DOJ dùng Bitcoin Fog để giữ cáo buộc Roman Storm tại SDNY
Các công tố viên lập luận rằng việc sử dụng Tornado Cash ở Manhattan là đủ để xác định địa điểm khi Failla xem xét một đơn xin tuyên bố trắng án đang chờ xử lý.
Các công tố viên Mỹ đã nộp một tài liệu bổ sung trong vụ án Tornado Cash của Roman Storm, chỉ ra quyết định phúc thẩm Bitcoin Fog vào ngày 25 tháng 9 để củng cố lý thuyết về địa điểm của họ. Chính phủ lập luận rằng việc sử dụng Tornado Cash ở Manhattan là đủ để giữ các cáo buộc âm mưu chính ở Quận Nam của New York.
DOJ Đưa Ra Một Trích Dẫn Mới: Bitcoin Fog Như Vũ Khí Chống Lại Đơn Xin Tha Bổng Của Storm
Các công tố viên liên bang đã tiến hành củng cố sự phản đối của họ đối với đơn xin tuyên bố trắng án sau phiên tòa của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, bằng cách nộp tài liệu bổ sung dựa trên một chiến thắng mới trong phúc thẩm.BitcoinVụ sương mù.
Trích dẫn mới là quyết định ngày 25 tháng 9 năm 2026 từ Tòa án D.C. xác nhận các bản án và hình phạt của người điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. Chính phủ đang sử dụng phán quyết đó để lập luận rằng địa điểm có thể được thỏa mãn bởi các hoạt động trong quận liên quan đến hành vi bị buộc tội, ngay cả khi kế hoạch bị cáo buộc không “tập trung” trong quận.
Trong hồ sơ, các công tố viên cho biết quyết định của Bitcoin Fog “hỗ trợ trực tiếp” việc giữ lại các cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu chuyển tiền không có giấy phép của Storm tại Quận Nam New York. Thời điểm là quan trọng vì đơn kháng cáo của Storm đã được tranh luận nhưng chưa được quyết định, và lý thuyết về địa điểm là một trong những điểm áp lực có thể thu hẹp vụ án trước khi nó tiến tới lịch xét xử lại.
Storm đã phản hồi công khai trên X vào thứ Hai cùng ngày, viết: “Bộ Tư pháp vẫn đang truy đuổi tôi bằng mọi cách.” Anh cũng chỉ ra một thông báo của Bộ Tài chính được đưa ra vào thứ Hai rằng họ sẽ rút lại quy định về crypto-mixer đã được đề xuất, lập luận rằng chính phủ đang áp dụng những cách tiếp cận mâu thuẫn đối với các công cụ bảo mật crypto. Quy định cơ bản và phạm vi của nó không được chi tiết trong hồ sơ được cung cấp ở đây.
Địa điểm như chiến trường: Cách sử dụng Tornado Cash ở Manhattan trở thành mấu chốt của SDNY
Địa điểm là yêu cầu địa lý rằng một vụ án hình sự phải được xét xử tại một quận liên quan đến hành vi bị cáo buộc. Trong các vụ án âm mưu, các công tố viên thường cố gắng thỏa mãn yêu cầu địa điểm bằng cách chỉ ra các hành động nhằm thúc đẩy thỏa thuận bị cáo buộc đã xảy ra trong quận đó.
Móc nối của DOJ trong vụ Storm là hoạt động của người dùng ở Manhattan. Các công tố viên lập luận rằng hoạt động của Tornado Cash ở Manhattan là đủ để xác định địa điểm tại SDNY cho các cáo buộc rửa tiền và âm mưu chuyển tiền không có giấy phép của Storm. Đơn kiện chỉ ra lời khai từ Shakeeb Ahmed rằng anh ta đã sử dụng Tornado Cash từ căn hộ của mình ở Manhattan.
Phản biện của Storm hẹp hơn và có tính cấu trúc hơn. Trong đơn xin tuyên bố trắng án vào năm 2025, anh ta lập luận rằng các giao dịch của Ahmed ở Manhattan không đủ để xác định địa điểm vì chúng không thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc.
