Galaxy ước tính 1,367 BTC bị rút, giao dịch dưới 1 BTC…

Một đợt tấn công thứ ba được báo cáo liên quan đến người dùng Coldcard đã làm thất thoát khoảng 1,367 BTC qua 4,585 địa chỉ, khi Alex Thorn của Galaxy Digital cảnh báo rằng cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn và khuyến cáo người dùng chuyển tiền từ các địa chỉ do Coldcard tạo ra.

Cùng thời điểm đó, các giao dịch Bitcoin có quy mô bán lẻ đã tăng vọt lên 39,600 BTC trong một ngày, mức cao nhất được thấy kể từ cơn hoảng loạn về quyền sở hữu FTX năm 2022, trong khi con đường của Đạo luật Clarity tại Thượng viện dường như đang hết thời gian.

Điểm chính

• Một đợt tấn công thứ ba được báo cáo liên quan đến người dùng Coldcard đã làm thất thoát khoảng 1,367 BTC (khoảng 88.6 triệu đô la) qua 4,585 địa chỉ, dựa trên ước tính của Galaxy Research.
• Các giao dịch Bitcoin dưới 1 BTC đã đạt tổng cộng 39,600 BTC vào thứ Sáu, mức cao nhất hàng ngày kể từ năm 2022, theo Julio Moreno, trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant.
• Trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital, Alex Thorn cho biết cuộc tấn công Coldcard vẫn đang tiếp diễn tính đến Chủ nhật và khuyến cáo người dùng chuyển tiền từ các địa chỉ do Coldcard tạo ra.
• Với năm ngày còn lại trong khoảng thời gian đã nêu, khả năng có bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào của Thượng viện về Đạo luật Clarity được mô tả là đang giảm dần, và việc thông qua vẫn sẽ yêu cầu nhiều cuộc bỏ phiếu riêng biệt.

Đợt thất thoát thứ ba được báo cáo của Coldcard va chạm với sự bùng nổ giao dịch BTC có quy mô bán lẻ

Số liệu quan trọng đầu tiên là độ rộng. Galaxy Research ước tính những thiệt hại liên quan đến Coldcard gần đây là 1,367 BTC, khoảng 88.6 triệu đô la, phân bổ qua 4,585 địa chỉ. Đó không phải là một cá voi đơn lẻ bị cắt giảm. Đó là một sự kiện có diện tích bề mặt rộng, kiểu sự kiện buộc nhiều quyết định nhỏ, nhạy cảm về thời gian phải được đưa ra cùng một lúc.

Alex Thorn, người đứng đầu nghiên cứu toàn công ty của Galaxy Digital, đã nói trong một bài đăng trên X vào Chủ nhật rằng cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn và khuyến cáo người dùng chuyển tiền từ các địa chỉ do Coldcard tạo ra ngay lập tức nếu họ chưa làm như vậy. Khi một giọng nói đáng tin cậy bên bàn làm việc sử dụng ngôn ngữ "đang diễn ra", phản ứng của thị trường hiếm khi có trật tự. Mọi người không tối ưu hóa cho phí hoặc quyền riêng tư vào thời điểm đó. Họ tối ưu hóa cho tốc độ.

Sự cấp bách đó phù hợp với điểm dữ liệu khác trong gói. Trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, Julio Moreno, cho biết các giao dịch Bitcoin dưới 1 BTC đã đạt 39,600 BTC vào thứ Sáu, mức cao nhất hàng ngày kể từ năm 2022. Hoạt động dưới 1 BTC không phải là một chỉ số hoàn hảo cho bán lẻ, nhưng nó có ích về hướng đi khi tác nhân là nỗi lo lắng về việc giữ tiền của người tiêu dùng. Ý nghĩa ngay lập tức là độ nhạy với dòng chảy.

Nếu các đồng tiền đang bị quét khỏi các seed bị xâm phạm, một phần không nhỏ sẽ chạm vào các sàn giao dịch tập trung hoặc các hệ thống giữ tiền mới trước khi chúng được thanh toán.

Điểm mấu chốt là “bay” không phải lúc nào cũng có nghĩa là “bán.” Một phần của khối lượng đó là sự tái sắp xếp phòng thủ, không phảithanh lýNhưng điều đó vẫn quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó thay đổi vị trí của thanh khoản. Dòng tiền vào sàn có thể tăng ngay cả khi ý định là trung lập, và điều đó có thể làm sai lệch các đánh giá ngắn hạn về tâm lý và vị thế.

