DOJ: Tịch thu crypto liên quan Hamas vượt 560K USD
Cơ quan cho biết việc tịch thu cơ sở hạ tầng đã cho phép các đặc vụ chặn đứng các khoản quyên góp và thu thập dữ liệu về hàng nghìn người có ý định quyên góp.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu hơn 560.000 đô la tiền điện tử dự định cho Hamas thông qua các lệnh tịch thu tiền điện tử có mục tiêu được ban hành vào năm 2025. Bộ Tư pháp cũng cho biết FBI đã kiểm soát Alqassam.ps và cơ sở hạ tầng liên quan để chặn các khoản quyên góp và xác định những người quyên góp tiềm năng, mở rộng chiến lược vượt ra ngoài các vụ tịch thu trên chuỗi.
DOJ Đưa Ra Con Số Về Việc Tịch Thu Crypto Liên Quan Đến Hamas Khi FBI Tiếp Quản Alqassam.ps
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổng hợp các vụ tịch thu tiền điện tử liên quan đến Hamas với tổng giá trị hơn 560.000 USD và kết hợp con số này với một tuyên bố thứ hai, mang tính chất hoạt động hơn: FBI đã kiểm soát các miền và máy chủ liên quan đến việc gây quỹ và tuyển dụng của Hamas, bao gồm cả trang web Alqassam.ps.
Mục tiêu được nêu ra không chỉ là tịch thu quỹ, mà còn để chặn các khoản quyên góp bổ sung và ngăn chặn việc gây quỹ thêm cho cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam.
Bộ Tư pháp đã phát hành năm bản khai cùng với thông báo. Ba bản khai có ngày 25 tháng 3, 25 tháng 6 và 10 tháng 10 năm 2025 mô tả các lệnh truy nã tiền điện tử mà bộ này cho biết chiếm hơn 560.000 đô la. Hai bản khai có ngày 29 tháng 7 và 18 tháng 8 năm 2026 đề cập đến việc tịch thu cơ sở hạ tầng, mà Bộ Tư pháp cho biết đã cho phép FBI kiểm soát khu vực web mà các nhà tài trợ đang được chuyển hướng qua.
Cơ quan cũng cho biết hoạt động này đã thu thập thông tin về hàng nghìn người đã liên hệ với các nền tảng liên kết với Hamas để tìm cách quyên góp thông qua các phương thức thanh toán bằng tiền điện tử hoặc truyền thống. Chi tiết này quan trọng vì nó định hình hành động cơ sở hạ tầng như một sự kiện thu thập thông tin tình báo, không chỉ đơn thuần là một sự kiện gián đoạn.
Bên trong cuộc Triệt phá: Lệnh bắt giữ Crypto 2025, Tịch thu Cơ sở hạ tầng 2026, và Địa chỉ Luân chuyển
Cơ chế trong các tài liệu tòa án chỉ ra một cách tiếp cận hai hướng. Hướng thứ nhất là tài chính: các lệnh bắt giữ tiền điện tử được tòa án ủy quyền được sử dụng để tịch thu hoặc kiểm soáttiền điện tửđược giữ trong các ví hoặc tài khoản cụ thể, bao gồm cả thông qua các nhà cung cấp dịch vụ.
Theo dõi thứ hai là phân phối: tịch thu miền và máy chủ cho phép cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát tên miền và hạ tầng lưu trữ của một trang web để đóng cửa, giám sát hoặc chuyển hướng lưu lượng truy cập.
Thời gian của DOJ ngụ ý rằng khía cạnh tiền điện tử là có ý nghĩa nhưng chưa đầy đủ. Bộ cho biết hành động đầu tiên đã thu hồi khoảng 201.400 đô la từ các ví và tài khoản liên quan đến một hệ thống đã chuyển hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024. Việc thu hồi một phần là điều quan trọng. Nó giống như việc làm gián đoạn một kênh, chứ không phải là một sự đóng cửa sạch sẽ của mạng lưới rộng lớn hơn được mô tả trong các hồ sơ.
Các nhà điều tra cũng mô tả một chiến thuật gây quỹ được thiết kế để chống lại việc gán nhãn tĩnh: xoay vòng địa chỉ crypto. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết các nguồn nhân lực đã được sử dụng để xác định và theo dõi các địa chỉ xoay vòng được quảng bá qua một cuộc trò chuyện nhóm mã hóa và một trang web gây quỹ.