Các công tố viên đang đáp lại điều đó bằng một tuyên bố theo kiểu cấu trúc thị trường về các mixer. Họ lập luận rằng ngay cả những khoản tiền gửi ngắn hạn cũng giúp một mixer bằng cách tăng cường lượng giao dịch được sử dụng để che giấu sự di chuyển của các quỹ. Dưới khung đó, việc sử dụng của Ahmed không phải là ngẫu nhiên. Nó bổ sung cho dịch vụ bị cáo buộc mà âm mưu bị buộc tội đã cung cấp, và điều đó làm cho nó có thể sử dụng cho địa điểm.
Bitcoin Fog là nỗ lực của DOJ để làm cho logic đó cảm thấy ít đặc thù hơn. Trong vụ Sterlingov, Tòa án D.C. đã giữ rằng địa điểm ở Washington, D.C. là hợp lý cho cả bốn cáo buộc. Đối với các cáo buộc rửa tiền, tòa án dựa một phần vào bằng chứng rằng một đặc vụ ngầm đã thực hiện các giao dịch Bitcoin Fog từ một văn phòng ở Washington, D.C.
Đối với các cáo buộc chuyển tiền không có giấy phép, tòa án đã tìm thấy đủ bằng chứng rằng Bitcoin Fog phục vụ khách hàng trong quận. Các công tố viên hiện đang áp dụng lý lẽ đó vào Tornado Cash bằng cách coi việc sử dụng ở Manhattan là dấu vết giao dịch trong quận mà neo SDNY.
Cuộc gọi đang chờ xử lý của Failla và Lịch xét xử lại vào tháng 4 năm 2027
Tình trạng thủ tục là yếu tố xúc tác trong ngắn hạn. Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Storm vào tháng 8 năm 2025 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bồi thẩm đoàn đã không đạt được đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt.
Storm đã nộp đơn xin tuyên bố trắng án sau phiên tòa vào tháng 9 năm 2025, lập luận rằng các công tố viên đã không chứng minh được rằng anh ta có ý định giúp các tội phạm lạm dụng Tornado Cash. Thẩm phán Katherine Polk Failla đã nghe các lập luận về đơn xin tuyên bố trắng án đó vào tháng 4 năm 2026 và vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Một phiên xét xử lại về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2027, nếu những cáo buộc đó vẫn còn đang chờ xử lý. Giữa bây giờ và lúc đó, yếu tố quyết định chính là liệu Failla có bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào hoặc thu hẹp các lý thuyết của chính phủ, bao gồm lý thuyết địa điểm SDNY mà DOJ hiện đang củng cố với Bitcoin Fog.
Các đơn nộp thêm cũng có thể quan trọng. Nếu một bên thêm quyền lực kháng cáo nhiều hơn ngoài Bitcoin Fog, hoặc nếu các công tố viên đưa ra thêm ví dụ về việc sử dụng Tornado Cash liên quan đến Manhattan hoặc SDNY, cuộc chiến về địa điểm có thể chuyển từ căn hộ của một nhân chứng sang một mô hình hành vi trong quận rộng hơn.
Đọc của tôi: Bitcoin Fog Thắt chặt Sổ tay của DOJ về Nơi các Vụ án Mixer Có thể Được Xét xử
Ngưỡng quan trọng là liệu Failla có chấp nhận cách định hình của DOJ rằng việc sử dụng Manhattan là một hành động "để thúc đẩy" các âm mưu bị cáo buộc, chứ không chỉ là một chi tiết về địa điểm. Bitcoin Fog cung cấp cho các công tố viên một trích dẫn rõ ràng hơn cho ý tưởng rằng các giao dịch trong khu vực và khách hàng trong khu vực có thể mang lại quyền tài phán qua nhiều cáo buộc.
Nếu mối liên hệ về địa điểm này giữ vững, cấu trúc bắt đầu trông giống như một cấu trúc hơn là một câu chuyện. Điều này hạ thấp tiêu chuẩn cho việc gắn kết các vụ án về mixer ở SDNY chỉ dựa trên dấu chân người dùng, điều này là sự thay đổi thực tiễn sẽ tồn tại lâu hơn các sự kiện cụ thể của Storm.