Tại sao các giao dịch dưới 1 BTC lại quan trọng: điểm so sánh thời kỳ FTX 2022 trở lại

Điểm so sánh của Moreno là ngày 16 tháng 11 năm 2022, khi 39,900 BTC được chuyển trong các giao dịch dưới 1 BTC, chỉ vài ngày sau khi FTX nộp đơn xin phá sản. Số lượng 39,600 BTC vào thứ Sáu chỉ thấp hơn 300 BTC so với mốc tham chiếu đó. Đó là dấu hiệu. Thị trường đang chứng kiến một mẫu hình căng thẳng lưu ký kích thước bán lẻ tương tự như năm 2022, ngay cả khi nguyên nhân kích hoạt là khác biệt.

Những giao dịch dưới 1 BTC thường không phản ánh “sự lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ” hay “sự bi quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ.” Nó phản ánh sự khẩn trương của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những người nắm giữ nhỏ lẻ thường di chuyển trong các khối lượng phù hợp với kích thước đơn vị. Họ cũng có xu hướng di chuyển theo lô khi một câu chuyện mới xuất hiện, vì cơ chế phối hợp là xã hội và cơ chế thực hiện là đơn giản: gửi coin đến nơi khác.

Hiệu ứng bậc hai là cách mà sự cấp bách đó tương tác với cấu trúc vi mô của thị trường. Một làn sóng chuyển khoản nhỏ có thể tạo ra một sự không khớp tạm thời giữa nơi mà các đồng tiền đang ở và nơi mà các lệnh đặt đang có. Nếu một phần đáng kể của những đồng tiền đó rơi vào các sàn giao dịch tập trung, các nhà tạo lập thị trường sẽ thấy rủi ro tồn kho tăng lên và chênh lệch giá có thể mở rộng.

Nếu những đồng tiền đó thay vào đó chuyển vào việc tự lưu trữ mới, dấu chân trên chuỗi vẫn tăng vọt, nhưng áp lực bán có thể không tăng theo.

Sự tương đồng với năm 2022 là hữu ích chính vì nó không tinh tế. Sau sự kiện FTX, thị trường đã học được rằng các tiêu đề về lưu ký có thể lấn át các yếu tố vĩ mô trong những khoảng thời gian ngắn. Gói dữ liệu không cung cấp thông tin về dòng tiền cụ thể của các sàn giao dịch, vì vậy việc đọc rõ ràng là hạn chế.

Tuy nhiên, sự kết hợp của một cái nhìn rộng lớn...địa chỉviệc thiết lập (4,585) và một ngày chuyển tiền bán lẻ gần mức FTX là đủ để coi dòng chảy như một yếu tố thúc đẩy ngắn hạn, không phải là tiếng ồn nền.

Những gì mà cuộc tấn công bị cáo buộc là - và những gì gói tin không thể xác minh

Cơ chế khai thác được mô tả, không được chứng minh, trong gói tin. Mô tả cho biết cuộc tấn công nhắm vào một lỗ hổng trong quy trình tạo hạt giống của Coldcard mà "không sử dụng một bộ sinh số ngẫu nhiên thực sự." Đó là một cáo buộc nghiêm trọng vì việc tạo hạt giống là gốc rễ của bảo mật ví.

Dưới đây là phiên bản bằng tiếng Anh đơn giản của các bộ phận chuyển động.

Mộtcụm từ hạt giốnglà cụm từ phục hồi điều khiển cáckhóa riêng. Nếu ai đó có thể dự đoán hoặc tái tạo hạt giống đó, họ có thể suy ra cùng các khóa và chi tiêu các quỹ. "Địa chỉ được tạo ra bởi Coldcard" chỉ đơn giản là các địa chỉ Bitcoin được tạo ra từ hạt giống đó trên một thiết bị Coldcard. Nếu hạt giống bị xâm phạm, mọi địa chỉ được suy ra từ nó có thể bị xâm phạm.

Một bộ sinh số ngẫu nhiên thực sự quan trọng vì các bí mật mật mã cần sự không thể đoán trước. Tính ngẫu nhiên yếu có thể thu hẹp không gian tìm kiếm. Đó là kịch bản ác mộng: không phải là một sự cố lừa đảo một lần, mà là một điểm yếu hệ thống khiến một số hạt giống có thể đoán được hoặc tái tạo được.

