Brent Kovar, điều hành Profit Connect, bị kết án 15 tội danh
Các công tố viên cho biết kế hoạch ở Las Vegas hứa hẹn lợi nhuận cố định từ 20% đến 30% gắn liền với câu chuyện về một "siêu máy tính AI" và đã thu về 24 triệu đô la từ hơn 400 nhà đầu tư.
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội doanh nhân Las Vegas Brent Kovar vì điều hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử Profit Connect mà các công tố viên cho rằng đã lừa đảo ít nhất 400 nhà đầu tư với số tiền 24 triệu đô la. Phiên tòa tuyên án của Kovar dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11, với mức án tối đa theo quy định lên đến 280 năm tù.
Phán quyết Profit Connect: Kết tội 15 tội danh và ngày tuyên án 30 tháng 11
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Brent Kovar vì điều hành Profit Connecttiền điện tửkế hoạch Ponzi, với các công tố viên cho rằng thiệt hại lên đến 24 triệu đô la từ ít nhất 400 nhà đầu tư. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nevada đã công bố phán quyết vào ngày 25 tháng 8.
Bản án bao gồm 15 tội danh sau một phiên tòa kéo dài chín ngày: 11 tội danh lừa đảo qua điện thoại, hai tội danh lừa đảo qua thư, và hai tội danh rửa tiền. Lừa đảo qua điện thoại là tội danh liên bang được xây dựng xung quanh việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử để thực hiện một kế hoạch, trong khi rửa tiền nhắm vào việc di chuyển hoặc che giấu các khoản thu lợi bất chính.
Kovar dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 30 tháng 11. Con số “lên đến 280 năm” là mức án tối đa theo quy định, có nghĩa là mức án cao nhất được pháp luật cho phép cho các tội danh đã bị kết tội chứ không phải là dự đoán về những gì tòa án sẽ áp dụng.
Chiến dịch ‘Siêu máy tính AI’ 20%–30% và cách mà các câu chuyện về lợi tức cố định thu hút vốn
Câu chuyện cốt lõi của các công tố viên là một cấu trúc quen thuộc: một sản phẩm lợi tức cố định được bao bọc trong một lớp độ tin cậy. Trong trường hợp này, Profit Connect được tiếp thị xung quanh một siêu máy tính với các tính năng trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra lợi tức hàng năm cố định từ 20% đến 30%, được tính lãi hàng tháng.
Chiến dịch đó được kết hợp với các tuyên bố nhằm giảm thiểu rủi ro cảm nhận tại điểm bán hàng. Từ cuối năm 2017 đến tháng 7 năm 2021, Kovar đã điều hành Profit Connect từ Las Vegas và đại diện cho doanh nghiệp là có lợi nhuận, tuyên bố có hàng trăm triệu đô la dự trữ tiền điện tử và cung cấp bảo đảm hoàn tiền 100%.
Hồ sơ thực thi cũng chỉ ra nơi mà tiền mặt đã đi thay vì vào một chiến lược tạo ra lợi nhuận. Các công tố viên cho biết quỹ của nhà đầu tư đã được sử dụng để thanh toán kiểu Ponzi cho các nhà đầu tư khác, quà tặng cho nhân viên và mua một ngôi nhà cho Kovar.
Vụ án có một phần tiền tố tụng dân sự quan trọng cho cách mà các nhà giao dịch lập bản đồ những câu chuyện này. SEC đã buộc tội Brent Kovar và mẹ của ông, Joy Kovar, vào tháng 7 năm 2021, cáo buộc họ đã huy động được 12 triệu đô la từ ít nhất 277 nhà đầu tư và chuyển “hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Joy Kovar” trong khi thực hiện “các khoản thanh toán kiểu Ponzi cho các nhà đầu tư khác,” thay vì tạo ra lợi nhuận như đã hứa.
Mô tả của SEC cũng đã định hình Profit Connect như một công ty tuyên bố đầu tư vào forex, cổ phiếu và cáctài sảnkhác “để đa dạng hóa dòng thu nhập từ nguồn thu chính của công ty là khai thác blockchain.”
Theo dõi án phạt: Những gì Tòa án vẫn phải quyết định trước ngày 30 tháng 11
Điểm dữ liệu liên quan đến thị trường tiếp theo không phải là mức tối đa theo quy định, mà là toán học về án phạt sẽ xuất hiện trong các hồ sơ trước ngày 30 tháng 11. Gói tài liệu không bao gồm một khoảng hướng dẫn dự kiến, bất kỳ án phạt nào được đề xuất, hoặc liệu các cáo buộc có được cộng dồn hay chạy song song, để lại kết quả như một biến số mở.
Việc bồi thường và thu hồi tài sản cũng chưa được giải quyết dựa trên các thông tin đã cung cấp. Tài liệu không nêu rõ số tiền, nếu có, đã được thu hồi, đóng băng, hoặc trả lại cho các nạn nhân, hoặc liệu các nạn nhân có nên mong đợi được hoàn trả.
Cũng có một sự không khớp về số liệu có khả năng sẽ kéo dài cho đến khi các tài liệu án phạt làm rõ điều này. Vụ án hình sự mô tả ít nhất 24 triệu đô la và hơn 400 nhà đầu tư, trong khi các cáo buộc của SEC vào tháng 7 năm 2021 mô tả 12 triệu đô la đã huy động từ ít nhất 277 nhà đầu tư, và mối quan hệ giữa các tổng số này không được hòa giải ở đây.
Cuối cùng, vụ kiện dân sự của SEC vẫn là một mối liên hệ song song với các biện pháp khắc phục tiềm năng riêng của nó, nhưng gói tài liệu hiện tại không nêu rõ tình trạng hoặc kết quả của nó, hoặc liệu Joy Kovar có phải đối mặt với các cáo buộc hình sự hay không.
Tại sao bản án này quan trọng đối với rủi ro tiếp thị ‘AI + Lợi suất’ trong Crypto
Phần thay đổi chất lượng tín hiệu ở đây là tư thế. Một phán quyết của bồi thẩm đoàn biến một lời cáo buộc về “siêu máy tính AI” với lợi nhuận cố định thành một điểm dữ liệu thực thi rõ ràng, và điều đó quan trọng vì những câu chuyện này thường tái chế nhanh hơn so với các sự thật cơ bản được xét xử.
Ngưỡng quan trọng vào ngày 30 tháng 11 là khoảng hướng dẫn và bức tranh bồi thường, không phải mức tối đa “lên đến 280 năm”. Nếu các hồ sơ tuyên án làm rõ cách tòa án xử lý số tiền thiệt hại, số lượng nạn nhân và việc phục hồi, điều này không còn là một tiêu đề cảnh báo mà trở thành một mẫu cụ thể cho cách “AI +”,lợi nhuậnrủi ro” trong marketing được định giá vào kết quả thực thi.
