TRM Labs liên kết lừa đảo World Cup với bốn crypto

TRM Labs cho biết họ đã xác định nhiều hoạt động lừa đảo liên quan đến World Cup FIFA 2026, bao gồm hai trang web bán vé giả và một trang cá cược trận đấu cố định, liên kết với bốn địa chỉ crypto. Cảnh báo này được đưa ra khi giải đấu khai mạc trên khắp Canada, Mexico và Hoa Kỳ, và khi FIFA cùng FBI nhắc lại cảnh báo về lừa đảo vé và các tài sản web giả mạo.

Điểm chính

Nhiều hoạt động lừa đảo liên quan đến World Cup đã được liên kết với bốn địa chỉ crypto, bao gồm hai trang web bán vé giả và một trang cá cược trận đấu cố định.
Kịch bản lừa đảo tập trung vào các quy trình thanh toán vé giả, các trang cá cược “lựa chọn đảm bảo”, và các chương trình khuyến mãi crypto mang thương hiệu sự kiện được thiết kế để thu hút thanh toán trong thời điểm chú ý cao.
Một cảnh báo của FBI vào tháng 5 cho biết các đối tượng đe dọa đang giả mạo các tài sản web của FIFA để thu thập dữ liệu cá nhân và bán vé và sản phẩm giả.
FIFA cho biết vé mua ngoài trang web chính thức của họ có thể là giả mạo và có thể bị coi là không hợp lệ và bị hủy mà không cần thông báo.

TRM Liên kết các Chiến dịch Lừa đảo World Cup với Bốn Địa chỉ Crypto

TRM Labs cho biết họ đã xác định một số hoạt động lừa đảo liên quan đến World Cup FIFA 2026 và liên kết chúng với bốn địa chỉ crypto. Bộ này bao gồm hai trang web bán vé giả và một trang cá cược trận đấu cố định, cung cấp cho các nhà điều tra và đội ngũ tuân thủ các định danh onchain cụ thể để theo dõi thay vì coi mối đe dọa như tiếng ồn lừa đảo chung.

Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu của TRM Labs, đã cho rằng thời điểm này là có thể dự đoán. “Tội phạm luôn tìm cách khai thác các sự kiện lớn và những khoảnh khắc văn hóa và họ không chờ đến khi trận đấu bắt đầu,” ông nói. “Các kẻ lừa đảo xây dựng và định vị cơ sở hạ tầng của họ trước nhiều tuần, sau đó mở rộng ngay khi sự chú ý của công chúng đạt đỉnh.”

Redbord cũng chỉ ra tính chất onchain của các khoản thanh toán crypto như một lợi thế hoạt động. Khi các khoản thanh toán đi qua các blockchain công khai, các sàn giao dịch và nhà điều tra có thể theo dõi dòng chảy và có khả năng hành động sớm hơn trong chu kỳ, trước khi các khoản lỗ tích lũy.

Cách mà Scam Funnel Hoạt Động: Vé Giả, Trận Đấu Được Sắp Xếp, và Các Chương Trình Khuyến Mãi Crypto Chủ Đề Sự Kiện

Cảnh báo của TRM mô tả một funnel theo sự kiện quen thuộc với một lớp vỏ World Cup. Các trang web bán vé giả bắt chước các con đường mua hàng hợp pháp để đẩy nạn nhân vào việc gửi crypto, trong khi các kế hoạch trận đấu được sắp xếp bán ảo tưởng thông tin nội bộ bằng cách cung cấp các kết quả “đảm bảo” với một khoản phí.

Chân thứ ba là các chương trình khuyến mãi crypto chủ đề sự kiện rộng hơn, tận dụng sự chú ý xã hội và hướng người dùng đến các yêu cầu thanh toán hoặc địa chỉ ví.

Rủi ro bậc hai cho các thị trường ít liên quan đến một token đơn lẻ và nhiều hơn đến tính thanh khoản và phản ứng tuân thủ. Khi một cụm địa chỉ trở nên liên quan đến gian lận, việc sàng lọc trở nên chặt chẽ hơn, các khoản tiền gửi bị trì hoãn, và các bên đối tác trở nên chọn lọc hơn.