Điều mà gói tin không thể xác minh là chuỗi kỹ thuật từ “không hoàn toàn ngẫu nhiên” đến “quỹ bị rút cạn.” Không có tài liệu kỹ thuật chính nào được bao gồm, không có xác nhận từ nhà cung cấp, và không có tham chiếu kiểu CVE trong đoạn trích. Cũng không có chi tiết nào về việc điểm yếu được cho là do phần cứng, phần mềm, hành vi người dùng, hay chuỗi cung ứng.

Các nhà giao dịch nên coi “cách thức” là chưa được xác nhận và tập trung vào những gì có thể quan sát được: ước tính lượng quỹ bị rút cạn, số lượng địa chỉ, và thực tế rằng một bàn nghiên cứu lớn đã mô tả cuộc tấn công là đang diễn ra.

Điểm ma sát khác là con số bằng đô la. Đoạn trích sử dụng cả “90 triệu đô la” và “1,367 BTC (88,6 triệu đô la).” Sự chênh lệch đó có thể đến từ sự khác biệt về giá cả và thời gian hoặc làm tròn, nhưng nó không được điều chỉnh trong tài liệu. Ước lượng tính bằng BTC là điểm neo sạch hơn vì nó không nhạy cảm với giá trong ngày.

Đồng hồ của Đạo luật Clarity đang đếm ngược khi các tranh chấp về thực thi và lợi suất stablecoin ngày càng gia tăng.

Rủi ro chính sách đang diễn ra song song, và nó không mang lại cho các nhà giao dịch một lựa chọn rõ ràng. Gói tài liệu khẳng định Đạo luật Clarity đang hết thời gian tại Thượng viện. Với năm ngày còn lại để tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, khả năng có bất kỳ loại bỏ phiếu nào được mô tả là đang giảm dần, và vẫn cần nhiều cuộc bỏ phiếu riêng biệt để thông qua dự luật.

Cuộc chiến thực thi là điểm nghẽn chính trong đoạn trích. Tổng thống Donald Trump được mô tả là đang xem xét một đề xuất đạo đức sửa đổi do Thượng nghị sĩ Thom Tillis và Thượng nghị sĩ Ruben Gallego soạn thảo. Đề xuất ban đầu mà Trump đã phê duyệt sẽ ngăn cản các quan chức được bầu chọn ủng hộ hoặc thu lợi từ các dự án crypto và sẽ được thực thi bởi Bộ Tư pháp.

Các đảng viên Dân chủ được mô tả là phản đối việc chỉ thực thi bởi Bộ Tư pháp và muốn có sự tham gia của các Tổng Chưởng lý bang. Đề xuất thỏa hiệp sẽ cho phép các Tổng Chưởng lý bang kiện Bộ Tư pháp nếu họ không thực thi đúng các quy tắc, thay vì kiện trực tiếp các quan chức được bầu chọn.

Lợi nhuận 1,4 tỷ USD từ crypto của Trump được mô tả là một điểm gây tranh cãi, và Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã giới thiệu Đạo luật Tạo lập Cục Chống Tham nhũng nhằm nhắm vào “tham nhũng trong nhánh hành pháp,” mặc dù đoạn trích mô tả rằng nó có ít hy vọng được thông qua.

Các tranh chấp khác quan trọng vì chúng mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra ngoài đạo đức. Các ngân hàng được mô tả là “nổi giận” về việc phải trả bất kỳ loại phí nào.lợi suấttrênstablecoins. Các nhóm thực thi pháp luật được mô tả là chia rẽ về Đạo luật Đảm bảo Quy định Blockchain (BRCA), với các nhà phê bình cho rằng nó có thể cản trở các cuộc điều tra về rửa tiền và gian lận.

Cố vấn tiền điện tử của Nhà Trắng, Patrick Witt, đã bác bỏ những thay đổi BRCA được đề xuất mà Hiệp hội Quốc gia các Công tố viên Mỹ và Hiệp hội Công tố viên Quận Quốc gia ủng hộ, gọi tuyên bố rằng chúng xuất phát từ “các cuộc đàm phán hiệu quả” là không thể chấp nhận. “Điều này thậm chí không gần gũi,” ông nói.

Đối với thị trường, đây là rủi ro trì hoãn điển hình. Khi một dự luật cần nhiều phiếu bầu và lịch trình chật chội, trường hợp cơ sở trở thành tiêu đề biến động mà không có giải pháp. Điều đó có xu hướng thưởng cho các vị trí ngắn hạn và trừng phạt bất kỳ ai dựa quá nhiều vào một kết quả lập pháp duy nhất.

