiểm toán cũng vẫn còn quá thô cho việc kế toán rủi ro sạch. Orionx chỉ tuyên bố "hơn 7 triệu đô la" và đã nêu tên các tài sản bị ảnh hưởng (BTC, ETH, XRP, POL). Một con số thiếu hụt chính xác hơn và phân tích theo từng tài sản sẽ làm rõ liệu khoảng cách này có tập trung vào một tài sản hay phân tán trên nhiều số dư.

Cuối cùng, có một câu hỏi về danh tiếng và tài trợ xung quanh Tether. Orionx cho biết Tether đã dẫn dắt vòng Series A của họ vào tháng 6 năm 2025, và việc ngừng hoạt động diễn ra khoảng 15 tháng sau khi đầu tư đó. Tài liệu không chứa bất kỳ tuyên bố công khai nào từ Tether về việc Orionx ngừng hoạt động hoặc liệu họ có hỗ trợ việc phục hồi của khách hàng hay không.

Tether’s Series A Lead và Rủi ro Đối tác LatAm

Việc ngừng hoạt động đang được đọc trong một số góc nhìn như mộtstablecoin-câu chuyện đường sắt, và khung này quá rộng cho những gì thực sự được xác nhận.

Những gì được xác nhận thì hẹp hơn và có thể hành động hơn: một địa điểm được hỗ trợ bởi Tether đã tạm ngừng rút tiền trong khi bắt đầu quá trình đóng cửa vĩnh viễn, và họ làm như vậy sau khi một cuộc kiểm toán pháp y bên ngoài phát hiện ra khoảng trống trong việc giữ gìn tài sản liên quan đến việc di chuyển tài sản ra ngoài ví do công ty kiểm soát.

Ngưỡng quan trọng là liệu Orionx có thể công bố một cơ chế phục hồi cụ thể phù hợp với phạm vi đa tài sản của cuộc kiểm toán hay không, và liệu đơn kiện hình sự có tạo ra các hành động bảo tồn giữ cho các tài sản còn lại không bị trôi dạt thêm.

Nếu việc rút tiền vẫn bị tạm ngừng mà không có quy trình yêu cầu và không có kế toán chặt chẽ theo từng tài sản, thì cấu trúc này bắt đầu trông giống như một sự tháo gỡ đối tác kéo dài hơn là một sự cố hoạt động được kiểm soát.

Orionx chính thức ngừng hoạt động sau khi phát hiện thiếu…