Điều đó có thể tạo ra những gián đoạn ngắn hạn trong dòng chảy xung quanh các sàn giao dịch vàstablecoin ngay cả khi các khối lượng gian lận cơ bản không được công bố.

Cảnh Báo của FBI và FIFA Tăng Cường Rủi Ro về Các Tên Miền Giả Mạo và Bán Vé Không Chính Thức

FBI đã cảnh báo vào tháng 5 rằng các tác nhân đe dọa đang giả mạo các trang web của FIFA trước thềm giải đấu để thu thập thông tin cá nhân, bán vé và sản phẩm giả, và có thể thực hiện các hoạt động độc hại khác. Một tên miền giả mạo là một địa chỉ webđịa chỉ được thiết kế để mạo danh một trang chính thức và đánh lừa người dùng chia sẻ dữ liệu hoặc thực hiện thanh toán.

FIFA cũng cảnh báo rằng vé mua ngoài trang web chính thức của họ có thể khiến người mua gặp phải gian lận. Họ cũng cho biết vé thu được qua các kênh không chính thức có thể bị coi là không hợp lệ và có thể bị hủy bỏ mà không cần thông báo.

Sự chồng chéo giữa các miền giả mạo của FBI và các hoạt động cụ thể mà TRM liên kết với bốn địa chỉ tiền điện tử không được chi tiết trong thông tin có sẵn. Các nhà điều hành đứng sau các chiến dịch và tổng số tiền nhận được từ các địa chỉ cũng không được tiết lộ.

Các tín hiệu cần theo dõi khi sự chú ý vào giải đấu đạt đỉnh

Điểm dữ liệu có thể hành động tiếp theo là liệu bốn địa chỉ liên kết với TRM, hoặc các cụm liên quan, có được công bố bởi TRM, các sàn giao dịch, hoặc cơ quan thực thi pháp luật dưới dạng cho phép kiểm tra rộng rãi hay không. Nếu không có điều đó, thị trường sẽ chỉ nhận được một cảnh báo chung thay vì một tài sản tuân thủ có thể tái sử dụng.

Các nhà giao dịch cũng nên mong đợi nhiều thông báo chính thức hơn khi nhu cầu tăng cao xung quanh các trận đấu nổi bật, đặc biệt nếu các miền giả mạo gia tăng. Ở lớp xã hội, hãy chú ý đến các đợt khuyến mãi token theo chủ đề World Cup hoặc các đề xuất cá cược 'được đảm bảo' mà chuyển hướng thanh toán đến các địa chỉ tiền điện tử.

Dấu hiệu thực thi sẽ là liệu các sàn giao dịch hoặc các nhà phát hành stablecoin có di chuyển để đóng băng hoặc đưa vào danh sách đen các địa chỉ liên quan đến gian lận theo chủ đề World Cup hay không. Đó là nơi mà câu chuyện chuyển thành ma sát có thể đo lường trong việc thanh toán và thanh khoản.

Các chu kỳ lừa đảo theo sự kiện tạo ra rủi ro có thể giao dịch xung quanh dòng tiền ví và sự cường điệu xã hội

Tôi coi đây là một câu chuyện về cửa sổ chất xúc tác, không phải là một mối đe dọa cấu trúc mới. Điểm của Redbord về việc các kẻ lừa đảo chuẩn bị cơ sở hạ tầng trước hàng tuần là quan trọng vì nó ngụ ý rằng hoạt động nặng nề thường đến sau làn sóng chú ý đầu tiên, khi người dùng trở nên tự mãn vàliên kếtlan truyền nhanh hơn so với việc xác minh.

Ngưỡng quan trọng là liệu sự liên kết bốn địa chỉ có được đưa vào hoạt động thông qua các chỉ số đã công bố và các hành động thực thi hay không. Nếu điều đó xảy ra, thiết lập bắt đầu trông giống như cấu trúc hơn là dựa trên câu chuyện vì nó có thể thay đổi trực tiếp cách mà tiền di chuyển qua các sàn giao dịch và các đường ray stablecoin trong những khoảnh khắc có khối lượng cao nhất của giải đấu.

TRM Labs phát hiện lừa đảo World Cup qua bốn địa chỉ crypto