TRM Labs'tan Ari Redbord, Warren'ın iddialarına karşı çıktı
Taslağın BSA kapsamını genişlettiğini, kolluk kuvvetleriyle gerçek zamanlı paylaşımı zorunlu kıldığını ve el koyma ve dondurma yetkisi eklediğini savunuyor.
TRM Labs politika yöneticisi Ari Redbord, Senatör Elizabeth Warren'ın Dijital Varlık Pazar Şeffaflık Yasası'nın “yaptırım kaçakçılığı için bir bilet” olduğu iddiasını çürüttü ve taslağın kaçakçılığı “ölçekli” olarak durdurmak için hazırlandığını savundu. Argümanı, genişletilmiş Banka Gizliliği Yasası kapsamı, yasal gerçek zamanlı borsa–hukuk uygulama koordinasyonu ve şüpheli yasa dışı fonları tutma veya dondurma yetkileri etrafında dönüyor.
Ana Noktalar
- Senatör Elizabeth Warren, X'te, Dijital Varlık Pazar Şeffaflık Yasası'nın, tasarlandığı gibi, “yaptırım kaçakçılığı için bir bilet” olduğunu uyardı.
- TRM Labs'tan Ari Redbord, taslağın “yaptırım kaçakçılığı için bir bilet olmadığını” ve “yaptırım kaçakçılığını… ölçekli olarak durdurmak” için tasarlandığını savundu.
- Görüş, AML, yaptırımlar ve hukuk uygulama yetkisini kapsayan “neredeyse yirmi farklı hüküm” tanımlıyor.
- Vurgulanan önlemler arasında dijital varlık hizmet sağlayıcıları için tam Banka Gizliliği Yasası kapsamı, Beacon tarzı gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve yeni bir dijital varlık tutma ve dondurma çerçevesi bulunmaktadır.
Warren'ın "Yaptırım Aşma" Uyarısı Nokta Nokta Çürütme ile Karşılaşıyor
Clarity Yasası tartışması ulusal güvenlik çerçevesine çekiliyor ve bu, piyasa yapısı için önemlidir çünkü siyasi hatları hızla sertleştirme eğilimindedir. Warren’ın “yaptırımlardan kaçınma bileti” tanımlaması, tasarının geçmiş AML çatışmalarıyla aynı kategoriye girmesine neden oluyor; burada mücadele, teknik taslaktan ziyade, yaptırım boşlukları için kimin suçlanacağı ile ilgilidir.
Redbord, TRM Labs’ın küresel politika başkanı ve eski bir ABD Hazine kıdemli danışmanı, taslağın zayıflatmak yerine uygulamayı güçlendirmek için hazırlandığına dair madde madde bir argümanla yanıt verdi. Şunları yazdı: “Açık olayım. Clarity Act, Senatör Warren'ın ifade ettiği gibi, yaptırımlardan kaçış için bir bilet değildir.
Yaptırımlardan kaçışı durdurmanın ve bunu geniş ölçekte yapmanın bir yoludur, çünkü tasarı, sahada zaten sonuçlar üreten araçlara doğrudan dayanmaktadır.”
Görüş ayrıca, kamu defteri şeffaflığının uygulamayı destekleyebileceğini savunmak için CoinEx ile ilgili bir izleme örneği kullanıyor.
Redbord şunları yazdı: “Araştırmacılar, İran ile bağlantılı yaklaşık 3,84 milyar dolarlık işlemi izledi ve İran'ın merkez bankası tarafından kontrol edilen cüzdanları, yaptırım uygulanmış askeri ağlarla ve ayrı olarak Kuzey Koreli hackerlar tarafından çalınan fonlarla ilişkilendirdi.” Paket, temel araştırma belgeleri veya tasarı metni içermediği için, piyasa sınırlı birincil doğrulama ile rekabet eden anlatıları değerlendirmek zorunda kalıyor.
Clarity'nin Taslak Uyum Değişikliği: Kripto Hizmet Sağlayıcılarını BSA Kapsamına Alma
Redbord'un argümanındaki en somut iddia, kapsam genişlemesidir. Taslağın, "dijital varlık hizmet sağlayıcılarını" ilk kez Banka Gizliliği Yasası'nın kapsamına tamamen alacağını, risk değerlendirmeleri, iç kontroller, bir uyum görevlisi, eğitim gibi unsurları içereceğini söylüyor.denetimlerve şüpheli faaliyet raporlaması.
ABD'de faaliyet gösteren mekanlar ve likidite sağlayıcıları için bu, yüzeysel bir değişiklik değildir. Tam BSA kapsamı, daha yüksek bir temel uyum yükü ve SAR iş akışları, belgeler ve denetlenebilirlik konusunda daha sıkı bir beklenti anlamına gelir. Taslak dil tanıma uyuyorsa, tasarının ağırlık merkezi hoşgörü değildir.