Các tín hiệu cần theo dõi tiếp theo: dòng tiền vào sàn giao dịch, ước tính rút thêm, và lịch trình Thượng viện

Tín hiệu đầu tiên là liệu các ước tính công khai có cập nhật con số 1,367 BTC và 4,585 địa chỉ hay chỉ ra các đợt sóng tiếp theo. Cảnh báo “đang diễn ra” của Thorn là yếu tố chính. Nếu ước tính rút tiền tăng hoặc tập hợp địa chỉ mở rộng, các chuyển khoản phản ứng có thể tiếp tục ngay cả khi giá ổn định.

Thứ hai là sự tiếp diễn trong tổng số chuyển khoản dưới 1 BTC sau ngày 39,600 BTC. Một đợt tăng trong một ngày có thể là một cú xả panic đơn lẻ. Một cụm nhiều ngày là sự thay đổi chế độ trong hành vi bán lẻ. Mức 39,900 BTC được trích dẫn từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 là điểm tham chiếu mà thị trường sẽ tiếp tục neo giữ.

Thứ ba là lịch trình Thượng viện trong khoảng thời gian năm ngày đã nêu. Bất kỳ cập nhật quy trình nào xác nhận một con đường bỏ phiếu sẽ thắt chặt sự phân phối kết quả. Sự im lặng giữ cho khung “tỷ lệ cược giảm” nguyên vẹn và tăng cơ hội mà các nhà giao dịch coi chính sách như một nguồn biến động nền tảng thay vì một chất xúc tác có thời hạn.

Cuối cùng là mảnh ghép còn thiếu về cáo buộc Coldcard: tài liệu kỹ thuật chính hoặc xác nhận của nhà cung cấp giải quyết vấn đề ngẫu nhiên trong việc tạo ra hạt giống được mô tả. Nếu không có điều đó, thị trường đang giao dịch các hiệu ứng, không phải cơ chế.

Đọc của tôi: đây là một cú sốc về quyền giữ và sự tin tưởng trước tiên, và các nhà giao dịch nên coi dòng chảy như một dấu hiệu.

Cách thiết lập không phức tạp. Một ước lượng rút tiền rộng, nặng về địa chỉ cộng với một cảnh báo rõ ràng "vẫn đang diễn ra" là công thức cho sự chuyển động bị ép buộc. Không phải bán bị ép buộc, mà là chuyển động bị ép buộc. Sự phân biệt đó quan trọng vì nó thay đổi những gì bạn đo lường.

Nếu điều này được giữ lại, mẫu hình nên trông giống như một cú nhảy ngắn, sắc nét trong các giao dịch dưới 1 BTC mà sau đó quay trở lại, mà không có sự tiếp diễn bền vững trong áp lực từ phía các sàn giao dịch có thể quan sát được. Trong kịch bản đó, thị trường tiêu hóa nó như một nỗi sợ về quyền giữ đã tạo ra tiếng ồn trong dòng chảy nhưng không thay đổi bức tranh cung cấp trung hạn.

Nếu nó không được giữ lại, làn sóng tiếp theo sẽ không cần phải lớn hơn về mặt BTC để có ý nghĩa. Nó chỉ cần phải bền bỉ. Một giọt ước lượng rút tiền mới giữ cho các nhà bán lẻ trong chuyển động, giữ cho các đồng tiền tiếp xúc với các sàn giao dịch, và giữ cho các nhà cung cấp thanh khoản cẩn trọng. Đó là cách một câu chuyện an ninh trở thành một câu chuyện về cấu trúc thị trường.

Về phía chính sách, Đạo luật Clarity giống như rủi ro trì hoãn, không phải là một chất xúc tác thành công hay thất bại rõ ràng, vì gói tin khung nhiều phiếu bầu là cần thiết và khoảng thời gian thì chặt chẽ. Điều đó có xu hướng tạo ra các tiêu đề có thể giao dịch mà không cung cấp một ngày giải quyết mà thị trường có thể neo vào.

Ngưỡng quan trọng là liệu chỉ số chuyển tiền kích thước bán lẻ có giữ ở mức cao sau cú sốc ban đầu trong khi các ước lượng rút tiền mới tiếp tục được công bố. Nếu cả hai đều tồn tại, câu chuyện quyền giữ không còn là một nỗi sợ trong một tuần mà bắt đầu hoạt động như một động lực dòng chảy cấu trúc cho việc khám phá giá BTC.

Nguồn

• Cointelegraph