CFTC kiện Cash FX vì cáo buộc lừa đảo 950 triệu USD
Cơ quan này cáo buộc ít nhất 406 triệu đô la thiệt hại và tiếp thị dựa trên lợi nhuận hàng tuần 15% và các tuyên bố giao dịch ‘AI’.
CFTC đã đệ đơn kiện liên bang chống lại Cash FX Group và ba cá nhân, cáo buộc một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trị giá 950 triệu đô la thông qua một cấu trúc tiếp thị đa cấp. Cơ quan này cho biết các nhà đầu tư đã mất ít nhất 406 triệu đô la sau khi nhận được các báo cáo tài khoản sai lệch và "lợi nhuận" được tài trợ bởi các khoản tiền gửi mới thay vì lợi nhuận từ giao dịch.
CFTC cáo buộc Cash FX đã huy động 950 triệu đô la trong quỹ MLM liên quan đến tiền điện tử.
Hàng hóaHợp đồng tương laiỦy ban Giao dịch Hàng hóa đã kiện Cash FX Group và ba cá nhân, cáo buộc họ đã kêu gọi và chấp nhận hơn 950 triệu đô la liên quan đến một đề xuất đầu tư ngoại hối có liên quan đếntiền điện tử.Đơn kiện đã được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung Florida, với cơ quan này mô tả việc nộp đơn là vào "Thứ Sáu" mà không chỉ rõ ngày trong lịch.
Các bị cáo được nêu tên là Cash FX và Giám đốc điều hành của nó Huascar Jose Lopez Castillo đến từ Brazil, The Conversion Pros và Giám đốc điều hành của nó Ronald Pope đến từ Oregon, và Justin Halladay đến từ Florida. Cách tiếp cận của CFTC không phải là một cuộc tranh chấp từng token. Đây là một vụ kiện đầu tư tập trung và ngoại hối bán lẻ xoay quanh cáo buộc lừa đảo trong một quỹ hàng hóa được tiếp thị cho người tiêu dùng.
Cơ quan này cáo buộc hoạt động này hoạt động như một kế hoạch Ponzi tiếp thị đa cấp. Cáo buộc chính là cơ học: tiền được đưa vào thông qua việc gây quỹ dựa trên tuyển dụng, và "lợi nhuận" được duy trì bởi các đóng góp của người tham gia mới thay vì hiệu suất giao dịch cơ bản.
Con số thiệt hại đủ lớn để có ý nghĩa đối với tư thế thực thi. CFTC cáo buộc các nhà đầu tư đã mất ít nhất 406 triệu đô la.
Bài Thuyết Trình: Lợi Nhuận 15% Hàng Tuần, Những Lời Khẳng Định Giao Dịch ‘AI’, và Những Lợi Nhuận Được Cho Là Hư Cấu
Các tuyên bố tiếp thị là phần mà các nhà giao dịch nên coi là dấu hiệu, không phải là tính năng. CFTC cáo buộc các bị cáo hứa hẹn lợi nhuận lên đến 15% hàng tuần trong khi nói với người tham gia rằng quỹ tập trung được quản lý bởi “các nhà giao dịch chuyên nghiệp, các thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo.”
Đơn kiện cũng tấn công nguồn lợi nhuận được cho là. CFTC cáo buộc Cash FX tham gia vào giao dịch forex tối thiểu và đã chiếm đoạt hầu hết quỹ của người tham gia. Nó cáo buộc rằng các khoản đóng góp mới đã được sử dụng để trả “lợi nhuận giao dịch hư cấu,” và hàng triệu đô la đã được chuyển đến từng bị cáo.
Lớp kế toán là trung tâm của vụ lừa đảo được cáo buộc. CFTC cáo buộc Cash FX đã cung cấp các báo cáo kế toán giả mạo cho người tham gia, điều này phù hợp với mẫu hình cổ điển của việc giữ nhu cầu hoàn trả bình tĩnh trong khi tuyển dụng và dòng tiền thực hiện công việc thực sự.
Nhà quản lý đã định vị vụ án như một phần trong nhiệm vụ lừa đảo rộng lớn hơn của mình. Giám đốc Thực thi của CFTC, David I.
Miller, cho biết: “Bộ phận Thực thi đã tiếp tục tập trung lại vào nhiệm vụ cốt lõi của mình là bảo vệ công chúng khỏi lừa đảo và thao túng,” và thêm rằng, “Hành động quan trọng này, cùng với vụ lừa đảo khổng lồ mà nó nhắm đến, phản ánh cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc giải quyết lừa đảo bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy.”
Điều còn chưa rõ từ mô tả công khai là ý nghĩa chính xác của “liên kết crypto.” Tóm tắt của CFTC không chỉ rõ liệu crypto có được sử dụng như một phương thức thanh toán, một phương pháp lưu ký, một con đường tiếp cận dựa trên ví, hay một thành phần trên chuỗi.
Điều này Vụ Án Báo Hiệu Cho Các Nhà Giao Dịch Kiểm Tra Các Quỹ Lợi Nhuận và FX ‘Liên Kết Crypto’
Điểm dữ liệu cứng tiếp theo là đơn kiện chính nó và hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung Florida, bao gồm các biện pháp khắc phục mà CFTC đang tìm kiếm, chẳng hạn như lệnh cấm, bồi thường, hình phạt, và cấm giao dịch hoặc đăng ký. Gói cứu trợ đó là nơi mà các hạn chế thực sự xuất hiện.
Mảnh ghép còn thiếu khác là định nghĩa. Nếu CFTC làm rõ ý nghĩa của “liên kết crypto” ở đây, nó sẽ giúp các nhà giao dịch lập bản đồ rủi ro thực thi đến các đường ray và đối tác cụ thể, thay vì coi “crypto” như một nhãn mác mơ hồ có thể gán cho bất kỳ lời mời bán lẻ nào.
Bài kiểm tra thực sự là liệu các bị cáo có tranh chấp quyền tài phán và sự thật tại tòa án hay tiến tới tư thế hòa giải. Một phản hồi công khai, một đơn xin bác bỏ, hoặc một thách thức quyền tài phán sẽ nhanh chóng tiết lộ phần nào của vụ án này liên quan đến cơ chế quỹ FX bán lẻ so với sự liên kết crypto.
Tôi đọc điều này như CFTC sử dụng tiếp thị "liên kết crypto" và "AI/ giao dịch thuật toán" như là những chất xúc tác cho một mẫu gian lận quen thuộc, không phải như một lý thuyết thị trường crypto mới.Ngưỡng quan trọng là liệu đơn khiếu nại có liên kết thành phần crypto với các đường ray hoặc đại diện cụ thể nào có thể tổng quát hóa cho các hồ bơi khác về "lợi suất" và FX hay không.Nếu mối liên kết đó rõ ràng, tín hiệu thực thi trở nên thực tiễn: các yêu cầu lợi nhuận cực đoan cộng với ngôn ngữ tín nhiệm "AI" cộng với tiền được tập hợp là một con đường nhanh chóng đến sự giám sát.NguồnỦy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (như được mô tả trong tóm tắt vụ án đã công bố)