Bu, daha geniş bir uyum perimetresi olup, daha fazla kripto piyasa altyapısını geleneksel finansal aracılarla aynı denetim mantığına çekmektedir.
Redbord ayrıca politika amacını “inşaatçıları” yerel tutmak olarak çerçeveliyor ve daha net kuralların firmaları ABD mahkemeleri içinde ve celp ve zorlamaların erişiminde tutarak faaliyetleri offshore'a itmektense, yerinde kalmalarını sağladığını savunuyor.
Gönüllüden Zorunluya: Beacon Tarzı Gerçek Zamanlı Paylaşım Modeli
Redbord'un ikinci büyük direği operasyonel koordinasyondur. Taslağın, borsa ve kolluk kuvvetleri arasındaki gerçek zamanlı bilgi paylaşımını yasal bir standart haline getireceğini, 'Beacon Ağı modeli'ni örnek göstererek ve bunu 'gerçek zamanlı müdahale, el koyma ve kesinti' olarak tanımlayarak savunuyor.
Bu değişim önemlidir çünkü en iyi uygulama uyumu ile minimum uyum arasındaki farkı daraltır. Gönüllü koordinasyon genellikle en büyük, en düzenlenmiş mekanlarda yoğunlaşma eğilimindedir. Yasal bir temel, geride kalanları benzer altyapılar kurmaya zorlayarak, yasadışı akışların ne kadar hızlı tespit edileceğini ve fonların ne sıklıkla kesintiye uğrayacağını değiştirebilir.
Görüş ayrıca, terör finansmanı ve kara para aklamayı tespit ve kesintiye uğratmak için AI destekli araçlar geliştirmekle görevli bağımsız bir çalışma grubunu ve ilk kez kullanıcılar için cüzdan pinleme, bekleme süreleri ve günlük limitler gibi yeni kiosk gereksinimlerini de içeren yan uygulama araçlarına işaret ediyor.
Açıklık Yasası yaptırım kaçırma tartışması için izlenecek sinyaller ve
İlk engelleyici unsur metindir. Tasarı dilinin veya BSA kapsamı, Beacon tarzı paylaşım zorunluluğu ve önerilen dijital varlıklar tutma yasası ile ilgili görüşün tanımlarını doğrulayan veya çelişen herhangi bir yayını, bu durumu anlatıdan ticarete konu olan düzenleyici riske taşıyacaktır.
İkincisi, yasama organlarından gelen ton. Warren veya diğer üyelerden yaptırımları ve AML çerçevesini artıran veya uzlaşma dilini işaret eden daha fazla açıklama, bunun bir ulusal güvenlik referandumu mu yoksa bir taslak mücadelesi mi olacağını gösterecektir.
Üçüncüsü, sektörün konumlanmasıdır. Borsalar,stablecoinihraççıları ve uyum grupları, şüpheli yasadışı faaliyetlerle bağlantılı fonları tutma veya dondurma yetkisine odaklanacaklardır, çünkü bu açıkça hizmet sağlayıcıların ve ihraççıların, başlangıçta bir tutma süresinin ötesinde, bu tür fonları tutmasını veya dondurmasını öngörmektedir.
Sonunda, onaylar Washington'da önemlidir. Redbord, Ulusal Siyah Hukuk Uygulayıcıları Derneği, Amerika'nın Büyük İlçe Şerifleri ve Federal Hukuk Uygulayıcıları Derneği'nden gelen destekleri belirtmektedir. Diğer hukuk uygulayıcı gruplardan gelen ek destek veya organize muhalefet, uygulama paydaşlarının taslağı ekleyici mi yoksa kısıtlayıcı mı gördüğünü netleştirecektir.
Tüccarların Şu Anda Belirsizlik Mücadelesini Nasıl Okuması Gerekiyor
Bunu siyasi bir dalgalanmagirdisi olarak ele alıyorum, temel bir değişimden çok, taslak metin elime geçene kadar. Hızlı piyasa sinyali, Belirsizliğin ulusal güvenlik terimleriyle dava edildiğidir ve bu çerçeve, daha hafif değil, daha ağır uyum yükümlülüklerini haklı çıkarmaya eğilimlidir.
Önemli olan eşik, tasarının tanımlanan mekanizmalarının gerçek yasama diliyle temas edip etmediğidir, özellikle tam BSA kapsamı ve doğrudan stablecoin hatlarını ve borsa işlemlerini etkileyecek önerilen tutma ve dondurma yetkisi.
Eğer bu geçerliyse, yapı anlatıdan ziyade yapısal görünmeye başlar, çünkü bu, ABD'ye yönelik likiditede uyum ve müdahale beklentilerini standartlaştırır ve bu da tüccarların operasyonel sürtünme ve karşı taraf davranışında hissedeceği bir durumdur.