Đó là một sự thừa nhận trực tiếp rằngsự thay đổi địa chỉ là điều được mong đợi, và rằng việc quy thuộc đang được xây dựng từ thông tin tình báo con người cộng với việc theo dõi thay vì từ một thẻ “ví xấu” duy nhất mà vẫn có liên quan trong nhiều tháng.
DOJ cho biết các địa chỉ này được cho là được kiểm soát thay mặt cho Lữ đoàn Al-Qassam. Gói tài liệu không cung cấp xác minh độc lập nào về cáo buộc đó và không có phản hồi từ bất kỳ bị cáo hoặc nhà điều hành nào liên quan đến cơ sở hạ tầng.
Sự lan tỏa tuân thủ: Điều này có nghĩa gì đối với việc sàng lọc, danh sách đen và các kênh thanh toán
Đối với các sàn giao dịch, các nhà xử lý thanh toán và các đội ngũ tuân thủ trên chuỗi, tín hiệu là thứ tự thực thi. DOJ đang trình bày việc gián đoạn tài chính khủng bố crypto như một hoạt động đa hướng: tịch thu quỹ thông qua các lệnh bắt giữ vào năm 2025, sau đó trung hòa khả năng gây quỹ bằng cách tiếp quản cơ sở hạ tầng web vào năm 2026.
Sự ma sát ngay lập tức là tính cụ thể. Đoạn trích không xác định được chuỗi khối nào hoặctài sản nào đã bị tịch thu, địa chỉ ví nào đã tham gia, hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào đã nhận lệnh. Chi tiết thiếu này thường là điều biến một hành động thực thi pháp luật thành các quy tắc sàng lọc mới, nhãn địa chỉ và kiểm soát tiền gửi hoặc rút tiền.
Rủi ro thứ cấp nằm ở lớp cơ sở hạ tầng. Bằng cách nói rằng việc FBI tiếp quản đã thu được thông tin về hàng nghìn người muốn quyên góp, bao gồm cả những người đang cố gắng sử dụng các phương thức thanh toán truyền thống, DOJ đang báo hiệu rằng việc tịch thu miền và máy chủ có thể tạo ra thông tin tình báo vượt ra ngoài các dòng chảy trên chuỗi.
Điều đó có thể mở rộng bán kính tác động tuân thủ đến các nền tảng liên quan đến kênh quyên góp, ngay cả khi họ không bao giờ giữ tài sản bị tịch thu.
Theo dõi các hồ sơ tiếp theo đề cập đến các chuỗi, tài sản, cụm ví hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến con số trên 560.000 đô la. Riêng biệt, bất kỳ hành động nào của OFAC hoặc FinCEN đề cập đến cùng cơ sở hạ tầng hoặc cụm địa chỉ sẽ có khả năng thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro trao đổi.
Việc tịch thu thêm tên miền hoặc máy chủ ngoài Alqassam.ps sẽ cho thấy chiến dịch đang mở rộng chứ không phải kết thúc, và các cập nhật tuân thủ rõ ràng đề cập đến các địa chỉ quyên góp luân phiên được quảng bá qua các cuộc trò chuyện mã hóa sẽ xác nhận rằng kiểu hình này đang được đưa vào hoạt động kiểm soát.
Đọc của tôi: Vụ án này liên quan đến các điểm kiểm soát, không chỉ là ví tiền.
Ngưỡng quan trọng là liệu các bản khai có cuối cùng gán số tiền hơn 560,000 đô la cho các điểm cụ thể: chuỗi, tài sản và các điểm tiếp xúc của nhà cung cấp dịch vụ hay không. Nếu không có điều đó, tác động của thị trường vẫn sẽ mơ hồ, và phản ứng tuân thủ chủ yếu vẫn mang tính chất tường thuật.
Điều nổi bật là việc tịch thu cơ sở hạ tầng. Nếu FBI có thể ngồi ở cửa trước của việc quyên góp và thu thập dữ liệu “cố gắng” trên quy mô lớn, thì lợi thế thi hành pháp luật chuyển từ việc truy đuổi các địa chỉ xoay vòng sang kiểm soát lớp định tuyến tạo ra chúng, và đó là điều biến một tiêu đề tịch thu thành bền vững.rủi ro đối táccho các hệ thống thanh toán tiền điện tử.
